华夏幸福机构调研纪要

华夏幸福机构调研报告 调研日期:2024-05-17 2024-05-18 2024-05-17 业绩说明会,网络文字互动 董事长王文学,董事、总裁赵威,独立董事张奇峰,财务总监钟坚,董事会秘书黎毓珊 上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.ss einfo.com/) 通过上证路演中心参与业绩说明会的广大投资者-- 问题1:请问公司今年保交楼项目完成如何?回复: 公司始终以“保交楼”为第一要务,全力以赴复工复产,多措并举确保项目开复工与交付。通过销售回款、资产处置、国家专项借款等多种方式筹集资金,在项目属地政府和资源单位的配合下,确保房屋按期交付,保障业主利益、维护社会稳定。 自2020年四季度至年报披露日已累计交付项目117个/116,117套/1,413万平方米,其中:2023年当年实现63个项目/64,712套/798万平方米复工,实现43个项目/40,738套/558万平方米交付。2024年1月至报告披露日,实现21个项目/24,469套/248万平方米复工。 公司将坚决完成“保交楼”,全力以赴确保房屋高质量交付! 问题2:请问公司2023年整体情况?全面转型产业新城服务商这个目前是如何开展?回复: 2023年,公司在坚决完成“保交楼”、持续推进债务重组的同时,稳步推动业务经营,持续提升经营造血能力。一是全力实现了主营业务,即产业新城业务的稳定经营;二是在完成“保交楼”的基础上,积极探索地产发展新模式;三是开展物业服务业务,持续强化城市服务特色;四是立足自身能力、承接转型战略,投资并开展各项战略转型业务。 公司自2022年下半年提出“全面转型产业新城服务商”战略方向以来,战略转型稳步落地。一是全面转型产业新城服务商。公司将继续以“产业+园区”作为公司的核心竞争力,依托产业招商能力和产业园区场景,强化产业新城主营业务,同时围绕产业链上下游提供各项专业服务,向“产业新城服务商”全面转型。二是优化升级业务模式。基于产业新城原有模式,公司面向当前环境和客户需求,对业务模式 进行优化升级。三是调整重塑业务组合。在升级产业新城业务模式、强化产业新城主营业务的基础上,公司积极探索各项转型业务。四是强化创新组织机制。为保障业务发展和转型落地,公司持续强化组织团队、探索机制创新。 问题3:公司债务重组的进展情况怎么样?回复: 公司始终坚持“不逃废债、同债同权”的基本原则,积极推进金融债务重组。在省市政府及专班的指导支持下,公司按照《华夏幸福债务重组计划》,积极推进方案项下的重组签约、资产交易、以股抵债、信托计划等各项工作。截至年报披露日,《债务重组计划》中2,192 亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,897.51亿元,约占金融债务金额的86.6%。公司也将持续推进计划项下各项工作! 问题4:公司2024年的经营规划是怎么样的?轻资产业务转型状况如何?回复: 2024年,公司将继续全力以赴推进“保交楼”、债务重组、战略转型等各项工作。 一是全力以赴“保交楼”。公司将始终以“保交楼”为第一要务,多管齐下筹措资金,全力以赴复工复产,多措并举确保项目开复工与交付 。 二是全力推进债务重组。公司将继续坚持“不逃废债、同债同权”基本原则,全力推进债务重组各项工作,确保债务重组落地执行,切实保 障债权人利益。 三是全面恢复业务经营。公司将扎牢核心业务根基,实现产业新城的有序运转和模式优化,探索不动产发展新模式。 四是持续推进战略转型。公司将不断聚焦招商核心能力,依托产业新城园区场景,带动产业新城模式升级转型,同时基于自身优势和资源,加速发展转型业务推进公司全面转型和可持续发展。 公司将在升级产业新城业务模式、强化产业新城主营业务的基础上,积极探索各项转型业务,全面转型“产业新城服务商”。 问题5:请问今年降负债方面都会有哪些实质性举措?地产库存都分布在哪些地区?大概数量是多少?未来一到两年盈利板块是哪些?谢谢! 回复: 公司始终坚持“不逃废债、同债同权”的基本原则,积极推进金融债务重组。在省市政府及专班的指导支持下,公司按照《华夏幸福债务重组计划》,积极推进方案项下的重组签约、资产交易、以股抵债、信托计划等各项工作,持续优化上市公司财务报表。公司库存具体区域分 布请您参考公司2023年年报“报告期内房地产储备情况”相关内容。 问题6:今年二月份据媒体报道,公司36个房地产项目申报融资“白名单”。不知道目前为止进展如何?具体有多少项目获批? 公司积极梳理现有项目,按照相关流程申报“白名单”,已按照相关要求上报属地住建局,后续批复及相关结果请以政府官方发布的信息为准。