同方友友2023年年报

CorporateGovernanceReport 企业管治报告 Environmental,SocialandGovernanceReport 环境、社会及管治报告IndependentAuditor’sReport独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 ScheduleofPrincipalProperties 主要物业一览表 FiveYearFinancialSummary 五年财务概要 Definitions 释义 40 59 101 109 110 111 113 115 118 248 249 250 同方友友控股有限公司•二零二三年年报 01 CONTENTS 目录 CorporateInformation 公司资料 Chairman’sStatement 主席报告书FinancialHighlights财务摘要 DirectorsandSeniorManagementProfiles 董事及高级管理层履历 2 5 7 8 ManagementDiscussionandAnalysis13 管理层讨论及分析 Directors’Report20 董事会报告书 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.GaoZhi(Chairman) Mr.LianChenwei(appointedon16October2023) Mr.LiuZhigang(resignedon1April2023) Non-executiveDirectors Mr.KongLingqi(appointedon16October2023)Ms.LiuWenjing(appointedon16October2023)Mr.LiangWuquan(resignedon16October2023)Mr.ZhouHaiying(resignedon16October2023) Independentnon-executiveDirectors Dr.FanRenDaAnthonyMs.LiMingQi Ms.YangJuan(appointedon16January2024) Mr.LiuTianMin(resignedon16January2024) AUDITCOMMITTEE Ms.LiMingQi(Chairperson) Dr.FanRenDaAnthony Ms.YangJuan(appointedon16January2024) Mr.LiuTianMin(resignedon16January2024) REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.YangJuan(Chairperson)(appointedon16January2024) Mr.GaoZhi Dr.FanRenDaAnthonyMs.LiMingQi Mr.LiuTianMin(resignedon16January2024) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.GaoZhi(Chairman)Dr.FanRenDaAnthonyMs.LiMingQi Ms.YangJuan(appointedon16January2024) Mr.LiuTianMin(resignedon16January2024) 董事会 执行董事 高志先生（主席） 连琛玮先生（于零二二三年十月十六日获委任）刘智纲先生（于二零二三年四月一日辞任） 非执行董事 孔令琦先生（于二零二三年十月十六日获委任）刘文景女士（于二零二三年十月十六日获委任）梁武全先生（于二零二三年十月十六日辞任）周海英先生（于二零二三年十月十六日辞任） 独立非执行董事 范仁达博士李明绮女士 杨娟女士（于二零二四年一月十六日获委任）刘天民先生（于二零二四年一月十六日辞任） 审核委员会 李明绮女士（主席）范仁达博士 杨娟女士（于二零二四年一月十六日获委任）刘天民先生（于二零二四年一月十六日辞任） 薪酬委员会 杨娟女士（主席）（于二零二四年一月十六日获委任） 高志先生范仁达博士李明绮女士 刘天民先生（于二零二四年一月十六日辞任） 提名委员会 高志先生（主席）范仁达博士 李明绮女士 杨娟女士（于二零二四年一月十六日获委任）刘天民先生（于二零二四年一月十六日辞任） 02Neo-NeonHoldingsLimited•AnnualReport2023 CORPORATEINFORMATION(CONTINUED) 公司资料（续） RISKMANAGEMENTANDREGULATORYCOMPLIANCECOMMITTEE Dr.FanRenDaAnthony(Chairman) Mr.GaoZhi Mr.LianChenwei(appointedon16October2023)Mr.KongLingqi(appointedon16October2023)Ms.LiuWenjing(appointedon16October2023)Ms.LiMingQi Ms.YangJuan(appointedon16January2024) Mr.LiuZhigang(resignedon1April2023) Mr.LiangWuquan(resignedon16October2023)Mr.ZhouHaiying(resignedon16October2023)Mr.LiuTianMin(resignedon16January2024) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.GaoZhi Mr.HoYukMingHugo COMPANYSECRETARY Mr.HoYukMingHugo HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRAR TricorInvestorServicesLimited17/F.,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong AUDITOR Ernst&Young CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor 27/F.,OneTaikooplace979King’sRoadQuarryBay,HongKong LAWYERASTOHONGKONGLAWS Morgan,Lewis&Bockius Suites1902-09,19thFloor,EdinburghTower,TheLandmark, 15Queen’sRoadCentral,HongKong 风险管理及合规委员会 范仁达博士（主席）高志先生 连琛玮先生（于二零二三年十月十六日获委任）孔令琦先生（于二零二三年十月十六日获委任）刘文景女士（于二零二三年十月十六日获委任）李明绮女士 杨娟女士（于二零二四年一月十六日获委任）刘智纲先生（于二零二三年四月一日辞任）梁武全先生（于二零二三年十月十六日辞任）周海英先生（于二零二三年十月十六日辞任）刘天民先生（于二零二四年一月十六日辞任） 法定代表 高志先生何育明先生 公司秘书 何育明先生 香港股份过户登记处分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 安永会计师事务所 注册会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌英皇道979号 太古坊一座27楼 律师（香港法律） 摩根刘易斯律师事务所香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦19楼1902-09室 同方友友控股有限公司•二零二三年年报03 CORPORATEINFORMATION(CONTINUED) 公司资料（续） PRINCIPALBANKS BankofChina(HongKong)LimitedSPDBankShenzhenBranch ChinaConstructionBankGuangdongBranchHeshanSub-branch REGISTEREDOFFICE CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit3405,34thFloor 118ConnaughtRoadWestHongKong PRINCIPALSHAREREGISTRAR Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A,Block3,BuildingD. P.O.Box1586GardeniaCourt,CamanaBay GrandCaymanKY1-1100CaymanIslands COMPANYWEBSITEADDRESS www.neo-neon.com STOCKCODE 1868 *Witheffectfrom1April2023 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司上海浦东发展银行深圳分行 中国建设银行广东省分行鹤山市支行 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 干诺道西118号 34楼3405室 主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A,Block3,BuildingD, P.O.Box1586GardeniaCourt,CamanaBay GrandCaymanKY1-1100CaymanIslands 公司网址 www.neo-neon.com 股份代号 1868 *自二零二三年四月一日起生效 04Neo-NeonHoldingsLimited•AnnualReport2023 CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告书 DearShareholders, Onbehalfoftheboard(the“Board”)ofdirectors(the“Directors”)andthemanagement,IampleasedtopresentthereportonthedevelopmentstatusandoperatingresultsofNeo-NeonHoldingsLimited(the“Company”)anditssubsidiaries(collectively,the“Group”)fortheyearended31December2023. BUSINESSREVIEW 2023wasayearfullofchallengesandopportunities.Lookingbackonthisyear,theinternationalenvironmentwasvolatileandcomplicatedandtheglobalinflationremainedhigh,resultinginweakeningmomentumandslowdowninworldeconomicrecovery.Meanwhile,thepost-pandemicerawasayearforthemarketandsupplychaintoresumedevelopment,andforthemarkettodev