博汇纸业：2023年年度报告
公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币1,648,826,813.87元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利0.2941元（含税）。截至2024年4月28日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股为基数，以此测算合计拟派发现金红利36,374,707.59元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为20%。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................42第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................61第八节优先股相关情况...............................................................................................................67第九节债券相关情况...................................................................................................................68第十节财务报告...........................................................................................................................69 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 砥砺前行立浪尖，开拓创新赢未来。2023年，我们迎来了全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济恢复发展的关键时期。在这一年，博汇纸业将二十大精神融入企业发展，致力于科技创新、产业链深耕和绿色低碳，推动公司高质量发展。 2023年，中国经济整体表现出恢复和增长态势，全年国内生产总值达到126万亿元，同比增长5.2%，产业结构调整持续优化，新兴产业崛起，新质生产力成为经济增长的重要支柱。整体外贸形势稳中向好，消费复苏曲折前行，国家一系列政策有效降低了超预期因素对国内经济的影响。但要进一步推动经济回升向好，仍需要克服国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱和外部环境的不确定性上升等问题。在这样的背景下，作为与国民 经济和社会发展息息相关的重要基础产业，造纸行业在面对求新求变的发展机遇，也必须同时应对多重风险与挑战。 在报告期内，秉承“大道至简，实干为先”的理念，公司全体干部员工始终以“一切为了打胜仗”为总目标，在“五大精神”指引下，坚持以提质降本增效为己任，持续加快组织创新变革，深化整合营销创新突破和产业链强链延链，扩大规模效益和差异化优势，加快绿色及数字化项目落地，将ESG理念融入日常管理，以产品和服务的提升突破不断为客户创造价值。 1、以“五大精神”为指引，科技创新赋能，布局新质生产力 作为造纸行业的领军企业，公司上下积极践行“企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新突破精神和不断创造价值精神”的五大精神，以“打造绿色低碳数智化工厂”为目标，始终紧扣可持续发展定位，通过科技创新赋能，加快实现新旧转换。落实“客户至上”的宗旨，洞察客户需求，努力为客户提供具有竞争力的产品和个性化的服务，携手共建互利双赢的生命共同体。 在2023年，公司大力推进数智化转型，全年共完成39个数智化转型项目，为业务长期成长提供有力支持。通过科技赋能，公司提高了产品制造过程的智能化水平，实现了生产效率和产品质量的双提升。公司通过生产流程的自动化改造和业务流程的数字化管理，提高了生产效率和管 理规范化水平。公司上线了淋膜纸自动化生产管理系统，实现数据统计、质量追踪、客户投诉溯源等全流程自动化功能。公司还上线了PM8自动仓EWM系统，建设自动化仓库和智能车间，发展智能物流，有效提高生产和资源利用效率。公司还推出了杨木片集散点智能分配系统，实现杨木 片集散点公正、公平的预约分配机制，减少徇私舞弊空间，有效管控木片采购成本。公司从系统流程的标准化和集成化角度出发，开发了原料进厂检验的盲样、随机、对比等功能。此外，为了提高职能部门作业效率，公司围绕流程简化、电子签章、作业标准化和费控E化等，还实施了一系列数智化应用的改进工作，提升了运营效率。 新质生产力是创新起主导作用，具有高科技、高效能、高质量特征，是符合新发展理念的先进生产力质态。公司积极响应政策，为适应消费升级和包装轻量化趋势，公司加大了差异化产品的 研发力度，致力于绿色环保、卫生安全的包装升级。公司大力推广了博汇王SBV吸塑白卡纸，专为吸塑需求设计，能够满足水性、油墨吸塑油、PVC、PET等多种加工方式，并通过了FSCTM/PEFC 认证，符合ROHS/REACH等标准。公司还研发上线了液体包装原纸，其被誉为白卡纸中的“劳斯莱斯”，在包装纸领域占据高端地位。该种纸特别适用于牛奶、酸奶、果汁等液体食品的包装，因其对无菌级别的生产要求极高，对生产环境和过程控制提出了严格的要求。正是由于公司长期致力于提升产品和服务的附加值，积极满足客户对环境友好和高端纸品的需求，通过不断研发差异化产品，才在行业竞争激烈之时，牢牢占据市场竞争优势地位。 过去三年，公司始终秉持创新突破的理念，贯彻于产品设计、原料采购、生产制造以及销售服务的各 个环节。通过引入尖端技术设备、实施精益化管理、培育以MBOS为核心的企业文化，我们不断提升公司的核心竞争力。这一系列在改革创新和转型升级上的努力，使公司在面对复杂多变的市场环境时，能够迅速恢复增长势头，在激烈的市场竞争中稳步前行，为广大股东创造长期价值。 2、聚焦“一切为了打胜仗”，持续推进专业化深耕，产业链强链延链 在报告期内，行业周期波动，需求增速放缓，公司聚焦“一切为了打胜仗”的总目标，坚持专业化深耕，注重产业链强化和延伸，通过数智化变革，不断追求产销量最大化，夯实规模成本优势，通过工艺改进提升产品品质的同时增加深加工产品推广。 在专业化深耕方面，山东基地获批省级创新项目4项，获得发明专利授权3项，实用新型专利10项，专 利 受 理34项 ，荣 获“中 国轻 工 业科 技百 强企业”“2023中国制造业民营企业500强”“国家知识产权优势企业”和“2023数字化创新引领奖”等荣誉。公司突破多项关键技术，并开发出多种新产品，与天津科技大学等高校深度合作，共建研发平台。山东基地还获批建设淄博市先进造纸技术重点实验室。江苏基地不断加快数绿转型，注重环保型涂布白卡纸的研发，加速知识产权成果转化。报告期内获得发明专利 18项和实用新型专利2项，并荣获“江苏省智能制造示范工厂”“江苏省智能制造示范车间”以及省科技创新协会颁发的“科技创新成果转化奖三等奖”等荣誉。江苏基地被省科技厅认定为“江苏省浆纸清洁生产工程技术研
