颐海国际2023年度报告

颐海国际控股有限公司 YIHAIINTERNATIONALHOLDINGLTD. (于开曼群岛注册成立的有限公司) (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) 股份代号StockCode:1579 2023 年度报告 ANNUALREPORT CONTENTS 目录 Definitions释义2 CorporateInformation公司资料11 Five-YearPerformanceReview五年业绩回顾14 Chairman’sStatement董事长报告书15 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论与分析18 ProfilesofDirectorsandSeniorManagement董事及高级管理层简介38 CorporateGovernanceReport企业管治报告46 Directors’Report董事会报告84 Environmental,SocialandGovernanceReport 环境、社会及管治(ESG) 报告124 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告210 ConsolidatedBalanceSheet综合资产负债表218 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及 其他全面收益表220 ConsolidatedStatementofChangesinEquity综合权益变动表221 ConsolidatedStatementofCashFlows综合现金流量表222 NotestotheConsolidatedFinancialStatements综合财务报表附注223 1 2023AnnualReport年度报告 Definitions 释义 “AGM”theannualgeneralmeetingoftheCompanytobeheldatMeetingRoom,3rdFloor,YihaiInternationalHoldingLtd.Building,2300HuxinanRoad,YushanDistrict,Ma’anshanCity,AnhuiProvince,PRCon23May2024oranyadjournmentthereof “股东周年大会”指将于2024年5月23日假 座中国安徽省马鞍山市雨山区湖西南路2300号颐海国际控股有限公司大楼三楼会议室举行的本公司股东周年大会或其任何续会 “ArticlesofAssociation” thearticlesofassociationoftheCompany,asamendedfromtimetotime “组织章程细则”指本公司的组织章程细则 （经不时修订） “associate(s)”hasthemeaningascribedtheretoundertheListingRules “AuditCommittee”theauditcommitteeoftheBoard “Board”theboardofDirectorsoftheCompany “BoardLot”meanstheboardlotinwhichtheSharesaretradedontheStockExchangefromtimetotime “联系人”指具有上市规则所赋予的涵义 “审计委员会”指董事会辖下的审计委员 会 “董事会”指本公司董事会 “买卖单位”指股份不时于联交所买卖 之一手买卖单位 “Cayman theCompaniesAct(AsRevised),Cap.22(Law “开曼公司法”指开曼群岛法例第22章公 Companies 3of1961)oftheCaymanIslands,asamended, 司法(经修订（) 1961年 Act” “ChengduLeaseAgreement” “ChengduYueyihai” supplementedorotherwisemodifiedfromtimetotime theleaseagreementdated7December2020enteredintobetweenChengduYueyihaiandSichuanHaidilaoinconnectionwiththeleaseofaparceloflandwiththepropertiesandfixturesthereonbySichuanHaidilaotoChengduYueyihai ChengduYueyihaiCo.,Ltd.*(成都悦颐海商贸有限公司),alimitedliabilitycompanyestablishedinthePRCon28April2014andanindirectlywholly-ownedsubsidiaryoftheCompany 第3号法例），经不时修订、补充或以其他方式修改 “成都租赁协议”指成都悦颐海与四川海底 捞于2020年12月7日订立的租赁协议，内容有关四川海底捞向成都悦颐海租赁一幅土地连同其上的物业及装置物 “成都悦颐海”指成都悦颐海商贸有限公 司，一家于2014年4月28日在中国成立的有限责任公司，为本公司的间接全资附属公司 “China”or“PRC”thePeople’sRepublicofChinaand,exceptwherethecontextrequires,referencesinthisannualreporttothePRCorChinaexcludeHongKong,MacauandTaiwan “中国”指中华人民共和国，除非文义另有所指外，否则本年报对中国的提述不包括香港、澳门及台湾 2 颐海国际控股有限公司YihaiInternationalHoldingLtd. Definitions 释义 “CompaniesOrdinance” theCompaniesOrdinance,Chapter622oftheLawsofHongKong,asamended,supplementedorotherwisemodifiedfromtimetotime “公司条例”指香港法例第622章《公司 条例》，经不时修订、补充或以其他方式修改 “Company”YIHAIINTERNATIONALHOLDINGLTD.(颐海国际 控股有限公司),anexemptedcompanywithlimitedliabilityincorporatedintheCaymanIslandson18October2013 “本公司”指颐海国际控股有限公司，一家于2013年10月18日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司 “ControllingShareholders” “CorporateGovernanceCode” hasthemeaningascribedtheretoundertheListingRules,andunlessthecontextotherwiserequires,referstoMr.ZhangYong,thenon-executiveDirector,Ms.ShuPing,(anexecutiveDirectorandthespouseofMr.ZhangYong),ZYSPYIHAILtdandSPYHLtd theCorporateGovernanceCodeassetoutinAppendixC1totheListingRules “控股股东”指具有上市规则所赋予 的涵义，除非文义另有所指，否则指张勇先生（非执行董事）、舒萍女士（执行董事及张勇先生的配偶）、ZYSPYIHAILtd及SPYHLtd “企业管治守则”指上市规则附录C1所载 《企业管治守则》 “Director(s)”director(s)oftheCompany“董事”指本公司董事 “FinancialStatements” theconsolidatedfinancialstatementsoftheGroupfortheyearended31December2023asauditedbyPricewaterhouseCoopers “财务报表”指经罗兵咸永道会计师事 务所审核，本集团截至2023年12月31日止年度的综合财务报表 “FrameworkSalesandPurchaseAgreements” collectively,thecondimentproductssalesagreementdated7December2020enteredintobetweentheCompanyandtheJointVentureinrelationtothesalesofcondimentproductsfromtheGrouptotheJointVenture,andtheconvenientready-to-eatfoodproductssalesagreementdated7December2020enteredintobetweentheJointVentureandtheCompanyinrelationtothesalesofconvenientready-to-eatfoodproductsbytheJointVenturetotheGroup.TheFrameworkSalesandPurchaseAgreementswererenewedon17October2023onsimilarterms,thedetailsofwhicharesetoutintheCompany’scirculardated24November2023 “产品互供框架协议” 指本公司与合资公司于2020年12月7日订立的调味料产品销售协议（内容有关本集团向合资公司出售调味料产品）及合资公司与本公司于2020年12月7日订立的方便速食品销售协议（内容有关合资公司向本集团出售方便速食品）的统称。产品互供框架协议于2023年10月17日按类似条款重续，有关详情载于本公司日期为2023年11月24日的通函 3 2023AnnualReport年度报告 Definitions 释义 “Group”theCompanyanditssubsidiaries “Haidilao”HaidilaoInternationalHoldingLtd.,thesharesofwhicharelistedontheStockExchange(stockcode:6862) “本集团”指本公司及其附属公司 “海底捞”指海底捞国际控股有限公司，其股份于联交所上市（股份代号：6862） “HaidilaoCustomizedProducts” thehotpotsoupflavorings,hotpotdippingsauce,Chinese-stylecompoundcondimentproductsandothercustomizedproducts(e.g.seasonedhotpotbaseswithingredientsandsemi-finishedingredients,etc.)manufacturedbytheGroupusingformulasownedbyHaidilaoGroupforuseinitshotpotrestaurants “海底捞定制产品”指本集团使用海底捞集团 拥有的配方制成并在其火锅餐厅使用的火锅底料、火锅蘸料、中式复合调味料产品及其他定制产品（如有料火锅锅底及半制成食材等） “HaidilaoGroup”Haidilaoanditssubsidiaries,theprincipalbusinessofwhichistooperatehotpotrestaurantchaininthePRC “海底捞集团”指海底捞及其附属公