名家汇：2023年年度报告

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-036 【2024年4月26日】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人李海荣及会计机构负责人(会计主管人员)韦晓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司业绩下滑的原因详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”概述部分；公司改善盈利能力的措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（二）2024年度经营计划”部分。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险”，提请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标10 一、公司信息10 二、联系人和联系方式10 三、信息披露及备置地点10 四、其他有关资料11 五、主要会计数据和财务指标11 六、分季度主要财务指标12 七、境内外会计准则下会计数据差异13 八、非经常性损益项目及金额13 第三节管理层讨论与分析15 一、报告期内公司所处行业情况15 二、报告期内公司从事的主要业务18 三、核心竞争力分析20 四、主营业务分析21 五、非主营业务情况27 六、资产及负债状况分析27 七、投资状况分析28 八、重大资产和股权出售33 九、主要控股参股公司分析33 十、公司控制的结构化主体情况33 十一、公司未来发展的展望33 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表35 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况36 第四节公司治理37 一、公司治理的基本状况37 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况39 三、同业竞争情况40 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况40 五、公司具有表决权差异安排41 六、红筹架构公司治理情况41 七、董事、监事和高级管理人员情况41 八、报告期内董事履行职责的情况49 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况50 十、监事会工作情况54 十一、公司员工情况54 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况55 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况56 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况56 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况56 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告57 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况58 第五节环境和社会责任59 一、重大环保问题59 二、社会责任情况59 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况60 第六节重要事项61 一、承诺事项履行情况61 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况66 三、违规对外担保情况67 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明67 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明67 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明68 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明68 八、聘任、解聘会计师事务所情况68 九、年度报告披露后面临退市情况68 十、破产重整相关事项69 十一、重大诉讼、仲裁事项69 十二、处罚及整改情况70 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况70 十四、重大关联交易70 十五、重大合同及其履行情况71 十六、其他重大事项的说明73 十七、公司子公司重大事项74 第七节股份变动及股东情况75 一、股份变动情况75 二、证券发行与上市情况76 三、股东和实际控制人情况77 四、股份回购在报告期的具体实施情况81 第八节优先股相关情况82 第九节债券相关情况83 第十节财务报告84 一、审计报告84 二、财务报表89 三、公司基本情况111 四、财务报表的编制基础111 五、重要会计政策及会计估计113 六、税项145 七、合并财务报表项目注释146 八、研发支出203 九、合并范围的变更204 十、在其他主体中的权益207 十一、政府补助212 十二、与金融工具相关的风险213 十三、公允价值的披露216 十四、关联方及关联交易217 十五、股份支付222 十六、承诺及或有事项222 十七、资产负债表日后事项226 十八、其他重要事项226 十九、母公司财务报表主要项目注释227 二十、补充资料238 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、名家汇 指 深圳市名家汇科技股份有限公司 名家汇有限 指 公司前身深圳市名家汇城市照明科技有限公司 永麒照明 指 永麒科技集团有限公司,原名为浙江永麒照明工程有限公司 名匠智汇 指 名匠智汇建设发展有限公司，原名为深圳市名家汇新能源投资发展有限公司 六安名家汇 指 六安名家汇光电科技有限公司 庆元名家汇 指 庆元名家汇光电科技有限公司 新兴集团 指 中国新兴集团有限责任公司 爱特微 指 爱特微（张家港）半导体技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 EPC 指 又称设计、采购、施工一体化模式，即公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。 BT 指 即"建设-移交"，由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的经营方式。 PPP 指 政府与社会资本参股合作组建项目公司，共同设计开发、建造经营、承担风险。 LED 指 发光二极管，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光。 BOT 指 即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。 BOO 指 是指运行模式，在该模式中，“承包商”投资建设，拥有所用权并承担日常运维，“消费者”向承包商支付服务费。 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 名家汇 股票代码 300506 公司的中文名称 深圳市名家汇科技股份有限公司 公司的中文简称 名家汇 公司的外文名称（如有） ShenzhenMinkaveTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Minkave 公司的法定代表人 程宗玉 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001（20层01-06号） 注册地址的邮政编码 518057 公司注册地址历史变更情况 1、上市前，公司注册地址为深圳市南山区南油大道西海岸大厦17层2、2016年10月18日召开2016年第四次临时股东大会，变更为深圳市南山区南山街道东滨路4351号荔源商务大厦A座13、14、15楼3、2018年5月18日召开2017年年度股东大会，变更为深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号4、2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会，变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001（20层01-06号） 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001（20层01-06号） 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.minkave.com 电子信箱 minkave@minkave.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周家槺 饶依琳 联系地址 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼 电话 0755-26067248 0755-26067248 传真 0755-26070372 0755-26070372 电子信箱 minkave@minkave.com minkave@minkave.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 证券法务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 签字会计师姓名 戈三平、谭炜杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦49楼 王姝心（2023年4月28日起变更为史森森）宦昊东（2023年8月30日起变更为张晓红） 2023.1.20-2023.12.31 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦49楼 宋勋、丁天一 2022.3.9-2023.1.19 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计差错更正 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 81,126,434.74 123,028,130.59 122,960,330.59 -34.02% 546,853,156.50 538,752,856.50 归属于上市公司股东的净利润（元） -376,465,354. 89 -474,913,360. 96 -474,913,360. 96 20.73% -537,883,576. 21 -537,883,576. 21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -400,025,767. 72 -482,948,959. 22 -482,948,959. 22 17.17% -404,660,464. 47 -404,660,464. 47 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,184,306.30 -35,448,979.1 9 -35,448,979.1 9 162.58% -25,088,425.8 8 -25,088,425.8 8 基本每股收益（元/股） -0.54 -0.6800 -0.68 20.59% -0.7700 -0.7700 稀释每股收益（元/股） -0.54 -