安杰思：安杰思2023年年度报告

公司代码：688581公司简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张承、主管会计工作负责人陈君灿及会计机构负责人（会计主管人员）陈君灿声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为 基数进行利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利14.5元（含税），且每10股派送红股 4股（含税）。截至报告披露日，公司回购专用证券账户持股数为401,398股，公司总股本（扣 减回购专用证券账户的股份）为57,469,573股，以此计算合计拟派发现金红利83,330,880.85元 人民币（含税），合计拟派送红股22,987,829股，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.36%，剩余未分配利润结转以后年度分配，总股本增加至80,858,800股 （股份数已四舍五入取整，最终送股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。 本次2023年度利润分配方案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理47 第五节环境、社会责任和其他公司治理65 第六节重要事项72 第七节股份变动及股东情况94 第八节优先股相关情况105 第九节债券相关情况106 第十节财务报告106 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义安杰思有限、公司、本公司、安杰思 指 杭州安杰思医学科技股份有限公司 安杰思精密 指 杭州安杰思精密科技有限公司，曾用名杭州安杰思软件技术有限公司，发行人全资子公司 安杰思器械 指 杭州安杰思医疗器械有限公司，发行人全资子公司 杭安医学 指 杭安医学科技（杭州）有限公司，发行人全资子公司 安杰思新加坡 指 （AGSMEDTECHSINGAPOREPTE.,LTD.），公司在新加坡设立的全资子公司 安杰思美国 指 （AGSMEDTECHCO.,LTD.），公司在美国设立的全资子公司 安杰思荷兰 指 （AGSMEDTECHB.V.），公司在欧洲设立的全资子公司 安杰思香港 指 （AGSMEDTECHHKLIMITED），公司在香港设立的全资子公司 杭州一嘉 指 杭州一嘉投资管理有限公司，系公司控股股东 达安基因 指 广州达安基因股份有限公司，曾用名中山大学达安基因股份有限公司，系公司股东 宁波鼎杰 指 杭州鼎杰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名宁波鼎嘉投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 苏州新建元 指 苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙），系公司股东 天堂硅谷正汇 指 宁波天堂硅谷正汇股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 广州达安 指 广州市达安基因科技有限公司，曾用名广州市达安投资有限公司，系公司股东 宁波嘉一 指 宁波嘉一投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 宁波道合 指 宁波梅山保税港区道合兴远股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名宁波梅山保税港区道源股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 天健会计师/天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中证投资 指 保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”） 报告期 指 2023年1月1日至12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 内窥镜 指 医用内窥镜，由可弯曲部分、光源及镜头组成的一种常用的医疗器械，经人体的自 然腔道，或者是经微创小切口进入人体内，导入到将检查或手术的器官，进行光学成像，从而为医生提供疾病诊断的图像信息，并可在器械配合下进行手术治疗。 软性内镜设备 指 内镜系统包括内镜主机（含图像处理器和光源）、内镜镜体和内镜周边设备，主要用于消化道早癌诊断和治疗。 光纤成像（多模态成像技术） 指 通过扫描控制方式实现光纤的大幅面高清成像；通过不同的光谱组合获得更全面的生物组织病理特性，从而对生物组织的结构、功能、分子特性进行表征，实现早期病变的诊断 辅助治疗机器人 指 内窥镜辅助机器人及其配套微创手术器械 微创诊疗 指 手术过程中仅造成微小创伤的诊疗手段，与传统外科手术相对应；消化内镜诊疗以通过插入内窥镜进入人体腔道内达到诊断和治疗目的 双极设备 指 用于消化道内镜高频设备的双极智能电切模式，开创性地取消传统单极系统中负极板的使用 双极耗材 指 包含双极黏膜切开刀、双极高频止血钳、双极电圈套器等配套双极使用的耗材 止血夹、夹子装置 指 内镜下一次性使用止血夹，直接通过夹闭止血 可换装止血夹 指 内镜下一次性使用止血夹，实现一个释放器与多枚夹子重复连接，通过夹闭止血 活检钳 指 内镜下一次性使用活组织取样钳 圈套器 指 内镜下一次性使用电圈套或热圈套器、冷热混合圈套器、冷圈套器 ERCP 指 内镜逆行胆胰管造影术EndoscopicRetrogradeCholangiopancreatography），是通过一系列操作完成对胆、胰疾病的诊断，并在诊断的基础上实施相应介入治疗的技术的总称 EMR 指 内镜下黏膜切除术（EndoscopicMucosalResection），用于切除消化道病灶，适应病灶一般小于2厘米 ESD 指 内镜下黏膜剥离术EndoscopicSubmucosalDissection），用于剥离消化道病灶，适应病灶可大于2厘米 POEM 指 内镜下食管括约肌切开术（PeroralEndoscopicMyotomy），主要用于治疗贲门失弛缓症 STEM 指 内镜下经隧道固有肌层肿瘤剥离术(SubmucosalTunnelingEndoscopicResection)，主要用于食管固有肌层肿瘤内镜治疗 GI 指 用于上、下消化道内镜下诊疗的器械，包含止血夹、活检钳、抓钳 ISO13485 指 国际标准化组织（InternationalOrganizationforStandardization，ISO）颁布的《医疗器械—质量管理体系—用于法规的要求》Medicaldevices-Qualitymanagementsystems–Requirementsforregulatorypurposes），是专门针对医疗器械生产企业的质量管理体系标准 FDA注册 指 美国食品药品监督管理局（FoodandDrugAdministration）基于上市产品的注册要求 CE认证 指 欧盟（EuropeanConformity）基于上市产品的强制性认证要求 ODM 指 OriginalDesignManufacturer，原始设计制造商，贴牌模式的一种，制造商以其自有技术设计、生产产品，但以客户而非制造商的品牌对外销售 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 杭州安杰思医学科技股份有限公司 公司的中文简称 安杰思 公司的外文名称 HangzhouAGSMedTechCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 AGS 公司的法定代表人 张承 公司注册地址 杭州市临平区兴中路389号 公司注册地址的历史变更情况 公司于2023年12月20日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址、修订<公司章程>的议案》,将公司注册地址由“浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢(除103室、202室)变更为杭州市临平区兴中路389号”工商变更的时间为：2024年02月02日 公司办公地址 浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢 公司办公地址的邮政编码 311106 公司网址 http://www.bioags.com 电子信箱 IR@bioags.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 张勤华 杜新宇 联系地址 浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢 浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢 电话 0571-88775216 0571-88775216 传真 / / 电子信箱 IR@bioags.com IR@bioags.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 安杰思 688581 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 陈焱鑫、孙海晖 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 徐峰、王鹏 持续督导的期间 2023年5月19日-2026年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 508,748,507.24 371,111,549.38 371,111,549.38 37.09 305,466,100.93 305,466,100.93 归属于上市公司股东的 净利润 217,238,584.26 144,964,327.96 144,955,505.24 49.86 104,750,060.57 104,800,418.97 归属于上市公司股东的扣除非经常 212,018,457.80 142,915,113.80 142,878,058.46 48.35 100,016,877.16 100,048,873.44 性损益的净利润经营活动产生的现金流 量净额 221,447,224.50 156,376,797.76 156,376,797.76 41.61 118,252,646.06 118,252,646.06 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属