致丰工业电子2023 年报

2023 AnnualReport 年度报告 CONTENTS 目录 VisionandMission2 目标及使命 AbouttheGroup3 关于本集团 CorporateInformation4 公司资料 建未来 InformationforourInvestors6 投资者参考资料 FinancialHighlights7 财务摘要 Chairman’sStatement10 主席报告 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement13 董事及高级管理层履历 注动力 ManagementDiscussionandAnalysis21 管理层讨论及分析 CorporateGovernanceReport48 企业管治报告 ReportoftheDirectors75 董事会报告 IndependentAuditor’sReport95 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome103 综合全面收益表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition104 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity105 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows106 综合现金流量表 NotestotheConsolidatedFinancialStatements107 综合财务报表附注 FiveYearsFinancialSummary180 五年财务概要 VISIONANDMISSION 目标及使命 VISION 目标 1 Tobeamanufacturerofworld-classstandardinpowerelectronics 世界级水准的工业电子产品生产商 2 Tocaptureglobaldemandininnovativeproductsinthenewsmarteconomy 捕捉智慧经济下对创新产品的需求 3 Tobesociallyandenvironmentallyresponsibletoallstakeholders 在社会及环境方面向持份者负责 P assiontoimprove&innovate 以热诚去改良及创新 MISSION 使命 bligationtostakeholders O 尽义务面对持份者 W orldclassstandards&quality 世界级的品质及水准 E xcellenceinoperations 卓越的营运 R esponsibilitytodevelopourpeople 负责任培育人才 2TRIOINDUSTRIALELECTRONICSGROUPLIMITED 致丰工业电子集团有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 TOOURSHAREHOLDERS 致我们的股东 FINANCIALINFORMATION 财务资料 OTHERINFORMATION 其他信息 ABOUTTHEGROUP 关于本集团 Foundedin1983,TrioIndustrialElectronicsGroupLimited(the“Company”)anditssubsidiaries(collectively,the“Group”)isanelectronicsmanufacturingservices(“EMS”)providerspecialisinginthemanufacturingandsalesofcustomisedindustrialelectroniccomponentsandproducts,withofficesinHongKong,RepublicofIreland(“Ireland”)andThailand,andproductionfacilitiesinthePeople’sRepublicofChina(the“PRC”),IrelandandThailand.TheGroup’sprincipalsubsidiary,TrioEngineeringCompanyLimited(“TrioEngineering”),isthefirstindustrialelectronicsproviderinHongKongtohaveobtainedIndustry4.0level1icertification. “PoweringtheeWorld”istheGroup’scorporatevision.Weprovidecustomisedengineeringandcontractmanufacturingservicesforabroadrangeofindustries.Forhighlycomplexrequirements,weofferadvancedsolutionsandprovidenewproductsthatmeetdiversifiedbusinessneeds.Ourproductlinesinclude:(i)electro-mechanicalproducts;(ii)switch-modepowersupplies;(iii)smartchargers;and(iv)smartvendingsystems.Ourproductsarewidelyappliedinvariousindustrialandcommercialareas,suchasrenewableenergyfacilities,telecommunicationequipment,commercialfreightequipment,medicalandhealthcaredevices,leisureandentertainmentproducts,securityandaccesssystems,etc. 