迦南智能：2023年年度报告

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023年年度报告 2024-016 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章恩友、主管会计工作负责人李楠及会计机构负责人(会计主管人员)李楠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以194,187,720股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任47 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况63 第八节优先股相关情况70 第九节债券相关情况71 第十节财务报告72 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文件原件。 5、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：浙江省慈溪市开源路315号，宁波迦南智能电气股份有限公司董秘办。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司及迦南智能 指 宁波迦南智能电气股份有限公司 耀创电子 指 慈溪市耀创电子科技有限公司 董事会 指 宁波迦南智能电气股份有限公司董事会 监事会 指 宁波迦南智能电气股份有限公司监事会 宁波中锐 指 宁波中锐电力科技有限公司 香港迦南 指 宁波迦南智能电气股份有限公司在香港注册的全资子公司，NingboJiananElectronicsCo.,Limited 迦辰新能源 指 浙江迦辰新能源发展有限公司 杭州分公司 指 宁波迦南智能电气股份有限公司杭州分公司 国家电网、国网 指 国家电网有限公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 网省公司 指 泛指归属于国家电网有限公司或中国南方电网有限责任公司管理或控制的省市级电力公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》 报告期 指 2023年度 近三年 指 2021年度、2022年度、2023年度 智能电表 指 由测量单元、数据处理单元、通讯单元等组成，具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的一种电子式电能表 用电信息采集终端 指 对用户用电信息进行采集的设备，可以实现智能电表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令等功能。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端（包括集中器、采集器）、分布式能源监控终端等类型 物联网模组 指 应用于物联网终端的通信与数据采集，包括通信单元、传感器组件等产品 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 迦南智能 股票代码 300880 公司的中文名称 宁波迦南智能电气股份有限公司 公司的中文简称 迦南智能 公司的外文名称（如有） NingboJiananElectronicsCo.,LTD 公司的法定代表人 章恩友 注册地址 浙江省慈溪市开源路315号 注册地址的邮政编码 315336 公司注册地址历史变更情况 公司上市时注册地址为浙江省慈溪市古塘街道科技路711号，2022年12月1日变更为浙江省慈溪市开源路315号。 办公地址 浙江省慈溪市开源路315号 办公地址的邮政编码 315336 公司网址 www.nbjianan.com 电子信箱 ir@nbjnzn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李楠 胡施超 联系地址 浙江省慈溪市开源路315号 浙江省慈溪市开源路315号 电话 0574-63080571 0574-63080571 传真 0574-63080569 0574-63080569 电子信箱 ir@nbjnzn.com ir@nbjnzn.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 公司年度报告备置地点 浙江省慈溪市开源路315号，宁波迦南智能电气股份有限公司董秘办。 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 彭远卓、胡晓辰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 东莞市莞城区可园南路一号 邢剑琛、潘云松 2020.9.1-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 909,935,187.00 804,306,319.53 13.13% 668,956,814.69 归属于上市公司股东的净利润（元） 153,855,682.23 139,720,306.81 10.12% 106,101,122.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 141,778,067.63 134,128,896.12 5.70% 99,006,342.46 经营活动产生的现金流量净额（元） 252,686,298.94 217,920,444.76 15.95% 10,362,561.77 基本每股收益（元/股） 0.7964 0.7254 9.79% 0.5525 稀释每股收益（元/股） 0.7901 0.7250 8.98% 0.5523 加权平均净资产收益率 17.62% 17.77% -0.15% 15.53% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,297,980,378.53 1,191,701,261.29 8.92% 1,032,097,035.10 归属于上市公司股东的净资产（元） 922,593,124.99 847,763,602.53 8.83% 724,411,380.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 128,539,806.87 234,574,560.86 241,845,192.61 304,975,626.66 归属于上市公司股东的净利润 19,370,900.74 50,566,640.23 36,349,784.77 47,568,356.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,697,345.91 46,030,883.51 34,076,401.15 45,973,437.06 经营活动产生的现金流量净额 111,728,583.34 6,952,886.02 55,866,090.36 78,138,739.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,795,746.05 3,688,460.21 1,602,676.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,289,864.77 -1,816,624.71 -960,676.78 委托他人投资或管理资产的损益 4,780,323.76 4,830,205.36 7,889,903.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -656,540.93 -123,252.92 -185,118.19 减：所得税影响额 2,131,779.05 987,377.25 1,252,005.54 合计 12,077,614.60 5,591,410.69 7,094,779.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 公司主要从事智能电表、用电信息采集终端、充电及储能设备及物联网模组等设备研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司所处行业为“仪器仪表制造业”之“电工仪器仪表制造”业（行业代码：C4012）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）。 近年，国家和有关部门陆续制定了一系列的产业政策支持电力行业发展和智能电网建设。 2021年3月15日，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上提出，要构建以新能源为主体的 新型电力系统。这是自2014年6月总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略以来，再次对能源电力发展作出的系统阐述，明确了新型电力系统在实现“双碳”目标中的基础地位。 2021年7月，国家电网发布了《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》，行动方案指出，构建新型电力系统，是一项极具挑战性、开创性的战略性工程，坚强智能电网是基础。行动方案提出要加强电网数字化转型，提升能源互联网发展水平，具体包括：提升配电网智慧化水平、打造电网数字化平台、构建能源互联