美埃科技：2023年年度报告

公司代码：688376公司简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人YapWeeKeong（叶伟强）、主管会计工作负责人ChinKimFa（陈矜桦）及会计 机构负责人（会计主管人员）ChinKimFa（陈矜桦）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为173,232,679.36元，截至2023年末母公司可供分配利润为367,731,918.10元。公司在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，经综合考虑后，公司拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本134,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,320,000.00元（含税）。2023年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为23.28%。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理51 第五节环境、社会责任和其他公司治理71 第六节重要事项77 第七节股份变动及股东情况100 第八节优先股相关情况108 第九节债券相关情况108 第十节财务报告109 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义美埃科技、公司、本公司 指 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃国际 指 MayAirInternationalSdn.Bhd. Tecable 指 TecableEngineeringSdn.Bhd. T&U 指 T&UInvestmentCo.,Limited PS 指 PSFortuneLimited PH 指 PHFortuneLimited 宁波五月丰 指 宁波五月丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） KCT 指 KCTInvestmentLimited 无锡源鑫 指 无锡源鑫创业投资企业（有限合伙） 宁波佳月晟 指 宁波佳月晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 宁波丽芬玉 指 宁波丽芬玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 宁波鸣志亮 指 宁波鸣志亮企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 宁波春蕾燕 指 宁波春蕾燕企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 嘉德智尚 指 西藏嘉德智尚企业管理中心（有限合伙） 美埃中山 指 中山美埃净化技术有限公司 美埃天津 指 美埃环境净化科技（天津）有限公司 美埃成都 指 成都美埃环境净化设备有限公司 美埃上海 指 美埃净化科技（上海）有限公司 美埃制造 指 MayAirManufacturing(M)Sdn.Bhd. 美埃新加坡 指 MayAirSingaporePte.Ltd. 美埃新材 指 美埃新型材料南京有限公司 GTG 指 GTGSeikoSingaporePte.Ltd. 美埃泰国 指 MayAir(Thailand)Co.,Ltd. 美埃纳米 指 美埃（南京）纳米材料有限公司 美埃医疗 指 美埃（南京）医疗健康科技有限公司 美埃电子 指 美埃（南京）电子设备有限公司 美埃无锡 指 美埃（无锡）环境设备有限公司 美埃恩必安 指 美埃恩必安（南京）环境科技有限公司 美埃日本研究所 指 美埃日本研究所株式会社 CA 指 Circul-AireInc. 美埃天津设备 指 美埃（天津）净化设备有限公司 极智精工 指 极智精工（南京）有限公司 美诠环保 指 美诠（南京）环保科技有限公司 美埃集团 指 MayAirGroupLimited 宝利金瑞 指 PolyGloriousInvestmentCompanyLimited 天加环球 指 TICAGlobalLimited 天沃投资 指 南京天沃投资管理有限公司 TICAChina 指 TICAChinaCompanyLimited 天加集团 指 TICAChina及其下属分子公司，包括：南京天加环境科技有限公司、成都天加环境设备有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、合肥天美环境设备有限公司、南京天加能源科技有限公司、南京福加自动化科技有限 公司、南京天加贸易有限公司、南京冠福建设工程技术有限公司、TICAClimateSolutionsMalaysiaSdn.Bhd.、TICA-SmardtHongKongLimited等。系公司实际控制人蒋立所控制的企业 天加环境 指 南京天加环境科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构、安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、保荐人 指 长江证券承销保荐有限公司 VOC/VOCs 指 挥发性有机化合物（VolatileOrganicCompounds），是指常温下饱和蒸汽压大于70.91Pa、标准大气压101.3kPa下沸点在50~260℃以下且初馏点等于250℃的有机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。室内外环境中的VOCs对人体健康有巨大危害。同时，VOCs还会参加大气光化学反应，是造成近地大气层二次污染重要因素。 AMC 指 气载分子污染物（AirborneMolecularContamination）。主要被SEMI（国际半导体产业协会）定义有四大子项目：MA（酸蒸气）、MB（硷蒸气）、MC（凝结物质）及MD（掺杂物质），其来源非常广泛，污染物项目族繁多元，会影响半导体生产的良率。 洁净厂房 指 将一定空间范围之内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的厂房。 洁净室 指 空气悬浮粒子浓度受控的房间。它的建造和使用应减少室内诱入、产生及滞留的粒子。室内其他有关参数如温度、湿度、压力等按国家标准要求进行控制。 过滤效率 指 对过滤器进行实验时，过滤器过滤掉的颗粒物浓度与过滤前的颗粒物浓度之比，单位以百分比符号（%）表示。 空气过滤器 指 空气过滤器是通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘，并使气体得以净化的设备。它把含尘量低的空气净化处理后送入室内，以保证洁净室的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。根据GB/T14295-2019《空气过滤器》、GB/T6165-2008《高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力》及GB/T13554-2020《高效空气过滤器》，空气过滤器按过滤效率分为6大类，即初效过滤器、中效过滤器、高中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器及超高效过滤器。其中，初效过滤器对标准人工尘计重效率不低于10%或对粒径2.0微米以上尘埃粒子过滤效率不低于20%，相当于欧洲标准G1~G4；中效、高中效及亚高效过滤器对粒径0.5微米以上的尘埃粒子过滤效率介于20%至99.9%之间，分别相当于欧洲标准M5~M6、F7~F8、F9~E11；高效过滤器对粒径0.3微米以上粒子的过滤效率不低于99.95%，相当于欧洲标准E12~H14；超高效过滤器对粒径0.1微米以上粒子的过滤效率不低于99.999%，相当于欧洲标准U15-U17。 洁净度 指 以单位体积空气中大于或等于某粒径粒子的数量来区分的洁净程度。根据GB50073-2013《洁净厂房设计规范》，洁净室及洁净区的空气洁净度等级分为1~9级。一般情况下，最末一级 过滤器决定空气净化的程度。上游的各级过滤器只起到保护作用，它保护下风端过滤器以延长其使用寿命。在净化系统设计中，应首先根据用户的洁净要求确定最末一级过滤器的效率，然后选择起保护作用的过滤器，如果该级过滤器亦需保护，应在其上风端增设过滤器。另外，应合理匹配各级过滤器的效率：如果相邻两级过滤器的效率规格相差太大，则前一级起不到保护后一级的作用；如果两级相差不大，则后一级负担太小。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 美埃（中国）环境科技股份有限公司 公司的中文简称 美埃科技 公司的外文名称 MayAirTechnology(China)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 MayAir 公司的法定代表人 YapWeeKeong（叶伟强） 公司注册地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号 公司办公地址的邮政编码 211111 公司网址 https://www.mayair.com.cn/ 电子信箱 ir@mayair.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 ChinKimFa（陈矜桦） 吴闻 联系地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号 电话 025-52124398 025-52124398 传真 025-52123659 025-52123659 电子信箱 ir@mayair.com.cn ir@mayair.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、中国日报网 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 美埃科技 688376 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 签字会计师姓名 赵国豪、赵文娇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 签字的保荐代表人姓名 王珏、方雪亭 持续督导的期间 2022年11月18日–2