新传企划2023年报

新传企划有限公司 NewMediaLabLimited (于开曼群岛注册成立之有限公司) (IncorporatedintheCaymanIslandswithLimitedLiability) 股份代号StockCode:1284 2023AnnualReport年报 CONTENTS 目录 CorporateInformationandKeyDates 公司资料及重要日期 2 ResultsSummary 业绩概要 4 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 5 BiographiesofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理人员之履历 14 Directors’Report 董事会报告 17 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 27 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 53 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 60 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表 61 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 62 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 63 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 64 NotestoConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 66 FinancialSummary 财务概要 144 CORPORATEINFORMATIONANDKEYDATES 公司资料及重要日期 Directors WongChiFai(Chairman) LeeYatPui,Royce FanManSeung,VanessaChengKaYu** MakKamChiu**NiuZhongjie** **IndependentNon-executiveDirectors CompanySecretary LiuSuetYing ExecutiveCommitteeWongChiFai(Chairman)LeeYatPui,Royce FanManSeung,Vanessa AuditCommitteeMakKamChiu(Chairman)ChengKaYu NiuZhongjie RemunerationCommittee NiuZhongjie(Chairman) WongChiFaiMakKamChiu NominationCommitteeChengKaYu(Chairperson)FanManSeung,Vanessa NiuZhongjie CorporateGovernanceCommitteeFanManSeung,Vanessa(Chairperson)ChengKaYu MakKamChiu ArepresentativefromcompanysecretarialfunctionArepresentativefromfinanceandaccountsfunction InvestorRelationsContact LukManChing,Anna Email:ir1284@EmperorGroup.com Website https://www.NewMediaLab.com.hk StockCode HongKongStockExchange:1284 董事 黄志辉（主席） 李一培范敏嫦郑嘉裕**麦锦钊**牛钟洁** **独立非执行董事 公司秘书 廖雪盈 执行委员会黄志辉（主席）李一培 范敏嫦 审核委员会麦锦钊（主席）郑嘉裕 牛钟洁 薪酬委员会牛钟洁（主席）黄志辉 麦锦钊 提名委员会郑嘉裕（主席）范敏嫦 牛钟洁 企业管治委员会 范敏嫦（主席） 郑嘉裕麦锦钊 一名公司秘书职能代表一名财务及会计职能代表 投资者关系联系信息 陆文静 电邮：ir1284@EmperorGroup.com 网站 https://www.NewMediaLab.com.hk 股份代号 香港联合交易所：1284 CORPORATEINFORMATIONANDKEYDATES 公司资料及重要日期 Auditor Ernst&Young CertifiedPublicAccountants RegisteredPublicInterestEntityAuditor ComplianceAdvisor LegoCorporateFinanceLimited RegisteredOffice CricketSquare,HutchinsDrive POBox2681,GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands PrincipalPlaceofBusinessinHongKong 8/F,Tower1,TheQuayside 77HoiBunRoad,KwunTong,KowloonHongKong PrincipalShareRegistrarandTransferOffice ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive POBox2681,GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands HongKongBranchShareRegistrarandTransferOffice TricorSecretariesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad, HongKong PrincipalBankers TheBankofEastAsia,Limited BankofCommunications(HongKong)Limited KeyDates AnnualResultsAnnouncement26March2024FinalDividendHK1.2centspershare 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 合规顾问 力高企业融资有限公司 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive POBox2681,GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 九龙观塘海滨道77号海滨汇1座8楼 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681,GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 东亚银行有限公司 交通银行（香港）有限公司 重要日期 年度业绩公告2024年3月26日末期股息每股1.2港仙 –Latesttimetolodge transfers 14June2024 (before4:30p.m.) －递交过户文件最后限期 2024年6月14日 （下午4时30分前） –BookCloseDates17-18June2024 (bothdaysinclusive) －暂停办理股份过户登记日期 2024年6月17至18日 （包括首尾两日） –RecordDate18June2024 –PaymentDate3July2024 －记录日期2024年6月18日 －派付日期2024年7月3日 2024AnnualGeneralMeeting6June2024 2024年股东周年大会 2024年6月6日 –Latesttimetolodgetransfers 31May2024 (before4:30p.m.) －递交过户文件最后限期 2024年5月31日 （下午4时30分前） RESULTSSUMMARY 业绩概要 Theboardofdirectors(“Board”or“Directors”)ofNewMediaLabLimited(“Company”)presentstheauditedconsolidatedresultsoftheCompanyanditssubsidiaries(collectivelyreferredtoas“Group”)fortheyearended31December2023(“Year”). 新传企划有限公司（“本公司”）之董事会（“董事会”或“董事”）提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2023年12月31日止年度（“本年度”）之经审核综合业绩。 Fortheyearended31December 截至12月31日止年度 2023 2022 HK$’000 千港元 HK$’000 千港元 Totalrevenue 220,885 240,678 总收入 Digitaladvertising 211,534 229,169 数码广告Printadvertisingandcirculation 9,351 11,509 印刷广告及发行 Adjustednetprofit* 22,194 37,876 经调整净利润* *Adjustednetprofitrepresentsthenetprofitexcludingthelistingexpensesandone-offincome,whichreflectstheGroup’scoreoperatingperformance DuringtheYear,theGrouphasrecommendedthepaymentofafinaldividendofHK1.2centspershare. *经调整净利润指不包括上市开支及一次性收入之净利润，其反映本集团的核心营运表现 于本年度，本集团已建议派付末期股息每股1.2港仙。 RESULTS DespitethegeneralrecoveryoftheconsumptionmarketduringthefirsthalfoftheYear,themacroeconomywascloudedwithuncertaintiesandmarketcompetitionremainedfierce,hencetheGroup’stotalrevenuewasHK$220.9million(2022:HK$240.7million)duringtheYear.RevenuefromdigitaladvertisingwasHK$211.5million(2022:HK$229.2million)andremainedakeyrevenuecontributor,accountingfor95.8%(2022:95.2%)oftheGroup’stotalrevenue.TheGroup’snetprofitwasHK$14.5million(2022:HK$39.4million).Theadjustednetprofitexcludingthelistingexpensesandone-offincomewasHK$22.2million(2022:HK$37.9million),whichreflectedtheGroup’scoreoperatingperformance.ThebasicearningspersharewasHK2.8cents1(2022:HK8.8cents1).TheGrouphas 业绩 尽管本年度上半年消费市场整体复苏，但宏观经济充满不确定因素，且市场竞争仍然激烈，因此本集团于本年度的总收入为220,900,000港元（2022年：240,700,000港元）。数码广告收入为211,500,000港元 （