伟思医疗：南京伟思医疗科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688580公司简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王志愚、主管会计工作负责人陈莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）姚文菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币416,851,513.83元，资本公积为1,118,444,200.61元，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为136,258,629.02元（合并报表）。经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 1、公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 份为基数，向全体股东每股派发现金红利1.5032元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股 本为68,623,867股，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份639,341 股，因此公司参与分配的股本总数为67,984,526股，预计派发现金红利总额为人民币 102,194,339.48元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度公司回购已支付的资金总额为人民币11,565,654.88元。 因此，2023年度累计现金分红金额为113,759,994.36元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为83.49%。 2、公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转至以后年度。截至2024 年4月25日，公司总股本为68,623,867股，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计 回购公司股份639,341股，因此公司参与转增的股本总数为67,984,526股，以此计算转增股本 27,193,810股，本次转增后，公司总股本由68,623,867股增加至95,817,677股；公司注册资本 由68,623,867元变更为95,817,677元。最终总股本以完成资本公积转增股本后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。 如在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；以每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理57 第五节环境、社会责任和其他公司治理81 第六节重要事项86 第七节股份变动及股东情况140 第八节优先股相关情况147 第九节债券相关情况148 第十节财务报告148 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 伟思医疗、公司或本公司 指 南京伟思医疗科技股份有限公司 控股股东及实际 控制人 指 王志愚 志达投资 指 南京志达投资管理咨询中心（有限合伙），于2022年12月16日更名为“南京志达创业投资中心（有限合伙）”，系公司股东 志明达投资 指 南京志明达企业管理咨询中心（有限合伙），于2021年4月26日更名为“南京志明达创业投资中心（有限合伙）”，系公司股东 阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，系公司股东 好乐医疗 指 南京好乐医疗科技有限公司，系公司全资子公司 好翼电子 指 南京伟思好翼电子科技有限责任公司，系公司全资子公司 伟思研创 指 南京伟思企业管理有限公司，于2021年4月16日成立，2021年9月1日更名为“南京伟思研创信息科技有限公司”，系公司全资子公司 长沙瑞行 指 长沙瑞行医疗科技有限公司，系公司全资子公司，于2021年2月24日成立，已于2023年11月28日注销 中科伟思 指 江苏中科伟思智能机器人科技有限公司，系公司全资子公司 科瑞达 指 合肥大族科瑞达激光设备有限公司，系公司于2022年11月收购的全资子公司 瑞翼电子 指 南京伟思瑞翼电子科技有限公司，系公司全资子公司，已于2018年1月注销 好乐电子 指 南京好乐电子科技有限公司，系好乐医疗全资子公司，已于2017年6月注销 心翼电子 指 南京伟思心翼电子科技有限公司，系公司全资子公司，已于2016年3月注销 