明阳智能：明阳智慧能源集团股份公司2023年年度报告（修订版）

2023年年度报告 公司代码：601615公司简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 2023年年度报告 1/272 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张传卫、主管会计工作负责人梁才发及会计机构负责人（会计主管人员）张峰声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度实现归属于母公司股东的净利润为372,451,216.45元，其中2023年度母公司实现净利润为433,835,215.73元，母公司累计可供分配利润为5,488,412,457.91元。 2023年度利润分配预案如下： 根据公司2024年2月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,公司拟回购注销7名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的165,000股限制性股票。鉴于该项回购注销程序预计在权益分派股权登记日之前完成，该部分不参与本次利润分配。2023年5月4日至2024年2月2日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份89,813,484股（第一期股份回购）。2024年2月21日，公司披露以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）（以下简称“第二期股份回购”），回购期限自2024年2月19日起不超过3个月。截至2024年4月22日止，第二期股份回购已达到1%，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份23,176,000股。上述公司回购专户的股份不参与本次利润分配。 经审慎研究，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除预计将完成回购注销的限制性股票和股权登记日公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0410元（含税）。公司当前的总股本为2,271,759,206股，以此计算2023年度合计拟派发现金红利656,431,695.96元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为176.25%。 如在实施权益分派股权登记日之前，因股权激励股份回购注销、公司回购股份变化、非公开发行增发股份、重大资产重组股份变动等致使公司可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体将在权益分派实施公告中明确。 上述利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中包括对未来行业的预测、公司发展战略、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本报告“第三节管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任47 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况73 第八节优先股相关情况82 第九节债券相关情况83 第十节财务报告85 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义明阳智能、公司、本公司 指 明阳智慧能源集团股份公司，前身广东明阳风电产业集团有限公司、广东明阳风电技术有限公司 中国明阳 指 ChinaMingYangWindPowerGroupLimited，中国明阳风电集团有限公司，前身为中国风电设备集团有限公司 实际控制人 指 张传卫、吴玲、张瑞 能投集团 指 明阳新能源投资控股集团有限公司，公司控股股东 中山瑞信 指 中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司关联股东 宁波博蕴 指 宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）、原厦门博惠蕴成投资合伙企业（有限合伙）、共青城博蕴投资合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司关联股东 厦门联蕴 指 厦门市联蕴投资合伙企业（有限合伙）,原共青城联蕴投资合伙企业（有限合伙）、中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台（已注销） Keycorp 指 KeycorpLimited，公司关联股东 FirstBase 指 FirstBaseInvestmentsLimited，公司关联股东 WiserTyson 指 WiserTysonInvestmentCorpLimited，公司关联股东 风力发电 指 利用风力带动风机叶片旋转，通过传动系统促使发电机发电，将风能转化为电能 风电场 指 由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站 风力发电机组、风电整机、风电机组、风机 指 将风的动能转换为电能的装置：一般由叶片、轮毂、齿轮箱、发电机、机舱、塔架、控制系统、变流器等组成 清洁能源 指 又称绿色能源，指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源，它包括核能和“可再生能源” 并网装机容量 指 完成安装且经调试后已并网发电的风电机组装机容量 新增装机容量 指 完成安装但不考虑是否具备并网发电条件的风电机组每年新增的装机容量 弃风限电 指 在风电发展阶段，风机处于正常情况下，由于当地电网接纳能力不足导致的部分风电场风机暂停或限制并网的现象 MySE 指 基于SCD技术开发的MingyangSuperEnergy系列三叶片风电机组，是公司针对低风速、山地、海上等复杂自然环境特征的风电场开发设计，具有高效率、高可靠性、小体积、轻量化、便于运输、吊装等特性的风力发电机组 MW和GW 指 电的功率单位，具体单位换算为1GW=1,000MW KV、kV 指 kV是电压单位，读作千伏，1kV=1000V。 rpm 指 Revolution/Minute的简写（缩写）=r/min=转/分钟=rpm MWp、MWP 指 MWp是设定的装机容量单位 EPC 指 工程总承包（EngineeringProcurementConstruction） GDR 指 全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 明阳智慧能源集团股份公司 公司的中文简称 明阳智能 公司的外文名称 MingYangSmartEnergyGroupLimited 公司的外文名称缩写 MYSE 公司的法定代表人 张传卫 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘永乐 郑洁珊 联系地址 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场 广东省中山市火炬开发区火炬路22号 电话 （010）50815010 （010）50815010 传真 （0760）28138974 （0760）28138974 电子信箱 panyongle@mywind.com.cn jessicazheng@mywind.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省中山市火炬开发区火炬路22号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广东省中山市火炬开发区火炬路22号 公司办公地址的邮政编码 528400 公司网址 http://www.mywind.com.cn 电子信箱 myse@mywind.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》(www.cs.com.cn)《上海证券报》（www.cnstock.com）《证券时报》(www.stcn.com)《证券日报》(www.zqrb.cn) 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 广东省中山市火炬开发区火炬路22号董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 明阳智能 601615 无 GDR 伦敦证券交易所 MINGYANGSMARTENERGYGROUPLIMITED MYSE 无 注：公司GDR于2022年7月13日在伦敦证券交易所上市。 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场十层 签字会计师姓名 郑建彪、佟西涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 秦镭、先卫国 持续督导的期间 2022年10月20日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 27,859,076,459.80 30,747,775,048.56 30,747,775,048.56 -9.39 27,216,249,113.68 27,158,048,361.40 归属于上市公司股东的净利润 372,451,216.45 3,444,710,792.65 3,454,607,512.89 -89.19 3,157,783,753.61 3,101,123,791.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 205,768,750.28 3,100,460,020.27 3,110,356,740.51 -93.36 2,990,303,400.27 2,933,643,438.18 经营活动产生的现金流量净额 -2,591,549,270.70 -795,897,943.83 -795,897,943.83 不适用 5,397,539,407.22 5,397,539,407.22 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 27,422,713,697.82 28,111,246,388.41 28,113,710,200.58 -2.45 18,451,202,761.00 18,394,542,798.91 总资产 83,861,255,864.75 68,940,811,440.84 68,940,224,911.06 21.64 61,549,589,345.73 61,492,929,383.64 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.16 1.57 1.59 -89.81 1.63 1.60 稀释每股收益（元／股） 0.16 1.57 1.58 -89.81 1.63 1.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.09 1.43 1.43 -93.71 1.55 1.52 加权平均净资产收益率（%） 1.33 14.53 14.57 减少13.20个百分点 18.70 18.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.74 13.08 13.12 减