明新旭腾：明新旭腾2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605068公司简称：明新旭腾 转债代码：111004转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023年年度报告 1/239 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 结合公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为79,941,430.70元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2023年度以现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的145.13%，满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理34 第五节环境与社会责任51 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况90 第八节优先股相关情况98 第九节债券相关情况99 第十节财务报告101 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义明新旭腾、公司、本公司、母公司 指 明新旭腾新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 庄君新 旭腾有限 指 浙江明新旭腾皮业有限公司 德创管理 指 浙江德创企业管理有限公司 明新资产 指 浙江明新资产管理有限公司 旭腾投资 指 嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙） 辽宁富新 指 辽宁富新新材料有限公司 欧创中心、欧洲创新中心 指 MingxinLeatherInnovationGmbH 江苏梅诺卡 指 明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司 旭腾研究院 指 明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司 旭腾科技 指 江苏明新旭腾科技有限公司 旭腾设计 指 明新旭腾（上海）设计咨询有限公司 巴特新材 指 江苏巴特新材料有限公司 休伦新材 指 江苏休伦新材料有限公司 米尔化工 指 江苏米尔化工科技有限公司 宝盈技术 指 宝盈技术有限公司 宝盈（美国） 指 BowenEcoInteriorSolutionInc. 宝盈（墨西哥） 指 BowenNewMaterialMexicoS.deR.L.deC.V. 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足产品需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式 水性超纤/超纤 指 使用与真皮蛋白纤维细度一致的超细纤维，制成类似真皮的三维立体网状结构，填充水性聚氨酯作为弹性体，经过一系列处理制成的材料，产品的加工过程中不使用甲苯、DMF等有毒有害的有机溶剂，属于环境友好型材料 绒面超纤 指 超细纤维无纺布通过浸渍聚氨酯再经过开纤等工序形成表面具有麂皮效果的高档面料 超纤革 指 超纤贝斯经过辊涂压花等工序形成表面具有纹理效果的高档面料 PU 指 一般以聚氨酯树脂涂布于离型纸上干燥，再用基布以转印贴合而成，再经后整理而成 毛皮 指 未经处理的养殖动物被屠宰分割后的皮张 原皮、生皮 指 毛皮和盐湿皮的统称 蓝皮 指 生皮经过系列特定加工工艺流程，完成去肉、脱毛，脱灰软化和铬鞣处理后会呈蓝色，并带有水分，为半制成品 原料皮 指 原皮（包括毛皮和盐湿皮）和蓝白湿皮的统称 纳帕 指 也称纳帕牛皮软面革，英文名称为NAPPA，手感柔软和表面平滑是纳帕皮革的主要特点 无铬鞣 指 在皮革加工过程中不使用铬鞣材料生产的皮革生产技术。随着世界各国对环保日益重视，无铬鞣法生产皮革成为皮革行业发展趋势 全植鞣 指 在皮革加工过程中不使用铬和戊二醛的生产皮革技术。随着欧盟对醛的限制，全植鞣法生产皮革，将成为皮革行业未来的发展趋势 植物基 指 是包含农作物、其他植物，谷物、豆科、秸秆等可再生的生物质，这些物质再经过生物、化学以及物理等方法可生成新型材料，它们都是可以降解分解的，继而达到低碳的目的 COD 指 化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量，反映了水中受还原性物质污染的程度，该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一，化学需氧量越大，说明水体受有机物的污染更严重 NH3-N 指 以氨或铵离子形式存在的化合氨，氨氮是水体中的营养素，可导致水富营养化现象产生，是水体中的主要耗氧污染物，对鱼类及某些水生生物有毒害 MINGXIN 指 品牌名称，应用于真皮产品 MENORCA 指 品牌名称，应用于全水性绒面超纤产品 VERSTAR 指 品牌名称，应用于全水性超纤革产品 HURONGO 指 品牌名称，应用于全水性合成革产品 EIVISA 指 品牌名称，应用于全水性合成革产品 平方米、平方英尺 指 面积的计量单位，1平方米约为10.76平方英尺。蓝湿皮、白湿皮、皮胚及成品牛皮革通用计量单位 可转债 指 明新旭腾新材料股份有限公司2022年可转换公司债券 公司章程 指 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期，本报告期 指 2023年01月01日-2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 特别说明：本年度报告中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 明新旭腾新材料股份有限公司 公司的中文简称 明新旭腾 公司的外文名称 MingxinNewMaterialCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 MingxinNewMaterial 公司的法定代表人 庄君新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁春怡 王楚雁 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 电话 0573-83675036 0573-83675036 传真 0573-83675036 0573-83675036 电子信箱 ir@mingxinleather.com ir@mingxinleather.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 公司办公地址的邮政编码 314006 公司网址 http://www.mingxinleather.com/ 电子信箱 mxauto@mingxinleather.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 明新旭腾 605068 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼28楼 签字会计师姓名 唐彬彬、李霞 报告期内履行持续 名称 第一创业证券承销保荐有限责任公司 督导职责的保荐机构 办公地址 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 签字的保荐代表人姓名 倪奇、杨黎 持续督导的期间 2020年11月23日-2024年12月31日 2023年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 905,738,824.35 855,552,009.00 855,552,009.00 5.87 820,774,984.34 820,774,984.34 归属于上市公司股东的净利润 55,082,571.32 100,534,884.28 100,262,514.06 -45.21 163,717,459.64 163,385,464.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,219,031.34 3,912,963.33 3,636,973.24 493.39 156,679,959.20 156,301,364.01 经营活动产生的现金流量净额 57,270,142.61 81,698,188.20 81,698,188.20 -29.90 64,616,870.06 64,616,870.06 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,875,944,737.81 1,917,615,324.87 1,917,010,959.92 -2.17 1,746,410,157.11 1,746,078,162.38 总资产 3,439,729,536.68 3,323,655,884.79 3,308,940,375.39 3.49 2,684,831,674.87 2,669,433,705.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上 年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.33 0.61 0.60 -45.90 0.99 0.98 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.61 0.60 -45.90 0.99 0.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.14 0.02 0.02 600.00 0.94 0.94 加权平均净资产收益率（%） 2.93 5.41 5.40 减少2.48 个百分点 9.53 9.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.24 0.21 0.20 增加1.03 个百分点 9.12 9.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润较