万和电气：2023年年度报告

广东万和新电气股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月27日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人YUCONGLOUIELU（卢宇聪）、主管会计工作负责人谢瑜华及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑜华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之 日，公司已累计回购公司股份7,205,259股）的总股本736,394,741股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 一、公司信息8 二、联系人和联系方式8 三、信息披露及备置地点8 四、注册变更情况8 五、其他有关资料9 六、主要会计数据和财务指标9 七、境内外会计准则下会计数据差异11 八、分季度主要财务指标11 九、非经常性损益项目及金额12 第三节管理层讨论与分析13 一、报告期内公司所处行业情况13 二、报告期内公司从事的主要业务14 三、核心竞争力分析19 四、主营业务分析22 五、非主营业务分析27 六、资产及负债状况分析28 七、投资状况分析29 八、重大资产和股权出售30 九、主要控股参股公司分析31 十、公司控制的结构化主体情况33 十一、公司未来发展的展望33 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动38 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况38 第四节公司治理39 一、公司治理的基本状况39 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况39 三、同业竞争情况40 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况41 五、董事、监事和高级管理人员情况41 六、报告期内董事履行职责的情况53 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况54 八、监事会工作情况56 九、公司员工情况56 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况57 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况58 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况58 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况59 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告59 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况60 第五节环境和社会责任61 一、重大环保问题61 二、社会责任情况66 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况67 第六节重要事项68 一、承诺事项履行情况68 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况72 三、违规对外担保情况72 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明72 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明72 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明72 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明73 八、聘任、解聘会计师事务所情况73 九、年度报告披露后面临退市情况74 十、破产重整相关事项74 十一、重大诉讼、仲裁事项74 十二、处罚及整改情况74 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况75 十四、重大关联交易75 十五、重大合同及其履行情况79 十六、其他重大事项的说明80 十七、公司子公司重大事项83 第七节股份变动及股东情况85 一、股份变动情况85 二、证券发行与上市情况87 三、股东和实际控制人情况87 四、股份回购在报告期的具体实施情况91 第八节优先股相关情况93 第九节债券相关情况94 第十节财务报告95 一、审计报告95 二、财务报表99 三、公司基本情况120 四、财务报表的编制基础121 五、重要会计政策及会计估计121 六、税项153 七、合并财务报表项目注释154 八、研发支出187 九、合并范围的变更188 十、在其他主体中的权益188 十一、政府补助191 十二、与金融工具相关的风险191 十三、公允价值的披露195 十四、关联方及关联交易196 十五、承诺及或有事项201 十六、资产负债表日后事项201 十七、其他重要事项201 十八、母公司财务报表主要项目注释202 十九、补充资料210 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有公司董事长签名的公司2023年年度报告文本； （五）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万和电气 指 广东万和新电气股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 万和集团 指 广东万和集团有限公司 万和投资 指 广东万和集团投资发展有限公司，原为广东硕德投资发展有限公司，已于2022年7月15日变更企业名称 顺德农商行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司，原为佛山顺德农村商业银行股份有限公司 揭东农商行 指 广东揭东农村商业银行股份有限公司，原为揭东县农村信用合作联社 高明万和 指 广东万和电气有限公司 高明万和分公司 指 广东万和电气有限公司高明分公司 万和配件 指 佛山市顺德万和电气配件有限公司 中山万和 指 中山万和电器有限公司 合肥万和 指 合肥万和电气有限公司 香港万和 指 万和国际（香港）有限公司 杏坛万和 指 广东万和热能科技有限公司 万和净水 指 广东万和净水设备有限公司 梅赛思 指 广东梅赛思科技有限公司，已于2022年12月31日丧失控制权 万和科技公司 指 广东万和网络科技有限公司 万和聪米 指 广东万和聪米科技有限公司 深圳和家 指 深圳市和家信息咨询服务有限公司 美国万和 指 VanstonInc. 长帆电器 指 广东长帆电器有限公司，原为广东万和新能源科技有限公司，已于2022年12月30日变更企业名称并丧失控制权 俄罗斯万和 指 万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛЧАСТНОЙКОМПАНИИСОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ОГРАНИЧЕННОЙАКЦИЯМИ,ВАНВАРДИНТЕРНЭШНЛ(ГОНКОНГ)ЛИМИТЕД） 埃及万和 指 Vanward(Egypt)ElectricCo.,Ltd 广东扬玛 指 广东扬玛网络科技有限公司 泰国万和 指 VanwardElectric(Thailand)Co.,Ltd. 广东中创 指 广东中创智家科学研究有限公司 苏州睿灿 指 苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙） 前海母基金 指 前海股权投资基金（有限合伙） 派生科技 指 广东派生智能科技股份有限公司，曾用名广东鸿特精密技术股份有限公司、广东鸿特科技股份有限公司 有家就有佛山造 指 佛山市有家就有佛山造管理合伙企业（有限合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万和电气 股票代码 002543 变更前的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东万和新电气股份有限公司 公司的中文简称 万和电气 公司的外文名称（如有） GuangdongVanwardNewElectricCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Vanward 公司的法定代表人 YUCONGLOUIELU（卢宇聪） 注册地址 佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号 注册地址的邮政编码 528305 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号 办公地址的邮政编码 528305 公司网址 https://www.vanward.com 电子信箱 vw@vanward.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢宇凡 李小霞 联系地址 佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号 佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号 电话 0757-28382828 0757-28382828 传真 0757-23814788 0757-23814788 电子信箱 vw@vanward.com vw@vanward.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9144060675647330XL 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2017年9月9日，原控股股东广东万和集团有限公司（以 下简称“万和集团”）与其全资子公司广东万和集团投资发展有限公司（以下简称“万和投资”，原为广东硕德投资发展有限公司，已于2022年7月15日变更企业名称）签署了《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议》，万和集团将其持有的公司13,050万股股份（占本公司总股本的29.66%）转让给万和投资，过户登记手续已于2017年10月9日办理完成。万和投资为公司控股股东，万和集团为公司间接控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 付细军、彭云峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 6,103,793,022.90 6,627,812,218.25 6,627,812,218.25 -7.91% 7,527,138,468.85 7,527,138,468.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 568,232,896.74 550,033,605.62 550,038,167.19 3.31% 358,256,616.51 358,254,422.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 605,286,851.74 635,823,209.97 635,827,771.54 -4.80% 300,714,791.47 300,712,597.02 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,295,860,952.21 815,263,691.45 815,263,691.45 58.95% 410,167,108.15 410,167,108.15 基本每股收益（元/股） 0.76 0.74 0.74 2.70% 0.48 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.76 0.74 0.74 2.70% 0.48 0.48 加权平均净资产收益率 12.77% 13.28% 13.28% -0.51% 8.48%