道明光学：2023年年度报告

道明光学股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人袁鹏羿及会计机构负责人（会计主管人员）陈苑瑞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”章节中披露关于公司面临风险的描述，重点阐述了包括经营管理、原材料价格波动、应收账款、汇率波动、市场竞争等风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以624,599,090为基 数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义....................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析........................................... 11 第四节 公司治理................................................... 41 第五节 环境和社会责任............................................. 63 第六节 重要事项................................................... 69 第七节 股份变动及股东情况......................................... 87 第八节 优先股相关情况............................................. 94 第九节 债券相关情况............................................... 95 第十节 财务报告................................................... 96 备查文件目录 一、载有公司法定代表人胡智彪先生、主管会计工作负责人袁鹏羿先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈苑瑞女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有董事长胡智彪先生签名的2023年年度报告及摘要文件原件；五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、道明光学、道明 指 道明光学股份有限公司 控股股东、道明投资 指 浙江道明投资有限公司，公司控股股东 龙游道明 指 浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司 道明新材料 指 浙江道明新材料有限公司，公司全资子公司 雷昂纳 指 杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司 道明光电科技 指 浙江道明光电科技有限公司，公司全资子公司 华威新材料 指 常州华威新材料有限公司,现为公司全资子公司 骏通新材料 指 惠州骏通新材料有限公司，系华威新材料全资子公司 道明华威科技 指 惠州道明华威科技有限公司，系惠州骏通新材料有限公司全资子公司 道明科创新材料 指 杭州道明科创新材料有限公司，系公司全资子公司 道明超导科技 指 浙江道明超导科技有限公司，系公司全资子公司 材料销售公司 指 浙江道明光学材料销售有限公司，系公司原全资子公司，2023年12月起不再纳入合并报表 道明物业管理 指 永康道明物业管理有限公司，系公司原全资子公司，2023年6月起不再纳入合并报表 道明科创实业 指 浙江道明科创实业有限公司，系公司原全资子公司，2022年12月不再纳入合并报表 安徽易威斯 指 安徽易威斯新能源科技股份有限公司，原公司控股子公司，2017年9月起不再纳入合并报表 巴西反光公司 指 DAOMINGBRASILTECIDOSEFILMESREFLETIVOSLTDA，公司境外控股子公司 巴西投资公司 指 DAOMING(BRASIL)INVESTIMENTOS.COMERCIOIMPORTACAOEEXPORTACAOLIMTADA，于2019年10月由DAOMING（BRASIL）INVESTIMENTOSLIMITADA变更名称，系公司境外控股子公司 韩国道明公司 指 韩国道明反光材料有限公司，KOREADAOMINGREFLECTIVEMATERIALCO.LTD，系公司境外控股子公司 道明巴基斯坦公司 指 DAOMINGSYMBOLENGINEERINGPAKISTAN(PRIVATE)LIMITED，系公司境外控股子公司 道明印度公司 指 DAOMINGREFLECTIVEMATERIALINDIAPRIVATELIMITED，系公司境外控股子公司 天津携车网 指 天津携车网络信息技术股份有限公司，系公司参股公司 南京迈得特 指 南京迈得特光学有限公司，系公司参股公司 黑钻科技 指 杭州黑钻科技有限公司，系公司参股公司 苏州奥浦迪克光电 指 苏州奥浦迪克光电技术有限公司，系公司参股公司 阳光天域 指 北京阳光天域科技有限公司，系公司原参股公司 平安创投 指 平安创新投资基金TMT二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业），系公司合伙企业，公司参股基金 华威集团 指 江苏华威世纪电子集团有限公司，系华威新材料的原股东 香港盈昱 指 盈昱有限公司（YingYuCompanyLimited），注册地为香港，系华威新材料的原股东 宝生投资 指 宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙），系华威新材料的原股东 盈天科学公司 指 杭州盈天科学仪器有限公司，系公司实际控制人胡智彪持股21.55%关联公司 吉泰龙 指 深圳市吉泰龙电子有限公司，系华威新材料的原股东 高得宝利公司 指 浙江高得宝利新材料有限公司，系公司控股股东浙江道明投资有限公司全资子公司 永康企投 指 永康市小微企业园投资建设有限公司，系公司原子公司道明科创实业受让方 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 六和、法律顾问 指 六和律师事务所 《公司章程》 指 《道明光学股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、本期、报告期内 指 2023年1月1日-2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 道明光学 股票代码 002632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 道明光学股份有限公司 公司的中文简称 道明光学 公司的外文名称（如有） DAOMINGOPTICS&CHEMICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） DAOMING 公司的法定代表人 胡智彪 注册地址 永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号 注册地址的邮政编码 321313 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 永康市经济开发区东吴路581号 办公地址的邮政编码 321399 公司网址 www.chinadaoming.com 电子信箱 stock@chinadaoming.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱婷婷 陈心雨 联系地址 浙江省永康市经济开发区东吴路581号 浙江省永康市经济开发区东吴路581号 电话 0579-87321111 0579-87321111 传真 0579-87312889 0579-87312889 电子信箱 stock@chinadaoming.com stock@chinadaoming.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9133000066917394XU 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、自公司2011年11月22日在深圳证券交易所上市，公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务初期主要围绕公共安全防护产品，涵盖“人”“车”“路”三大应用场景的安全防护产品，现已成为全球领先的反光材料及延伸产品龙头供应商；同时，公司以薄膜技术平台为基础转型第二业务围绕消费电子及新能源领域，包含铝塑膜、PC/PMMA复合薄膜及板材、石墨烯膜等功能性薄膜产品。2、2017年公司完成对华威新材料100%股权的收购，新增华威新材料主要产品LCD用多功能复合型增亮膜卷材、光学膜片材以及量子点膜。公司业务向前一体化涵盖“人”“车”“路”的安全防护，向后一体化实现核心原材料的自给，实现了基于反光材料的安全防护全产业链的体系，并致力于打造以薄膜新材料为核心的平台型科技企业。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 曹毅、杜将龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,322,706,698.18 1,286,598,931.69 2.81% 1,283,794,313.74 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,709,843.38 313,937,577.03 -50.08% 54,943,444.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 133,829,731.78 116,381,053.65 14.99% 37,214,681.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 238,892,567.00 136,374,256.81 75.17% 549,057,603.78 基本每股收益（元/股） 0.25 0.50 -50.00% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.50 -50.00% 0.09 加权平均净资产收益率 6.94% 14.13% -7.19% 2.69% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 2,614,666,609.86 2,801,194,025.51 -6.66% 3,596,480,438.69 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,222,070,005.70 2,342,162,265.90 -5.13% 2,071,340,261.35 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期