好心瑞 指 南京好心瑞投资管理咨询有限公司，系公司参股子公司，已于2017年10月注销 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》 康复医学 指 一门通过物理治疗、作业治疗、言语治疗、心理治疗、康复工程和传统中医康复治疗等多种手段消除和减轻人的功能障碍、弥补和重建人的功能缺失、设法改善和提升人的各方面身体机能，帮助人体将身体力量、认知能力以及机动性能恢复到最佳水平的学科 康复医疗器械 指 在康复医疗中用于评测、训练与治疗，能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体力量、弥补功能缺陷的医疗器具 电刺激类康复医疗器械 指 将电刺激技术运用于康复治疗或评估的医疗器械，包括主设备电刺激仪及配套的电极耗材等 电生理类康复医 疗器械 指 将电生理技术运用于康复治疗或评估的医疗器械 磁刺激类康复医 指 将磁刺激技术运用于康复治疗或评估的医疗器械，包括主设备磁刺激 疗器械 仪以及配套的刺激线圈等 康复机器人 指 融合康复医学、机械学、电子学、控制学、计算机科学以及机器人技术等诸多学科为一体，可以实现替代/辅助康复治疗师的职能，帮助病患重塑中枢神经系统，协助患者完成肢体动作的医疗器械 电刺激治疗 指 利用特定参数的脉冲电流，刺激神经组织，使之产生动作电位，实现肌肉收缩、镇痛等效果，从而完成康复治疗的技术 盆底及产后康复 指 针对妇女产后出现的尿失禁、尿潴留、盆底痛、泌乳不足、子宫脱垂、妊♘纹、产后疲劳、产后抑郁等症状进行康复训练和治疗，使产妇在分娩后身体和精神状况得到快速、全面的健康恢复 精神康复 指 针对抑郁、焦虑、失眠等精神疾病患者进行康复训练和治疗，减缓患者的精神衰退，恢复其社会功能及认知功能，提高患者的生活质量 神经康复 指 针对脑卒中等神经系统疾病所致的运动、感觉等功能障碍进行康复训练和治疗，减轻疾病或损伤所致的残损、残疾和残障程度，提高患者生存质量 盆底表面肌电定 量评估 指 为盆底肌肉活动的测量提供了一种固定的方案，也为正常人及伴有盆底肌肉功能障碍的人群提供了一种盆底表面肌电的参考值 神经肌肉电刺激 指 一种应用低频电流通过电极刺激特定肌肉群使其抽搐或者收缩，继而达到功能恢复的技术 肌电触发电刺激 指 一种能够根据患者实时肌电值是否达到阈值，确定是否给予电刺激的技术，该技术可以通过提升康复过程中患者的主动参与，来促进恢复的效果 脑卒中 指 由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组急性脑血管疾病，包括缺血性和出血性卒中 对侧控制电刺激 技术 指 一种通过识别患者健侧的肌电值来镜像触发患侧的电刺激，从而完成功能性动作的技术 抑郁症 指 以显著而持久的心境低落为主要临床特征的疾病 脑卒中后遗症 指 指脑卒中发病后所致的偏瘫、肌萎缩、肌力低下、站立障碍、步行障碍、手功能障碍等症状 盆底功能障碍 指 盆底支持结构缺陷、损伤及功能障碍造成的疾患，包括尿失禁、盆腔器官脱垂、排便障碍、性功能障碍、慢性盆腔痛等 表面肌电 指 神经肌肉系统在进行随意性和非随意性活动时产生的生物电变化经表面电极引导、放大、显示和记录所获得的一维电压时间序列信号 盆腔脏器脱垂 指 一类由各种原因导致的盆底支持组织薄弱，造成盆腔器官下降移位引发器官的位置及功能异常，以外阴部块物脱出为主要症状，伴或不伴有排尿、排便异常、外阴部出血、炎症等，程度不等地影响患者的生活质量 腹直肌分离 指 女性在妊♘期间，随着胎儿在宫内生长，腹腔脏器发生移位，腹壁所承受的机械性压力逐渐增大，腹白线拉伸并变得薄弱，腹直肌松垮，腹直肌间距离增大，导致产后半年腹直肌仍然不能回到原先位置的一种疾病，主要危害包括肌肉损伤、酸痛、内部器官移位、下垂、压迫膀胱、尿失禁等 废用性肌萎缩 指 各种疾病(如瘫痪、心脑血管疾病、肌肉拉伤)等引起的，或因治疗措施(如骨折固定)等要求下，患者在长时间的卧床、固定、制动之后出现的肌肉萎缩、肌力下降等情况 经颅磁刺激 指 一种无痛、无创的绿色治疗技术，利用置于颅骨外的磁场对脑组织施加刺激，选择性地影响相应脑区，完成调控作用，简称TMS（TranscranialMagneticStimulation） 盆底功能磁刺激 指 通过磁场产生的感应电流使神经纤维去极化，进而引起神经纤维支配的肌肉收缩，增强肌肉力量、促进血液循环，达到改善盆底肌群功能的治疗技术 新生儿脑损伤 指 新生儿临床常见疾病，包括缺氧缺血性脑病（HIE）、早产儿脑损伤、感染性脑损伤、低血糖脑损伤和代谢性脑损伤等，由围产期窒息、缺氧、出血、早产、感染、休克、严重的高胆红素血症、低血糖等不同病因引起 认知功能障碍 指 与学习、记忆、思维、判断有关的大脑高级智能加工过程出现异常，从而引起严重学习、记忆障碍，同时伴有失语、失用、失认或失行等改变的功能障碍 压力性尿失禁 指 因喷嚏或咳嗽等腹压增高时出现不自主的尿液自尿道外口渗漏的一种症状 诱发电位 指 机体的自发电活动