三美股份：浙江三美化工股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603379公司简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡淇翔、主管会计工作负责人潘彩玲及会计机构负责人（会计主管人员）陶旭晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本 。截至2024年3月31日，公司总股本610,479,037股，公司回购专用证券账户中的股份为15,200股，应分配股数为610,463,837股，以此计算合计拟派发现金红利140,406,682.51元（含税）。本次方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本报告中的前瞻性陈述为本公司于2024年4月27日作出，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(四)可能面临的风险”，包含公司对可能面临的具体风险的阐述和应对措施。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理39 第五节环境与社会责任55 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况81 第八节优先股相关情况87 第九节债券相关情况87 第十节财务报告88 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、三美股份、浙江三美 指 浙江三美化工股份有限公司 江苏三美 指 江苏三美化工有限公司，公司之全资子公司。 福建东莹、东莹化工 指 福建省清流县东莹化工有限公司，公司之全资子公司。 三美销售 指 浙江三美化学品销售有限公司，公司之全资子公司。 上海氟络 指 上海氟络国际贸易有限公司，公司之全资子公司。 广东氟润 指 广东氟润化工有限公司，公司之全资子公司。 重庆信辰 指 重庆信辰实业有限公司，原重庆三美化工有限责任公司（重庆三美），公司之全资子公司。 三美制冷 指 浙江三美制冷配件有限公司，公司之全资子公司。 阳升热力 指 浙江阳升热力环保有限公司，公司之全资子公司。 泰国三美 指 SANMEINEWMATERIALS(THAILAND)CO.,LTD（.三美新材料（泰国）有限公司），公司之控股子公司。 武义阳升环保 指 武义阳升环保有限公司，阳升热力之全资子公司。 品秀贸易 指 三明市品秀贸易有限公司，福建东莹之全资子公司。 三明阳升热力 指 三明阳升热力有限公司，福建东莹之全资子公司。 三明阳升环保 指 三明阳升环保有限公司，三明阳升热力之全资子公司。 森田新材料、森田新材 指 浙江森田新材料有限公司，公司持股51%的参股公司。 三美氟原料 指 浙江三美氟原料有限公司，原为公司之全资子公司，2021年1月江苏华盛锂电材料股份有限公司增资后，变更为公司持股49%的参股公司，并更名为“浙江盛美锂电材料有限公司”。 盛美锂电 指 浙江盛美锂电材料有限公司，公司持股49%的参股公司。 重庆嘉利合 指 重庆市嘉利合新材料科技有限公司，公司持股48%的参股公司。 三联实业 指 浙江武义三联实业发展有限公司，公司之关联方。 金山萤石 指 清流县金山萤石矿有限公司，公司之关联方。 金石贸易 指 清流县金石贸易有限公司，为金山萤石实际控制的企业，公司之关联方。 唐风温泉 指 浙江唐风温泉度假村股份有限公司，公司之关联方。 三美投资 指 武义三美投资有限公司，公司之关联方。 长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 嘉源律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 蒙特利尔议定书 指 国际社会于1985年签署《保护臭氧层维也纳公约》，于1987年签署了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，共同保护臭氧层、淘汰消耗臭氧层物质。中国政府于1991年签署加入《蒙特利尔议定书》伦敦修正案，2003年加入了议定书哥本哈根修正案，2010年又加入了蒙特利尔修正案及北京修正案。 《蒙特利尔议定书》基加利修正案 指 2016年10月15日《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会上通过的关于削减氢氟碳化物（HFCs）的修正案，2021年9月15日对我国正式生效。 萤石 指 主要成分为氟化钙（CaF2），是提取氟的重要矿物。 AHF 指 无水氟化氢（AnhydrousHydrogenFluoride），分子式为HF，无色透明液体，是氟盐、氟制冷剂、氟塑料、氟橡胶、氟医药及农药所必须的氟来源。 HCFCs 指 含氢氯氟烃，属于ODS物质，主要用于制冷剂和发泡剂，包括HCFC-22、HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141b和HCFC-142b等，其中HCFC-22生产量占全部HCFCs的比重较大，主要用于制冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料，HCFC-141b主要用于发泡剂和清洗剂。 