山东新华制药股份2023年年报

目录CONTENTS 重要提示 山东新华制药股份有限公司（“本公司”或 “新华制药”，连同其附属公司统称为“集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长贺同庆先生、财务负责人侯宁先生、财务资产部经理何晓洪先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 本报告分别以中文及英文刊载。如中英文有任何差异，概以中文为准。 Important: Theboardofdirectors(“BoardofDirectors”)andthesupervisorycommittee(“SupervisoryCommittee”)andeachofthedirectors(“Directors”),thesupervisors(“Supervisors”)andtheseniormanagement(collectively,the“SeniorOfficers”)ofShandongXinhuaPharmaceuticalCompanyLimited(the“Company”andtogetherwithitssubsidiaries(the“Group”))herebyconfirmthattherearenofalserepresentations,misleadingstatementsormaterialomissionscontainedinthisreport,andthey,severallyandjointly,acceptfullresponsibilityforthetruthfulness,accuracyandcompletenessofthecontentsofthisreport. Thechairman(Mr.HeTongqing),financialcontroller(Mr.HouNing)andthechiefofthefinancedepartment(Mr.HeXiaohong)oftheCompanyherebydeclarethatthefinancialreportoftheCompanyfor2023istrueandcomplete. ThisreporthasbeenpreparedinbothChineseandEnglish.Intheeventofanydiscrepancybetweenthetwoversions,theChineseversionshallprevail. 2公司基本情况简介 CompanyInformation 5会计数据和业务数据摘要 SummaryofFinancialandOperatingResults 9股本变动及股东情况 ChangesinShareCapitalStructureandInformationonShareholders 16董事、监事、高级管理人员和员工情况 Directors,Supervisors,SeniorOfficersandStaff 30公司管治及内部控制报告 CorporateGovernanceandInternalControlReport 59股东大会简介 SummarisedReportoftheGeneralMeetings 61董事长报告 Chairman’sStatement 67经营管理研讨与分析 ManagementDiscussionandAnalysis 90董事会报告 ReportoftheBoardofDirectors 137环境和社会责任 EnvironmentalandSocialResponsibility 148监事会报告 ReportoftheSupervisoryCommittee 150重要事项 ImportantIssues 163财务报告 FinancialReport 420备查文件 DocumentsAvailableforInspection 二零二三年年报山东新华制药股份有限公司1 公司基本情况简介 COMPANYINFORMATION 公司中文名称 ChineseNameoftheCompany ：山东新华制药股份有限公司（“公司”） 公司英文名称 EnglishNameoftheCompany ：SHANDONGXINHUAPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED 公司法定代表人 LegalRepresentative ：贺同庆 Mr.HeTongqing 董事会秘书 CompanySecretary ：曹长求 Mr.CaoChangqiu 董事会秘书联系电话 TelephoneNumberofCompanySecretary ：86–533–2166666 董事会秘书传真号码 FacsimileNumberofCompanySecretary ：86–533–2287508 董事会秘书电子信箱 E-mailAddressofCompanySecretary ：CQCAO@XHZY.COM 公司注册地址 RegisteredAddress ：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区ChemicalIndustryAreaofZiboHi-techIndustryDevelopmentZone,ZiboCity,ShandongProvince,ThePeople’sRepublicofChina(the“PRC”) 公司办公地址 OfficeAddress ：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号 No.1LutaiAve.,Hi-techIndustryDevelopmentZone,ZiboCity,ShandongProvince,PRC 邮政编码 PostalCode ：255086 公司互联网址 WebsiteoftheCompany ：http://www.xhzy.com 公司电子信箱 E-mailAddressoftheCompany ：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸 PRCnewspapersforinformationdisclosure ：《证券时报》 SecuritiesTimes 登载年报的中国证监会指定网站的网址WebsiteforannualreportsoftheCompanydesignatedbyChinaSecuritiesRegulatoryCommission(CSRC) :http://www.cninfo.com.cn 2SHANDONGXINHUAPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED 2023ANNUALREPORT 公司基本情况简介（续） COMPANYINFORMATION(continued) 上市资料 Listinginformation H股 HShares 简称 StockShortName 代码 StockCode ：香港联合交易所有限公司（“香港联交所”） TheStockExchangeofHongKongLimited(“SEHK”) ：山东新华制药股份 ShandongXinhua ：00719 A股 AShares 简称 StockShortName 代码 StockCode ：深圳证券交易所 ShenzhenStockExchange ：新华制药 XinhuaPharm ：000756 首次注册登记日期 DateofFirstRegistration ：1993年9月30日30September1993 最新变更登记日期 DateofLatestRegistration ：2023年07月14日14July2023 注册登记地点 PlaceofRegistration ：山东省淄博市市场监督管理局 ZiboMunicipalAdministrationofMarketSupervisionofShandongProvince 统一社会信用代码 UnifiedSocialCreditCode ：91370300164103727C 审计机构 Auditors 中国：信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）注册会计师 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层邮编：100027 PRCShineWingCertifiedPublicAccountants(specialgeneralpartnership),8/F.,BlockA,FuHuaMansion,8ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing100027,PRC 二零二三年年报山东新华制药股份有限公司3 公司基本情况简介（续） COMPANYINFORMATION(continued) 2023年1月1日至2023年12月31日期间（“报告期”）履行持续督导责任的保荐机构： Sponsorsperformingcontinuoussupervisionresponsibilitiesduringtheperiodfrom1January2023to31December2023(the“ReportingPeriod”) :中泰证券股份有限公司济南市市中区经七路86号 保荐代表人：白仲发王静 持续督导期间：2022年4月13日－2023年12月31日 ZhongtaiSecuritiesCo.,Ltd 86JingqiRoad,ShizhongDistrict,JinanCitySponsorrepresentative:BaiZhongfaWangJing Continuoussupervisionperiod:13April2022–31December2023 法律顾问 LegalAdvisers 香港：易周律师行 香港湾仔皇后大道东43–59号东美中心12楼 AstoHongKongLawCharltons 12/F,DominionCentre43–59Queen’sRoadEast,Wanchai, HongKong 中国：北京竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼34层邮编：100025 AstoPRCLawJingtianGongchengAssociates 34thFloor,3Building,HuamaoCenter,77JianguoRoad, ChaoyangDistrict,Beijing100025,PRC 主要往来银行：中国工商银行股份有限公司 淄博张店支行中国山东省淄博市张店区人民东路2号 PrincipalBankerTheIndustrialandCommercialBankofChinaCo.,Ltd,ZiboZhangdianBranch 2RenminDongRoad,ZhangdianDistrict,ZiboCity,ShandongProvince,PRC H股股份过户登记处：香港证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼 ShareRegistrarsofHSharesHongKongRegistrarsLimited 17thFloor,HopewellCentre,183Queen’sRoadEast,HongKong 公司资料查询地点 CorporateInformationAvailableat ：山东新华制药股份有限公司董事会秘书室 SecretariattotheBoardofDirectors ShandongXinhuaPharmaceuticalCompanyLimited 4SHANDONGXINHUAPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED 2023ANNUALREPORT 会计数据和业务数据摘要 SUMMARYOFFINANCIALANDOPERATINGRESULTS 一.财务摘要 1.按中国会计准则编制主要财务数据