东晶电子：2023年年度报告

浙江东晶电子股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王皓、主管会计工作负责人胡静雯及会计机构负责人（会计主管人员）胡静雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 关于公司可能存在的重大风险与对策详见本报告“第三节、十一、（三）可能面对的风险”，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理25 第五节环境和社会责任38 第六节重要事项39 第七节股份变动及股东情况46 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况53 第十节财务报告54 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名的2023年年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、东晶电子 指 浙江东晶电子股份有限公司 东晶金华 指 东晶电子金华有限公司 上海晶思 指 上海晶思电子科技有限公司 黄山东晶 指 黄山东晶电子有限公司 深圳金东晶 指 深圳金东晶电子科技有限公司 东晶荣盛 指 上海东晶荣盛半导体有限公司 珠海东晶 指 珠海东晶电子有限公司 东晶香港 指 东晶电子（香港）有限公司 宏瑞供应链 指 浙江宏瑞供应链管理有限公司 深圳蓝海 指 深圳蓝海精密电子技术有限公司 上海乾月 指 上海乾月电子商务有限公司 宏瑞香港 指 浙江宏瑞（香港）貿易有限公司 审计机构、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 石英晶体元器件 指 利用石英晶体（水晶）的逆压电效应（在外电场作用下产生弹性形变的特性）制成的机电能量耦合的频率控制元器件，主要包括谐振器、振荡器和滤波器等 谐振器 指 石英晶体谐振器，是一种稳定频率的元件，通过在石英晶片两面镀上电极而构成，当交变信号加到电极上时谐振器会在特定的频率上起振。按照不同的生产封装技术，可分为DIP（插件式）和SMD（表面贴装式）两大类 振荡器 指 石英晶体振荡器，是一种有源频率元件，用来产生精密的时钟信号（通常是正弦波或方波），能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置 DIP 指 英文“DualInline-pinPackage”的缩写，译为“双列直插式封装技术”，是石英晶体谐振器的一种封装方法 SMD 指 英文“SurfaceMountDevice”的缩写，译为“表面贴装电子元器件”，区别于DIP产品 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江东晶电子股份有限公司章程》 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 元/万元 指 人民币元/万元 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东晶电子 股票代码 002199 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江东晶电子股份有限公司 公司的中文简称 东晶电子 公司的外文名称（如有） ZheJiangEastCrystalElectronicCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ECEC 公司的法定代表人 王皓 注册地址 浙江省金华市宾虹西路555号 注册地址的邮政编码 321017 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省金华市宾虹西路555号 办公地址的邮政编码 321017 公司网址 www.ecec.com.cn 电子信箱 ecec@ecec.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石佳霖 黄娉 联系地址 浙江省金华市宾虹西路555号 浙江省金华市宾虹西路555号 电话 0579-89186668 0579-89186668 传真 0579-89186677 0579-89186677 电子信箱 ecec@ecec.com.cn ecec@ecec.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9133000071257271X6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 不适用 历次控股股东的变更情况（如有） （1）2016年12月19日，宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）通过直接持股、表决权委托的方式合计取得公司股份数量为4,893.7465万股的表决权，表决权比例达到20.11%，成为公司拥有单一表决权比例最大的股东，公司的控股股东变更为蓝海投控。此次变更前，公司控股股东为李庆跃 先生。（2）2017年4月5日至2017年4月7日期间，蓝海投控通过其证券账户在二级市场合计增持公司股票12,165,253股，占公司总股本5.00%。该次权益变动后，蓝海投控通过直接持股、表决权委托的方式合计取得公司股份数量为6,110.2718万股的表决权，表决权比例达到25.10%，仍是公司拥有单一表决权比例最大的股东，公司的控股股东未发生变化，仍为蓝海投控。（3）2019年5月23日，蓝海投控与公司股东吴宗泽、池旭明、俞尚东三人签署了《表决权委托协议的补充协议》，吴宗泽、池旭明、俞尚东三人解除其合计持有的10,920,005股股份（占公司总股本的4.49%）对应的表决权委托给蓝海投控的表决权委托；2019年6月10日，蓝海投控与公司股东李庆跃签署了《表决权委托协议的补充协议》，李庆跃解除其持有的2,578.3260万股股份（占公司总股本的10.59%）对应的表决权委托给蓝海投控的表决权委托。上述权益变动后，公司变更为无控股股东、无实际控制人的状态。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际中心A座29楼 签字会计师姓名 范国荣、张连成、郑明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 173,242,490.54 180,825,940.27 -4.19% 304,399,339.47 归属于上市公司股东的净利润（元） -66,595,576.18 -69,108,445.27 3.64% 30,938,509.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -72,746,216.53 -74,285,613.12 2.07% 23,812,681.71 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,626,262.37 -32,513,191.93 85.77% 44,632,925.60 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.28 3.57% 0.13 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.28 3.57% 0.13 加权平均净资产收益率 -19.94% -17.24% -2.70% 7.36% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 517,228,276.23 551,938,924.22 -6.29% 670,116,382.10 归属于上市公司股东的净资产（元） 301,702,011.44 366,351,518.18 -17.65% 435,459,963.45 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 173,242,490.54 180,825,940.27 全部收入 营业收入扣除金额（元） 619,853.02 1,014,702.71 租赁收入及废品销售收入 营业收入扣除后金额（元） 172,622,637.52 179,811,237.56 除租赁和销售废品以外的收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 38,724,436.49 48,486,766.31 38,660,450.74 47,370,837.00 归属于上市公司股东的净利润 -13,924,409.49 -11,534,428.02 -18,243,129.50 -22,893,609.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,364,068.23 -13,574,965.86 -21,005,590.56 -22,801,591.88 经营活动产生的现金流量净额 -8,954,789.11 5,821,489.65 -556,917.94 -936,044.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -177,729.64 -225,522.87 1,408,392.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,590,281.87 5,266,950.42 5,659,980.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 12,334.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,411.88 135,740.30 45,119.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,500.00 合计 6,150,640.35 5,177,167.85 7,125,827.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释