王氏国际2023 年报

ANNUALREPORT2023年报 目录 Contents 公司资料 CorporateInformation2 主席报告书 Chairman’sStatement4 财务摘要 FinancialHighlights12 五年财务概要 Five-YearFinancialSummary14 董事会报告书 Directors’Report15 环境、社会及管治报告书 Environmental,SocialandGovernanceReport41 企业管治报告书 CorporateGovernanceReport80 独立核数师报告 IndependentAuditor’sReport104 综合收益表 ConsolidatedIncomeStatement112 综合全面收入表 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome113 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition114 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity116 综合现金流量表 ConsolidatedCashFlowStatement118 综合财务报表附注 NotestotheConsolidatedFinancialStatements119 主要物业列表 ScheduleofPrincipalProperties260 Wong’sInternationalHoldingsLimitedAnnualReport20231 公司资料 CorporateInformation 董事会执行董事王忠秣先生 （主席兼行政总裁） 王贤敏女士 陈子华博士熊永顺先生陈伟明先生 独立非执行董事 李家祥博士，GBS，OBE，太平绅士杨孙西博士，GBM，太平绅士 叶天养先生，太平绅士罗伟浩先生 审核委员会 李家祥博士，GBS，OBE，太平绅士（主席）杨孙西博士，GBM，太平绅士 叶天养先生，太平绅士 风险管理委员会 王贤敏女士（主席）陈子华博士 熊永顺先生 薪酬委员会 杨孙西博士，GBM，太平绅士（主席）叶天养先生，太平绅士 陈子华博士 提名委员会 王忠秣先生（主席）叶天养先生，太平绅士 罗伟浩先生 行政委员会 王忠秣先生（主席）王贤敏女士 陈子华博士熊永顺先生陈伟明先生 公司秘书 何婉芬女士，FCG(CS，CGP)，HKFCG(CS，CGP) BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.WongChungMat,Ben (ChairmanandChiefExecutiveOfficer) Ms.WongYinMan,Ada Dr.ChanTszeWah,Gabriel Mr.HungWingShun,EdmundMr.ChanWaiMing,Hermes IndependentNon-executiveDirectors Dr.LiKaCheung,Eric,GBS,OBE,JP Dr.YuSunSay,GBM,JPMr.AlfredDonaldYap,JPMr.LoWaiHo,Ashley AUDITCOMMITTEE Dr.LiKaCheung,Eric,GBS,OBE,JP(Chairman) Dr.YuSunSay,GBM,JP Mr.AlfredDonaldYap,JP RISKMANAGEMENTCOMMITTEE Ms.WongYinMan,Ada(Chairperson) Dr.ChanTszeWah,Gabriel Mr.HungWingShun,Edmund REMUNERATIONCOMMITTEE Dr.YuSunSay,GBM,JP(Chairman) Mr.AlfredDonaldYap,JP Dr.ChanTszeWah,Gabriel NOMINATIONCOMMITTEE Mr.WongChungMat,Ben(Chairman) Mr.AlfredDonaldYap,JP Mr.LoWaiHo,Ashley ADMINISTRATIVECOMMITTEE Mr.WongChungMat,Ben(Chairman) Ms.WongYinMan,Ada Dr.ChanTszeWah,Gabriel Mr.HungWingShun,EdmundMr.ChanWaiMing,Hermes COMPANYSECRETARY Ms.HoYuenFan,FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP) 公司资料 CorporateInformation 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 律师 庄骥律师事务所 FarrandCooper,P.C. 来往银行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行（香港）有限公司渣打银行（香港）有限公司 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 总办事处 香港九龙官塘 伟业街108号 丝宝国际大厦17楼 主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloorNorth CedarHouse 41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳标准有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网址 www.wih.com.hk AUDITOR PricewaterhouseCoopers CertifiedPublicAccountantsandRegisteredPublicInterestEntityAuditor SOLICITORS J.S.Gale&Co. FarrandCooper,P.C. BANKERS TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedBankofChina(HongKong)Limited StandardCharteredBank(HongKong)Limited REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda PRINCIPALOFFICE 17/F,C-BonsInternationalCenterNo.108WaiYipStreet KwunTongKowloon HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRAR MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloorNorth CedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRAR TricorStandardLimited 17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong WEBSITE www.wih.com.hk 主席报告书 Chairman’sStatement 全年财务业绩 截至二零二三年十二月三十一日止年度，王氏国际集团有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）拥有人应占利润为港币152,700,000元，而上一个财政年度则为港币112,400,000元。 此乃主要由于EMS部门利润增加港币34,200,000元及物业持有部门利润增加港币168,000,000元被于二零二二年确认视为出售一间联营公司之收益港币117,100,000元及融资成本净额增加港币 26,100,000元所抵销。 本年度之每股盈利为港币0.32元，而上一个财政年度则为港币0.23元。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团之收益为港币3,185,700,000元，而上一个财政年度则为港币3,466,700,000元。截至二零二三年十二月三十一日止年度之营运利润为港币215,100,000元，而上一个财政年度则为港币241,200,000元。 股息 本公司已支付二零二三年度中期股息每股港币0.03元（二零二二年：港币0.02元）。董事现建议于二零二四年六月二十八日（星期五）派付末期股息每股港币0.03元（二零二二年：港币0.045元）予于二零二四年六月十二日（星期三）名列本公司股东名册之股东。派付有关建议末期股息须待股东于本公司将于二零二四年六月五日（星期三）举行之应届股东周年大会（“股东周年大会”）上批准，方可作实。 FINALFINANCIALRESULTS TheprofitattributabletoownersofWong’sInternationalHoldingsLimited(the“Company”,andtogetherwithitssubsidiaries,the“Group”)fortheyearended 31December2023amountedtoHK$152.7million,ascomparedtoHK$112.4millionforthelastfinancialyear. ThiswasmainlyattributabletotheprofitfromEMSDivisionincreasedbyHK$34.2millionandprofitfromthePropertyHoldingDivisionincreasedbyHK$168.0millionoffsettingbythegainsondeemeddisposalofanassociateofHK$117.1millionrecognisedin2022andincreaseinnetfinancecostbyHK$26.1million. EarningspersharefortheyearwasHK$0.32ascomparedtoHK$0.23forthelastfinancialyear.TheGroup’srevenuefortheyearended31December2023wasHK$3,185.7million,ascomparedtoHK$3,466.7millionforthelastfinancialyear.Operatingprofitfortheyearended31December2023wasHK$215.1million,ascomparedtoHK$241.2millionforthelastfinancialyear. DIVIDENDS TheCompanypaidaninterimdividendofHK$0.03(2022:HK$0.02)persharefor2023.TheDirectorsnowrecommendthepaymentofafinaldividendofHK$0.03(2022:HK$0.045)pershareonFriday,28June2024totheshareholderswhosenamesappearontheRegisterofMembersoftheCompanyonWednesday,12June2024.Paymentofsuchproposedfinaldividendissubjecttoapprovaloftheshareholdersattheforthcomingannualgeneralmeeting(the“AGM”)oftheCompanytobeheldonWednesday,5June2024. 就股东周年大会而暂停办理股东登记手续 为确定出席股东周年大会并于会上投票之权利，本公司将于二零二四年五月三十日 （星期四）至二零二四年六月五日（星期三） （包括首尾两日）暂停办理本公司股东登记手续，于该期间内不会办理股份转让。如欲符合资格出席会议并于会上投票，务须于二零二四年五月二十九日（星期三）下午四时三十分前，将所有过户表格连同有关股票，一并送