于一九八三年创立，致丰工业电子集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）为专门制造及销售定制工业电子零件及产品的电子制造服务（“电子制造服务”）供应商，办事处位于香港、爱尔兰共和国（“爱尔兰”）及泰国，而生产设施设于中华人民共和国（“中国”）、爱尔兰及泰国。本集团的主要附属公司致丰工程有限公司（“致丰工程”）为香港首间取得工业 4.01i级证书的工业电子供应商。 “注动力、建未来”为本集团的企业目标。我们为各行各业提供定制工程及合约制造服务。为应对高度复杂的要求，我们提供先进的解决方案，并提供符合多元化业务需求的新产品。我们的产品线包括：(i)机电产品；(ii)开关电源；(iii)智能充电器；及(iv)智能售卖系统。我们的产品广泛应用于不同工业及商业范畴上，如可再生能源设施、电讯设备、商业货运设备、医疗及保健器材、休闲及娱乐产品、保安及门禁系统等。 AnnualReport2023年度报告3 CORPORATEINFORMATION 公司资料 EXECUTIVEDIRECTORS Mr.WongSzeChai(Chairman)Mr.TaiLeungLam Mr.JosephMacCarthyMr.LoKaKeiJun Mr.LaiYiuWah(resignedon31January2023) NON-EXECUTIVEDIRECTOR Mr.KwanTakSumStanley INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.FungChunChungMr.HauSiuLaam Ms.LawYingWaiDenise CHIEFEXECUTIVEOFFICER Mr.KwanChanKwong AUDITCOMMITTEE Ms.LawYingWaiDenise(Chairperson)Mr.FungChunChung Mr.HauSiuLaam REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.HauSiuLaam(Chairman)Mr.FungChunChung Ms.LawYingWaiDeniseMr.KwanTakSumStanley Mr.WongSzeChai(appointedon31January2023)Mr.LaiYiuWah(resignedon31January2023) 执行董事 黄思齐先生（主席）戴良林先生 JosephMacCarthy先生罗嘉祺先生 黎耀华先生（于二零二三年一月三十一日辞任） 非执行董事 关德深先生 独立非执行董事 冯镇中先生侯肇岚先生罗莹慧女士 行政总裁 关灿光先生 审核委员会 罗莹慧女士（主席）冯镇中先生 侯肇岚先生 薪酬委员会 侯肇岚先生（主席）冯镇中先生 罗莹慧女士关德深先生 黄思齐先生（于二零二三年一月三十一日获委任） 黎耀华先生（于二零二三年一月三十一日辞任） 4TRIOINDUSTRIALELECTRONICSGROUPLIMITED 致丰工业电子集团有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 TOOURSHAREHOLDERS 致我们的股东 FINANCIALINFORMATION 财务资料 OTHERINFORMATION 其他信息 CORPORATEINFORMATION 公司资料 NOMINATIONCOMMITTEE Mr.FungChunChung(Chairman)Mr.HauSiuLaam Ms.LawYingWaiDeniseMr.TaiLeungLam Mr.WongSzeChai(appointedon31January2023)Mr.LaiYiuWah(resignedon31January2023) RISKMANAGEMENTCOMMITTEE Mr.WongSzeChai(Chairman)(appointedon31January2023) Mr.FungChunChungMs.LawYingWaiDenise Mr.LaiYiuWah(resignedon31January2023) COMPANYSECRETARY Mr.CheungYuMan AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.WongSzeChai(appointedon31January2023)Mr.TaiLeungLam Mr.LaiYiuWah(resignedon31January2023) AUDITOR PricewaterhouseCoopers CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor 22ndFloorPrince’sBuildingCentral,HongKong PRINCIPALBANKERS DBSBank(HongKong)Limited HongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedStandardCharteredBank(HongKong)Limited LEGALADVISOR HowseWilliams 提名委员会 冯镇中先生（主席）侯肇岚先生 罗莹慧女士戴良林先生 黄思齐先生（于二零二三年一月三十一日获委任） 黎耀华先生（于二零二三年一月三十一日辞任） 风险管理委员会 黄思齐先生（主席）（于二零二三年一月三十一日获委任） 冯镇中先生罗莹慧女士 黎耀华先生（于二零二三年一月三十一日辞任） 公司秘书 张如敏先生 授权代表 黄思齐先生（于二零二三年一月三十一日获委任） 戴良林先生 黎耀华先生（于二零二三年一月三十一日辞任） 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 主要往来银行 星展银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司渣打银行（香港）有限公司 法律顾问 何韦律师行 AnnualReport2023年度报告5