HFCs 指 氢氟烃，不破坏臭氧层，常作为ODS替代品用于制冷剂和发泡剂，主要包括HFC-134a、HFC-143a、HFC-125、HFC-32等。 HFOs 指 含氟烯烃，不破坏臭氧层，可进一步降低温室效应。 HCFC-22 指 二氟一氯甲烷，又称R22，中国广泛使用的制冷剂，一般用作工业、商业、家庭空调系统的制冷剂或用于生产各种含氟高分子化合物的原材料。 HCFC-141b 指 二氯一氟乙烷，又称R141b，用于替代CFC-11作聚氨酯硬泡的发泡剂，也可以用于替代CFC-113作清洗剂。 HFC-32 指 二氟甲烷，又称R32，是制冷剂的一种，不破坏臭氧层，主要用于生产混配制冷剂。 HFC-125 指 五氟乙烷，又称R125，是制冷剂的一种，不破坏臭氧层，主要用于生产混配制冷剂。 HFC-134a 指 四氟乙烷，又称R134a，主要用于汽车空调系统的制冷剂，也广泛的应用于冰箱、中央空调、工商业制冷剂，并可在医药、农药、化妆品及清洁行业中作为催化剂、阻燃剂及发泡剂。 HFC-143a 指 用作制冷剂，是混配R404A、R507等混配制冷剂的重要组成部分。 R410A 指 HFC-125和HFC-32的混合物，广泛应用于房间空调器、单元机/多联机、冷水机组和商用制冷系统中作为HCFC-22的替代。在房间空调器中，R410A主要应用于转速可调式房间空调器。 R404A 指 由HFC-125、HFC-143a和HFC-134a混合而成的一种非共沸混合制冷剂，常用于作为HCFC-22及R502的替代物，用于低温、中温制冷设备之中。 R407C 指 由HFC-32、HFC-125和HFC-134a混合而成的一种非共沸混合制冷剂，在单元式/多联式空调机、热泵热水器及工业、商业制冷中都有应用。 R507 指 是R502制冷剂的长期替代品，ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。 ODP值 指 ODP（OzoneDepletionPotential）臭氧消耗潜值，用于考察物质的气体散逸到大气中对臭氧破坏的潜在影响程度。规定制冷剂R11的臭氧破坏影响作为基准，取R11的ODP值为1，其他物质的ODP是相对于R11的比较值。HCFC-22的ODP值为0.05，对臭氧层同样有破坏作用。 GWP值 指 GWP（GlobalWarmingPotential）基于充分混合的温室气体辐射特性的一个指数，用于衡量相对于二氧化碳的，在所选定时间内进行积分的，当前大气中某个给定的充分混合的温室气体单位质量的辐射强迫。 ODS 指 消耗臭氧层物质（OzoneDepletingSubstances），《蒙特利尔议定书》规定要淘汰的ODS物质主要包括氟氯化碳、哈龙、其他全卤化氟氯化碳、四氯化碳、甲基氯仿、氟氯烃、氟溴烃、甲基溴、溴氯甲烷等物质。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 浙江三美化工股份有限公司 公司的中文简称 三美股份 公司的外文名称 ZhejiangSanmeiChemicalIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Sanmei 公司的法定代表人 胡淇翔 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡宇超 方家祥 联系地址 浙江省武义县青年路218号 浙江省武义县青年路218号 电话 0579-87649856 0579-87649856 传真 0579-87649536 0579-87649536 电子信箱 zq@sanmeichem.com zq@sanmeichem.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省武义县青年路218号 公司注册地址的历史变更情况 公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。公司住所的表述由“浙江省武义县城青年路胡处”变更为“浙江省武义县青年路218号”，实际公司住所未变更。 公司办公地址 浙江省武义县青年路218号 公司办公地址的邮政编码 321200 公司网址 http://www.sanmeichem.com 电子信箱 zq@sanmeichem.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省武义县青年路218号三美股份证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三美股份 603379 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区景昙路百大绿城西子国际A座28-29层 签字会计师姓名 郭宪明、周雅婷 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 3,333,788,239.24 4,770,651,347.95 -30.12 4,048,445,944.19 归属于上市公司股东的净利润 279,644,841.86 485,573,196.04 -42.41 536,168,573.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净