信邦智能：2023年年度报告

广州信邦智能装备股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李罡、主管会计工作负责人袁中兴及会计机构负责人(会计主管人员)冯小珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四） 3、可能面临的风险”部分，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以110,266,600股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理51 第五节环境和社会责任73 第六节重要事项75 第七节股份变动及股东情况148 第八节优先股相关情况156 第九节债券相关情况157 第十节财务报告158 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、信邦智能 指 广州信邦智能装备股份有限公司 首次发行/首次公开发行 指 公司申请在境内首次公开发行27,566,650股人民币普通股（A股）的行为 招股说明书 指 广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 信邦集团 指 广东信邦自动化设备集团有限公司，本公司的控股股东 横琴信邦 指 珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 共青城国邦 指 共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 共青城信邦 指 共青城信邦投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 弘信晨晟 指 诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙），本公司股东 嘉兴弘邦 指 嘉兴弘邦股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“弘信二期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）”），本公司股东 广州富士 指 广州富士汽车整线集成有限公司，本公司子公司 日本富士 指 株式会社富士アセンブリシステム，本公司子公司 昆山富工 指 昆山富工智能装备有限公司，本公司子公司 上海优斐思 指 上海优斐思工业自动化设备有限公司，本公司子公司 香港恒联 指 恒联工程有限公司，本公司子公司 上海艾斯迪克 指 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司，本公司合营企业 信邦普云 指 深圳信邦普云物联网科技发展有限公司，本公司联营企业 珠海景胜 指 珠海景胜科技有限公司，本公司子公司 中山景盛 指 中山景盛新能源科技有限公司，本公司子公司 广州信德 指 广州信德新能源汽车部件有限公司，本公司子公司 康维业 指 康维业（武汉）智能装备有限责任公司，本公司参股公司 NGA 指 新一代汽车底盘系统（马鞍山）有限公司，本公司参股公司 SERVA 指 SERVATRANSPORTSYSTEMSGMBH 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《公司章程》 指 广州信邦智能装备股份有限公司章程 股东大会 指 广州信邦智能装备股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 机器人 指 自动执行工作的机器装置，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，协助或取代人工工作 智能制造 指 基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、软件、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理 汽车焊装 指 汽车焊装是指对各个部装件及白车身总成以现代自动化焊接工艺进行焊装、拼装，是汽车整车制造中的重要工序 汽车总装 指 汽车总装是指将车身、底盘、发动机和内饰等各个部分组装到一起形成一台完整的车 生产线 指 完成某种零件整体或者部分环节生产的作业单元组合，通常由几台至几十台设备组成，设备之间通过自动化程序进行流水化作业，设备之间由统一的主控设备进行协同控制，完成作业 柔性化 指 具有适应加工对象的变换、车型变换、节拍变换的功能，能够有效节省所需设备投入，达到最佳经济平衡点 白车身 指 （BodyInWhite）完成焊接但未涂装之前的车身结构件及覆盖件，包括前翼板、车门、发动机罩、行李箱盖等，但不包括附件及装饰件及电子设备 节拍 指 生产线在连续生产情况下，前一个工序完成到下一个工序完成之间的时间间隔 3C 指 计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（ConsumerElectronic）三类电子产品的简称 机器视觉 指 用计算机来实现人的视觉功能和对客观三维世界的识别。替代人进行测量和判断，以减少作业人员因疲劳、个人之间的差异等因素产生的误差和错误 AGV 指 AutomatedGuidedVehicle，即自动导向搬运 本报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 信邦智能 股票代码 301112 公司的中文名称 广州信邦智能装备股份有限公司 公司的中文简称 信邦智能 公司的外文名称（如有） UnitedFaithAuto-EngineeringCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） UFA 公司的法定代表人 李罡 注册地址 广州市花都区汽车城车城大道北侧 注册地址的邮政编码 510800 公司注册地址历史变更情况 报告期内无变更 办公地址 广州市花都区汽车城车城大道北侧 办公地址的邮政编码 510800 公司网址 www.uf.com.cn 电子信箱 IR@uf.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈雷 薛伟旭 联系地址 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室 电话 020-88581808 020-88581808 传真 020-88581861 020-88581861 电子信箱 IR@uf.com.cn IR@uf.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江东路13号安永大厦18楼（总部地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室） 签字会计师姓名 温博远、莫威威 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 王国威、洪树勤 2022年6月29日-2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 498,190,715.28 549,831,941.70 -9.39% 517,160,642.92 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,412,473.26 65,061,046.99 -34.81% 80,669,504.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,283,729.19 56,029,464.20 -58.44% 74,055,778.52 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,173,488.03 18,852,101.35 -8.90% 19,246,527.94 基本每股收益（元/股） 0.38 0.67 -43.28% 0.98 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.67 -43.28% 0.98 加权平均净资产收益率 3.49% 7.54% 减少4.05个百分比 17.13% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,662,262,575.22 1,642,696,248.10 1.19% 901,319,568.71 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,228,597,917.16 1,205,927,310.86 1.88% 500,920,913.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 127,722,871.24 136,595,623.88 106,152,949.31 127,719,270.85 归属于上市公司股东的净利润 17,693,710.25 17,735,398.88 7,466,203.56 -482,839.43 归属于上市公司股东 12,292,188.83 4,672,410.25 5,340,698.85 978,431.26 的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -16,614,741.56 22,481,324.18 -20,228,058.01 31,534,963.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,101,451.96 3,584,928.54 转让及处置非流动资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规