国睿科技：国睿科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600562 国睿科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李浪平、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人（会计主管人员）王志权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案为：公司向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利180,069,386.80元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险详见本报告第三节第六条第（四）款“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................22第五节环境与社会责任...............................................................................................................35第六节重要事项...........................................................................................................................37第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................47第八节优先股相关情况.............................................................................................................566第九节债券相关情况.................................................................................................................566第十节财务报告.........................................................................................................................577 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神，全面落实上级单位工作要求，聚焦主责主业，坚定实施解难题、打基础、利长远系列举措，较好地完成了年度经营目标和重点任务。 （一）强化市场开拓，以提质增效助推产业发展 报告期内，公司坚持客户需求导向，聚焦主责主业，紧抓数字经济发展机遇，持续加大新市场开拓力度，切实开展好项目实施交付工作，公司各板块业务持续稳定发展。 雷达装备及相关系统板块，通过参加世界雷达博览会、世界气象大会、科技博览会、团组出访等多种形式开展雷达系统推介和营销，积极开拓市场，业务拓展取得良好成效。军用雷达领域，找准自身定位，持续深耕传统市场，积极开拓新兴市场，系列产品已销售至“一带一路”及全球20余个国家和地区，明星产品国际化取得新突破。炮位雷达、多功能情报雷达等领域均实现新签，进一步提升公司高端雷达装备在国际市场的影响力。民用雷达领域，持续加大市场开拓，多个重要项目顺利落地，进一步提升市场知名度和竞争力。为南宁吴圩机场提供场面监视雷达，实现了新产品应用；中标广州白云国际机场S波段相控阵天气雷达，拓展公司在民航领域大型相控阵天气雷达新市场；成功签约国家卫星气象中心风云四号地面接收与发射分系统项目，提升在气象卫星领域的行业地位。完成江苏X波段天气雷达协同观测系统的交付验收，实现灾害性天气监测预报新产品应用，助力民用雷达升级换代。 工业软件及智能制造板块，市场开拓取得新进展。把握国产化替代机遇，持续加强自主化产品销售，成功中标某单位信息化升级改造项目、陕飞设计工艺一体化协同系统项目、海康威视PLM2.0底座项目等，单个项目中标金额实现历史性突破，自主国产化产品市场持续扩大。多个国家级自主工业软件验证使用项目交付验收；顺利推进航发某单位自主化工艺设计平台工业软件应用项目建设，打造重点领域自主工业软件应用标杆示范项目；REACH睿知系列产品发布了最新版本，取得多项发明专利，自主工业软件市场影响力、核心竞争力进一步提升。积极推动智能制造硬件业务发展，实现了公司工业软件业务和智能制造硬件业务的有机结合，某单位智能车间项目进展顺利，为后续市场开拓打下坚实基础；深化公司智能制造产品在装备保障领域的拓展应用，完成软硬一体结合的智慧工厂解决方案，树立行业新标杆。 智慧轨交板块，自主化产品市场实现新突破，信息化领域稳定发展。自主CBTC信号系统产品中标宁马线信号系统项目；成功中标南京地铁6条线通信系统代维等项目，稳步推进信息化领域业务的拓展。积极推动在建项目落地，高质量完成南京7号线南段信号系统、福州4号线列车自动监督系统等重点项目的建设交付，轨交项目工程实施综合能力持续提升；完成重庆18号线运营管理信息系统上线运行，打造了智慧城轨运维标杆示范项目。 （二）坚持创新驱动，以科技创新壮大发展动能 公司持续加大科技创新力度，加强关键核心技术攻关，积极对接国家部委，构建“5+5”（五个省级、五个市级）平台体系，创新效能效益进一步激发。以结果为导向加强科技创新投入，报告期内研发投入总额20,264.13万元，同比增长4.08%。 雷达装备及相关系统板块，瞄准国内外用户需求，加强顶层设计和体系研究，积极响应“无人化、智能化、信息化、网络化”带来的变革，持续开展高端雷达研制。组织研制低成本反无雷达、X波段双偏振相控阵天气雷达、航空危险天气预报预警系统等重点产品。国睿防务被评为江苏省瞪羚企业，恩瑞特获得中国雷达行业协会科技进步奖二等奖，微波器件获批江苏省“专精特新”中小企业，恩瑞特空管一、二次雷达获得中国电科民品产业单项冠军。。 工业软件及智能制造板块，持续提升REACH.PLM、MRO等自主工业软件产品的竞争力和成熟度，结合重大项目的实施打造标杆性工程项目，进一步扩大公司自主工业软件的行业影响力。报告期内，公司自主工业软件REACH睿知产品入选工信部优秀产品目录和国资委中央企业科技创新成果产品手册，PLM产品在数字科技创新发展大会上被评为“数字样板工程优秀案例”、国睿信维在第五届江苏软件产业发展大会上被评为“长三角百家品牌软件企业”，PLM产品获得中国电科民品产业单项冠军，公司工业软件品牌影响力显著提升。 智慧轨交板块，深入推进全自主信号和信息化系统产品迭代升级，自主化CBTC和FAO两代城轨信号产品达到国际先进水平，形成了自主化系列化的技术和产品谱系；打造了全自主能力低代码开发平台、物联网接入及数据治理服务能力开发平台，实现自主能力智能运维系统在重庆18号线项目的示范应用。报告期内，恩瑞特入选“南京市百强高新技术企业”，全自动运行（无人驾驶）信号系统项目入选2023年“南京市企业科技创新成果十大典型案例”，基于无线通信的城轨列车自动控制系统获得江苏省行业领域十大科技进展提名，睿行数智成功申报江苏省科技型中小企业。 （三）强化战略引领，以现代企业制度夯实基础 报告期内，公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以系统观念强化战略引领，全面加强管理能力提升。先后荣获2023年全国五一劳动奖状和全国企业管理现代化成果二等奖。 战略规划方面，搭建BLM战略框架，提升战略能力。擘画国睿科技“1个目标、3大业务、4大高地、6大举措”的“1346”战略地图，进一步明确了发展目标、实现路径、重点任务，着力增强核心功能和提升核心竞争力。 内控管理方面，构建以章程为统领，包含上中下层级的制度体系，绘制公司内控体系图；组织修订新版内控手册，明确各类风险与防控措施，推动公司规范运作、健康发展。 人力资源方面，打造特色人才工程。以人力资源规划为指引，完善以德才兼备为核心的干部选拔任用机制、以“三类四层”为框架的人才发展培养机制、以才效匹配为导向的差异化人才评价机制、以战略实现为驱动的多元激励机制，确保企业人力资源管理体系的规范性和科学性，加强高层次人才引进，为公司发展夯实基础。 供应链管理方面，推进母子公司供应链垂直管控。以“强管理、防风险、促合规”为