京西国际年报 2023

CONTENTS 目录 CorporateInformation2 公司资料 BiographicalDetailsofDirectorsandSeniorManagement4 董事及高层管理人员的个人资料 GroupStructure11 集团架构 Chairman’sStatement12 主席报告书 ManagementDiscussionandAnalysis15 管理层论述与分析 CorporateGovernanceReport26 企业管治报告 Environmental,SocialandGovernanceReport62 环境、社会及管治报告 ReportoftheDirectors98 董事会报告书 IndependentAuditor’sReport119 独立核数师报告 AuditedFinancialStatements 经审核财务报表 ConsolidatedStatementofProfitorLoss129 综合损益表 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome130 综合全面收益表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition131 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity133 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows135 综合现金流量表 NotestoConsolidatedFinancialStatements137 综合财务报表附注 Five-YearFinancialSummary240 五年财务摘要 CORPORATEINFORMATION公司资料 BOARDOFDIRECTORS DongXiaojie(Chairman) ChangKetLeong(ExecutiveDirector) ZhengJianwei(ExecutiveDirector) TamKingChing,Kenny (IndependentNon-executiveDirector) ChanPatLam (IndependentNon-executiveDirector) WongForeky(appointedon18March2024)(IndependentNon-executiveDirector) EXECUTIVECOMMITTEE DongXiaojie(Chairman) ChangKetLeongZhengJianwei AUDITCOMMITTEE TamKingChing,Kenny(Chairman) ChanPatLamWongForeky NOMINATIONCOMMITTEE DongXiaojie(Chairman)TamKingChing,KennyChanPatLam WongForeky REMUNERATIONCOMMITTEE WongForeky(Chairman) DongXiaojie TamKingChing,KennyChanPatLam 董事会 东小杰（主席） 郑洁亮（执行董事）郑建伟（执行董事）谭竞正 （独立非执行董事） 陈柏林 （独立非执行董事） 黄科杰（于二零二四年三月十八日获委任） （独立非执行董事） 执行委员会 东小杰（主席）郑洁亮 郑建伟 审核委员会 谭竞正（主席）陈柏林 黄科杰 提名委员会 东小杰（主席）谭竞正 陈柏林黄科杰 薪酬委员会 黄科杰（主席）东小杰 谭竞正陈柏林 CORPORATEINFORMATION(continued)公司资料（续） COMPANYSECRETARY LeungWaiHung AUDITOR PricewaterhouseCoopers SHAREREGISTRAR TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong REGISTEREDOFFICE CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCayman KY1–1111,CaymanIslands PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Rooms1005-06,10thFloorHarcourtHouse 39GloucesterRoadWanchai,HongKong STOCKCODE 2339 WEBSITE www.bwi-intl.com.hk 公司秘书 梁伟雄 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681GrandCayman KY1–1111,CaymanIslands 香港主要营业地点 香港湾仔 告士打道39号夏悫大厦 10楼1005–06室 股份代号 2339 网址 www.bwi-intl.com.hk BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORSANDSENIOR MANAGEMENT 董事及高层管理人员的个人资料 DIRECTOR Mr.DongXiaojie,aged61,graduatedfromtheHebeiNormalUniversity,majoringinmathematicsin1984.Mr.DongwasappointedasanExecutiveDirectoroftheCompanyandtheChairmanoftheboardofdirectorsoftheCompany(the“Board”)inSeptember2022.HeisalsothechairmanofeachoftheExecutiveCommitteeandtheNominationCommitteeoftheCompany,aswellasamemberoftheRemunerationCommitteeoftheCompany.Mr.DongwasthechairmanofHebeiShengyuanAssetManagementConsultingCo.,Ltd.