宏力达：宏力达2023年年度报告

公司简称：宏力达 上海宏力达信息技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述可能面对的相关风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人章辉、主管会计工作负责人冷春田及会计机构负责人（会计主管人员）张占声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.49元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本140,000,000股，其中回购专用账户的股数为658,536股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为139,341,464股，以此计算合计拟派发现金红利48,630,170.94元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为24.99%。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2023年度，公司通过集中竞价方式回购股份金额为10,226,711.39元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上，本年度公司现金分红的总额为58,856,882.33元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.24%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持现金分红每股分配金额不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................45第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................61第六节重要事项...........................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................87第八节优先股相关情况...............................................................................................................96第九节债券相关情况...................................................................................................................97第十节财务报告...........................................................................................................................98 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，公司营业收入同比减少8.03%，归属于上市公司股东的净利润同比减少38.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少44.85%，主要原因系公司主营产品配电网智能设备市场竞争持续加剧，产品价格下降，使公司的收入有所下降，同时公司计提信用减值损失和资产减值损失较上年有所增加使得公司利润下降。 基本每股收益和稀释每股收益下降38.86%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降44.82%，主要原因系随着净利润的下降，基于净利润计算的每股收益指标同比下降。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因系公司加强生产精细化管理，原材料备货减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在面临复杂多变的经济环境及行业竞争加剧的背景下，公司经营管理整体呈健康稳定的态势发展。随着行业内智能电网的进一步发展，公司继续在主营板块上发挥多年积累的技术优势持续为客户提供高质量配网产品及服务。公司密切关注智能电网发展方向，在电网行业整体数字化转型过程中，持续深化公司智能电网相关核心技术，巩固公司行业地位，把握新机遇带来的巨大发展空间；同时，公司积极围绕“双碳”战略，围绕新能源产业有序布局，为公司长期持续发展探索方向。 2023年度，公司经营管理工作主要有： （一）产品研发方面 公司在产品研发方面持续投入，2023年度公司研发投入4,535.99万元，占营业收入的比例为4.60%。研发方向均围绕主营业务开展，包括主营产品的迭代升级及主营业务方向上的新产品研发： 1、主营产品研发 1）研发升级智能终端（FTU），保障配网故障研判准确率：公司核心产品一二次融合智能柱上开关通过现场实际应用积累了大量配电网各种运行故障的研判依据，随着新能源电源并网发行、电网上各类电力电子产品设备的增加，配电网运行的故障特征也会出现新的变化，公司研发团队提前预判并及时进行研发升级，为配电网安全可靠运行提供保障。 2）优化升级高性能、低功耗、高加密通信模块，提升电网数据传输的可靠性和安全性：随着智能终端采集电网运行状态指标频率及数量的增加，通信的稳定、安全可靠的压力也越来越大，公司自行研发的通信模块通过不断优化升级很好地满足了电网数据的安全可靠传输，目前通信模块包括：基于5G通信版本、基于北斗通信版本、基于电力专网通信版本以及基于量子加密版本，各版本通信模块在性能、功耗等方面均较同类产品实现了大幅提升。 3）继续优化开关本体、故障指示器等产品结构设计、生产工艺，在保障品质的前提下实现降本增效。 2、基于配电网的新产品研发与跟踪 结合行业用户需求，公司在共箱式环保气体柱上开关、一二次深度融合智能环网柜、行波测距开关、新型接地故障消弧装置等方面积极开展研发，多项新产品已经取得第三方机构检测报告。 3、其他研发情况 公司积极开展其他新技术的跟踪与研发，以储备未来新型电力系统的发展的需求，主要包括：不同材质高精度电子传感器、不同结构外置电容取电装置、软件平台核心共用组件及算法等。 在加强研发新产品新技术的同时，公司始终注重对知识产权的保护，通过加强信息保密技术手段、签订保密协议及完善相关制度、申请专利保护等有力措施实现对研发成果的保护。2023年公司新增专利27项，其中发明专利6项、实用新型专利19项、外观专利2项；公司累计获得专利172项，其中发明专利22项、实用新型专利129项、外观专利21项，累计获得软件著作权90项。 基于公司在行业及产品技术上的领先地位，公司参与了多项标准的编制，其中已经发布的团体标准有12部，还有多项标准在编制中。2023年，公司参编的T/CES 064-2021《6kV～20kV电容分压式取电装置技术规范》入选工信部2023年百项团体标准应用示范项目。 （二）市场营销与开拓方面 随着电网企业用户智能电网建设、数字化转型的深化，国家确定了新型配电系统的建设目标：建设安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统。在此背景下，公司积极响应并形成用以支撑新型配电网的系统解决方案。 公司在市场拓展方面深化成熟客户的需求，挖掘新的销售订单，同时积极拓展新客户。多年来公司核心产品一二次融合智能柱上开关深受客户的喜爱，截至报告期末已有超过12万套智能柱上开关在线运行，客户分布浙江、江苏、福建、陕西、河南、山东、山西、冀北、湖南、内蒙古、新疆等多个省份。 公司在专注提升产品性能及实际应用效果的同时，非常注重品牌宣传及产品营销。在行业竞争压力加剧的情况下，对市场同类产品进行充分调研、分析，对用户需求进行了解定位，对国内 外相