劲拓股份：2024年一季度报告

证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-034 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人朱玺、主管会计工作负责人毛一静及会计机构负责人(会计主管人员)毛一静声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司控股股东筹划委托公司部分表决权暨公司控制权变更事项的情况 公司2023年1月20日收到控股股东吴限先生出具的《关于筹划委托表决权暨上市公司控制权变更事项的告知函》《表决权委托意向协议》，其拟筹划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳经鸿伟畅”）委托公司27.9%表决权，该事项可能涉及公司控制权变更。同时结合双方后续签署的补充协议，该《表决权委托意向协议》有效期至2024年5月30日止。具体情况详见公司在2023年1月30日、2023年2月8日、2023年3月20日、2023年5月30日、2023年12月30日披露于巨潮资讯网的公告。 东阳经鸿伟畅于2023年3月至4月买入公司股份，于2023年11月出售所持公司部分股份；截至2024年3月31日持有公司609,400股股份，占公司总股本的0.25%。 根据东阳经鸿伟畅书面说明：“东阳经鸿伟畅买入公司股份系基于对公司发展前景和投资价值的认可，与《表决权委托意向协议》项下表决权委托事项无关。东阳经鸿伟畅买入公司股份，不构成表决权委托事项的前提条件，不会对表决权委托事项是否签署正式协议并实施造成影响。表决权委托事项是否签署正式协议并实施、实施计划等，亦不构成东阳经鸿伟畅买入公司股份的前提条件。 东阳经鸿伟畅卖出公司股份，系根据自身发展规划卖出股票。东阳经鸿伟畅卖出公司股份不涉及内幕交易。 东阳经鸿伟畅卖出公司股份，与拟收购公司的意向无关，不会对表决权委托事项的具体方案、是否最终实施造成影响。 截至本报告日，经过前期磋商过程，东阳经鸿伟畅与吴限正就《表决权委托意向协议》项下表决权委托事项是否最终实施进行协商，是否签署正式协议并实施、是否终止《表决权委托意向协议》等尚未确定。 东阳经鸿伟畅不存在与吴限或公司其他股东签署《一致行动协议》的情形，不存在与吴限或公司其他股东形成其他一致行动安排的情形。” 2、公司投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的情况 公司经2024年2月7日召开的第五届董事会第十九次会议决议，退出对科睿斯半导体科技（东阳）有限公司的投资、终止与专业投资机构共同投资，具体情况详见公司2024年2月8日披露于巨潮资讯网的《关于部分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-015）。截至本报告日，公司已签署该次投资退出事项的相关协议，协助完成了标的企业股权、财产份额转让的工商变更登记。 3、公司提前终止第二期员工持股计划的情况 公司2024年2月2日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》，并经2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会审议批准，具体情况详见公司2024年2月3日和2024年2月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 第二期员工持股计划所持有的公司股票在2024年2月20日至2024年3月19日期间内已通过大宗交易和集中竞价方式全部出售完毕；出售股票数量为2,960,820股，占公司总股本比例为1.22%；第二期员工持股计划已终止。 4、公司董事、高级管理人员变更的情况 2024年2月1日，原董事长王新杰先生因个人原因辞去董事长、董事职务，原董事张春发先生因个人原因辞去董事职务，辞职后均不在公司担任任何职务；原财务负责人邵书利先生因职务变动离任财务负责人职务，离任后继续在公司担任其他职务。 经2024年2月2日第五届董事会第十八次会议决议，公司董事毛一静女士代行财务负责人职责。 经2024年2月2日第五届董事会第十八次会议和2024年2月19日2024年第二次临时股东大会决议，公司补选朱玺先生、吴思远（Wu Siyuan）先生为第五届董事会非独立董事。 经2024年2月19日第五届董事会第二十次会议决议，公司董事会选举吴思远（Wu Siyuan）先生为公司第五届董事会董事长。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2、合并利润表 法定代表人：朱玺主管会计工作负责人：毛一静会计机构负责人：毛一静 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2024年04月26日