*(河北盛元资产管理咨询有限公司)fortheperiodfromApril2005toOctober2010.Moreover,hewasthechairmanofBeijingOldStreetShengyuanVentureCapitalManagementCo.,Ltd.*(北京老街盛元创业投资管理有限公司)fortheperiodfromApril2010toSeptember2014.FortheperiodfromFebruary2015toAugust2016,Mr.DongwasadirectorofRobynHodeCapitalLimited.HeisadirectorandthepresidentofZhangjiakouFinancialHoldingGroupCo.,Ltd.*(张家口金融控股集团有限公司)(“ZhangjiakouHolding”)sinceJuly2016.HeisalsothechairmanofBeijingWestSmartMobilityZhangjiakouAutomotiveElectronicsCo.,Ltd.*(京西智行张家口汽车电子有限公司)(“BWSM”)sinceJuly2022;andthechairmanofBeijingWestIndustriesCo.,Ltd.*(北京京西重工有限公司)(“BWI”)fromSeptember2022toSeptember2023.HeisstilladirectorofBWIatpresent.HeisalsoadirectorofBWICompanyLimited(“BWIHK”)(awholly-ownedsubsidiaryofBWI)sinceMarch2023.EachofZhangjiakouHolding,BWSM,BWIandBWIHKisasubstantialshareholderoftheCompanywithinthemeaningofPartXVoftheSecuritiesandFuturesOrdinance(the“SFO”).Hehasbeenappointedasanindependentnon-executivedirectorandthechairmanoftheremunerationcommitteeofOrientVictorySmartUrbanServicesHoldingLimited,aHongKonglistedcompanysinceSeptember2014. AserviceagreementwasenteredintobetweenMr.DongandtheCompanyforatermofthreeyearscommencingon1January2024.Undertheserviceagreement,Mr.DongisentitledtoasalaryanddiscretionarybonusasmaybedeterminedbytheBoardoritsdelegatedcommittee(s)fromtimetotime.Mr.DongdeclinedanysalaryfromtheGroupvoluntarilysincethedateofhisappointmentasaDirectoroftheCompany. 董事 东小杰先生，年六十一岁，于一九八四年毕业于 河北师范学院数学系。东先生于二零二二年九月获委任为本公司之执行董事及本公司董事会（“董事会”）主席。彼亦为本公司执行委员会及提名委员会主席，以及薪酬委员会成员。于二零零五年 四月至二零一零年十月期间，东先生为河北盛元资产管理咨询有限公司董事长。此外，于二零一零年四月至二零一四年九月期间，彼担任北京老街盛元创业投资管理有限公司董事长。于二零一五年二月至二零一六年八月期间，东先生为汉德资本有限公司董事。自二零一六年七月起，彼一直为张家口金融控股集团有限公司（“张家口金控”）的董事及总裁。彼亦自二零二二年七月起为京西智行张家口汽车电子有限公司（“京西智行”）之董事长；及自二零二二年九月至二零二三年九月为北京京西重工有限公司（“京西重工”）之董事长，目前仍为京西重工之董事。彼亦自二零二三年三月起为京西重工之全资附属公司京西重工（香港）有限公司（“京西重工（香港）”）之董事。张家口金控、京西智行、京西重工及京西重工（香港）均为本公司之主要股东（根据证券及期货条例第XV部赋予之涵义）。自二零一四年九月起，东先生获委任为香港上市公司东胜智慧城市服务控股有限公司的独立非执行董事，并为该公司薪酬委员会主席。 东先生与本公司签订为期三年之服务协议，由二零二四年一月一日起生效。根据该服务协议，东先生可获取由董事会或其授权之委员会不时厘定之薪金及酌情花红。东先生自其获委任为本公司董事之日期起自愿不收取本集团任何董事薪金。 BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORSANDSENIOR MANAGEMENT(continued) Mr.ChangKetLeong,aged60,graduatedfromtheFacultyofMechanicalEngineeringofUniversitiTeknologiMalaysiawithaBachelor’sdegreeinMechanicalEngineering(Aeronautics).HealsoholdsaMaster’sdegreeinBusinessAdministrationfromHeriot-WattUniversi