国光电气：国光电气2023年年度报告（更新版）

公司代码：688776公司简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事（董事长张亚先生因被留置无法正常履职）、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容详见年度报告第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者注意阅读。 四、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张亚 因被留置，无法正常履 职 无 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李泞、主管会计工作负责人邹汝杰及会计机构负责人（会计主管人员）明欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计结果：截至2023年12月31日，公司期末可供分 配利润为人民币473,314,208.48元，其中2023年度归属公司普通股股东净利润为90,354,970.56 元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司盈利情况与现金流情况，综合考虑未来战略发展规划与持续性日常经营所需，经董事会审议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本108,383,419股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）21,676,683.80元（含税），本年度公司现金分红比例为23.99%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理69 第五节环境、社会责任和其他公司治理87 第六节重要事项98 第七节股份变动及股东情况138 第八节优先股相关情况147 第九节债券相关情况148 第十节财务报告148 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义国光电气/公司/本公司 指 成都国光电气股份有限公司 迈威通信 指 成都迈威通信技术有限公司，国光电气全资子公司 微波器件分公司 指 成都国光电气股份有限公司微波器件分公司 真空测控分公司 指 成都国光电气股份有限公司真空测控分公司 新余环亚 指 新余环亚诺金企业管理有限公司 国之光 指 河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙） 思科瑞 指 成都思科瑞微电子股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 行波管 指 行波管是靠调制电子注的速度来实现放大功能的微波电子管，其作用在于将微波信号放大。 ITER 指 国际热核聚变实验堆（ITER）计划，（ITER：InternationalThermonuclearExperimentalReactor）。欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯、美国和中国七方于2006年正式签署联合实施协定，启动实施ITER计划。 托卡马克 指 一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器。在通电的时候托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场，将其中的等离子体加热到很高的温度，以达到核聚变的目的。 EAST 指 我国自行设计研制的国际首个全超导托卡马克装置EAST东方超环。 HL-3 指 中国环流器三号，中国自主设计研制的可控核聚变大科学装置，也被称为新一代人造太阳。 微波 指 频率为300MHz~300GHz、波长在0.1厘米~1米之间的电磁波，是分米波、厘米波、毫米波的统称。 微波器件 指 工作在微波波段（频率为300～300000兆赫）的器件，按其功能可分为微波振荡器（微波源）、功率放大器、混频器、检波器、微波天线、微波传输线等。 增益 指 对元器件、电路、设备或系统的电流、电压或功率增加的程度。 相位 指 描述信号波形变化的度量，通常以度（角度）作为单位，也称作相角。是对于一个波，特定的时刻在它循环中的位置：一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。 移相 指 能够对波的相位进行调整，将信号的相位移动一个角度。 耦合 指 两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响，并通过相互作用从一侧到另一侧传输能量。 波长 指 电磁波在自由空间的传播速度与频率的比值，用λ表示，它是周期性震荡波形相位相同的两点的最小距离。单位是长度的量纲，以米（m）、厘米（cm）、毫米（mm）、微米（μm）为单位。 天线 指 能够有效地向空间辐射或从空间接收无线电波的装置，为发射机或接收机与传播无线电波的媒质之间提供所需要的耦合。 卫星通信 指 地球上（包括地面和低层大气中）的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。 相控阵雷达 指 利用电子技术控制阵列天线各辐射单元的相位，使天线波束指向在空间快速变化的雷达。其特点是：目标容量大、数据率高，可同时监视和跟踪数百个目标；具有搜索识别、跟踪、制导等多种功能；对复杂目标环境的适应能力强，反干扰性能好，可靠性高。 有源相控阵雷达 指 相控阵天线单元通道中包含有源部件的相控阵雷达。 无源相控阵雷达 指 相控阵天线单元通道中不包含有源部件的相控阵雷达。 电真空器件 指 泛指利用电子在真空状态下运行的电子器件。 发射机 指 将有用的低频信号对高频载波的调制，将其变为在某一中心频率上具有一定带宽、适合通过天线发射的电磁波的装置。 限幅器 指 用来保护高放和混频器的自控型衰减器 衰减器 指 一种控制微波信号幅度的微波控制电路 偏滤器 指 环形聚变装置的组成部分，用以将放电的外壳层内的带电粒子偏滤到一个单独的室内，形成空间供带电粒子轰击挡板，变为中性粒子被抽走，进而避免外壳层内的高能粒子轰击主放电室壁。 T/R组件 指 一个无线收发系统连接中频处理单元与天线之间的部分，是相控阵雷达的核心，其功能就是对信号进行放大、移相、衰减。 灭弧室 指 围绕开关的触头，用于限制电弧空间位置并加速电弧熄灭的装置。 低轨卫星 指 轨道高度为400km-2,000km的卫星。 UV、L、S、C、X、Ku、K、Ka 指 是一种频段划分方式。 MHz、GHz 指 兆赫、吉赫，均为频率单位。 GEO卫星 指 地球静止同步轨道卫星 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 成都国光电气股份有限公司 公司的中文简称 国光电气 公司的外文名称 GuoguangElectricCo.,Ltd.Chengdu 公司的外文名称缩写 GGECO 公司的法定代表人 李泞 公司注册地址 成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路117号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路117号 公司办公地址的邮政编码 610100 公司网址 http://www.chinaguoguang.com/ 电子信箱 tzzgx@chinaguoguang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李泞 无 联系地址 成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路117号 无 电话 028-84370107 无 传真 028-84370107 无 电子信箱 tzzgx@chinaguoguang.com 无 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 (A股) 上交所科创板 国光电气 688776 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 刘炼、王雪芬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 赵亮、马峥 持续督导的期间 2021.08.31--2024.12.31 2023年年度报告 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 745,448,872.69 911,381,459.79 911,381,459.79 -18.21 590,354,264.48 590,354,264.48 归属于上市公司股东的净利润 90,354,970.56 166,052,061.17 166,048,274.66 -45.59 164,959,283.89 164,955,664.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,835,325.53 161,668,438.30 161,664,651.79 -48.76 154,188,890.61 154,185,270.74 经营活动产生的现金流量净额 85,140,820.34 11,698,662.18 11,698,662.18 627.78 51,528,134.03 51,528,134.03 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,836,926,749.05 1,743,840,794.09 1,743,833,387.71 5.34 1,625,363,433.76 1,625,359,813.89 总资产 2,364,398,785.07 2,248,675,306.34 2,248