德合集团2023年年报

Page页次 CorporateInformation 2 公司资料Chairman’sStatement 5 主席报告ManagementDiscussionandAnalysis 6 管理层讨论及分析CorporateGovernanceReport 12 企业管治报告Environmental,SocialandGovernanceReport 33 环境、社会及管治报告ProfileofDirectorsandSeniorManagement 86 董事及高级管理层履历ReportoftheDirectors 90 董事会报告IndependentAuditor’sReport 102 独立核数师报告ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 109 综合全面收益表ConsolidatedStatementofFinancialPosition 110 综合财务状况表ConsolidatedStatementofChangesinEquity 112 综合权益变动表ConsolidatedStatementofCashFlows 113 综合现金流量表NotestotheConsolidatedFinancialStatements 114 综合财务报表附注FinancialSummary 188 财务概要 Contents目录 Note:ThisannualreportisinEnglishandChinese.Incaseofanyinconsistency,theEnglishversionshallprevail. 附注：本年报以中英文呈示。如有任何差异，概以英文版本为准。 CorporateInformation 公司资料 DIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.NgChiChiu(ChairmanandChiefExecutiveOfficer) Ms.ZhaoHaiyanChloe Non-executiveDirector Mr.ChanMingYim (Resignationwitheffectfrom17July2023) IndependentNon-executiveDirectors Mr.IpSzeChing (Appointmentwitheffectfrom17July2023) Mr.YipKitChau (Appointmentwitheffectfrom17October2023) Mr.LawHungWai,CPA (Appointmentwitheffectfrom17January2024) Dr.HoChungTaiRaymond (Resignationwitheffectfrom17July2023) Mr.YipChunOn (Resignationwitheffectfrom17October2023) Prof.ChauKwongWing (Resignationwitheffectfrom17January2024) AUDITCOMMITTEE Mr.YipKitChau(Chairman) (Appointmentwitheffectfrom17October2023) Mr.IpSzeChing (Appointmentwitheffectfrom17July2023) Mr.LawHungWai,CPA (Appointmentwitheffectfrom17January2024)Mr.YipChunOn(Chairman) (Resignationwitheffectfrom17October2023) Dr.HoChungTaiRaymond (Resignationwitheffectfrom17July2023) Prof.ChauKwongWing (Resignationwitheffectfrom17January2024) 董事 执行董事 吴志超先生（主席兼行政总裁）赵海燕女士 非执行董事 陈铭严先生 （辞任自二零二三年七月十七日起生效） 独立非执行董事 叶士桢先生 （委任自二零二三年七月十七日起生效）叶杰洲先生 （委任自二零二三年十月十七日起生效）罗洪伟先生，CPA （委任自二零二四年一月十七日起生效）何钟泰博士 （辞任自二零二三年七月十七日起生效）叶俊安先生 （辞任自二零二三年十月十七日起生效）邹广荣教授 （辞任自二零二四年一月十七日起生效） 审核委员会 叶杰洲先生（主席） （委任自二零二三年十月十七日起生效） 叶士桢先生 （委任自二零二三年七月十七日起生效）罗洪伟先生，CPA （委任自二零二四年一月十七日起生效）叶俊安先生（主席） （辞任自二零二三年十月十七日起生效） 何钟泰博士 （辞任自二零二三年七月十七日起生效）邹广荣教授 （辞任自二零二四年一月十七日起生效） 02SuperlandGroupHoldingsLimited•德合集团控股有限公司 CorporateInformation 公司资料 NOMINATIONCOMMITTEE Mr.NgChiChiu(Chairman) Mr.YipKitChau (Appointmentwitheffectfrom17October2023) Mr.LawHungWai,CPA (Appointmentwitheffectfrom17January2024) Mr.YipChunOn (Resignationwitheffectfrom17October2023) Prof.ChauKwongWing (Resignationwitheffectfrom17January2024) REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.LawHungWai,CPA(Chairman) (Appointmentwitheffectfrom17January2024) Mr.IpSzeChing (Appointmentwitheffectfrom17July2023) Mr.YipKitChau (Appointmentwitheffectfrom17October2023)Prof.ChauKwongWing(Chairman) (Resignationwitheffectfrom17January2024) Dr.HoChungTaiRaymond (Resignationwitheffectfrom17July2023) Mr.YipChunOn (Resignationwitheffectfrom17October2023) COMPANYSECRETARY Mr.ShumHoiLuen AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.NgChiChiuMr.ShumHoiLuen AUDITOR PricewaterhouseCoopers CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor HONGKONGLEGALADVISER Li&Partners 提名委员会 吴志超先生（主席）叶杰洲先生 （委任自二零二三年十月十七日起生效）罗洪伟先生，CPA （委任自二零二四年一月十七日起生效）叶俊安先生 （辞任自二零二三年十月十七日起生效）邹广荣教授 （辞任自二零二四年一月十七日起生效） 薪酬委员会 罗洪伟先生，CPA（主席） （委任自二零二四年一月十七日起生效） 叶士桢先生 （委任自二零二三年七月十七日起生效）叶杰洲先生 （委任自二零二三年十月十七日起生效）邹广荣教授（主席） （辞任自二零二四年一月十七日起生效） 何钟泰博士 （辞任自二零二三年七月十七日起生效）叶俊安先生 （辞任自二零二三年十月十七日起生效） 公司秘书 沈凯联先生 授权代表 吴志超先生沈凯联先生 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港法律顾问 李伟斌律师行 ANNUALREPORT2023•2023年年报03 CorporateInformation 公司资料 REGISTEREDOFFICEINTHECAYMANISLANDS CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands HEADQUARTERANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG FlatA&B,3/F YinDaCommercialBuilding181WaiYipStreet KwunTongKowloonHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong PRINCIPALBANKERS DBSBank(HongKong)Limited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited STOCKCODE 0368 CORPORATEWEBSITE www.superland-group.com 开曼群岛注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港总部及主要营业地点 香港九龙观塘 伟业街181号盈达商业中心3楼A及B室 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 星展银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司 股份代号 0368 公司网站 www.superland-group.com 04SuperlandGroupHoldingsLimited•德合集团控股有限公司 Chairman’sStatement 主席报告 Onbehalfoftheboard(the“Board”)ofdirectors(the“Directors”)ofSuperlandGroupHoldingsLimited(the“Company”),IampleasedtopresenttotheshareholdersoftheCompany(the“Shareholders”)the2023annualreportoftheCompanyanditssubsidiaries(collectivelythe“Group”)fortheyearended31December2023. RESULTS TherevenueoftheGroupfortheyearsended31December2023and2022wereapproximatelyHK$1,008,101,000andapproximatelyHK$819,302,000,respectively,representinganincreaseofapproximately23.0%.ThenetprofitoftheGroupfortheyearsended31December2023and2022wereapproxim