海螺水泥2023年度报告

(H股:00914,A股:600585) 年度报告 2023 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第九届董事会第九次会议。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人凡展先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第九届董事会第九次会议审议的2023年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.96元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司2024年度资本支出、新增产能规模及净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。 十、重大风险提示：公司已在本报告第三章中披露了2024年公司可能面临的政策性风险、环保监管风险和能源价格波动风险，敬请投资者注意阅读。 安徽海螺水泥股份有限公司1 目录 目录 一、 释义 3 二、 公司简介和主要财务指标 9 三、 管理层讨论与分析 18 四、 董事会报告 35 五、 公司治理暨企业管治报告 51 六、 环境与社会责任 75 七、 重要事项 90 八、 股份变动及股东情况 103 九、 债券相关情况 108 十、 独立核数师报告书 109 十一、 按国际财务报告准则编制的财务报表 114 十二、 审计报告 253 十三、 按中国会计准则编制的财务报表 258 十四、 董事、监事及高级管理人员关于公司2023年度报告的书面确认意见 480 备查文件目录 （一）载有本公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）本公司在联交所网站公布的年度报告。 2年度报告2023 释义 一、释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司╱公司╱海螺水泥 ： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团 ： 本公司及其附属公司 董事会 ： 本公司董事会 董事 ： 本公司董事 监事会 ： 本公司监事会 监事 ： 本公司监事 薪酬及提名委员会 ： 董事会辖下薪酬及提名委员会 审核委员会 ： 董事会辖下审核委员会 ESG管理委员会 ： 董事会辖下环境、社会及管治(ESG)管理委员会 海螺集团 ： 安徽海螺集团有限责任公司 海螺新材 ： 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（前称芜湖海螺型材科技股份有限公司），系一家于深交所上市之公司，股份代码：000619 海螺环保 ： 中国海螺环保控股有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：0587 海螺科创材料 ： 安徽海螺科创材料有限责任公司（前称安徽海螺投资有限责任公司） 海螺设计院 ： 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 海螺信息工程公司 ： 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 海螺科技 ： 安徽海螺材料科技股份有限公司（前称安徽海螺新材料科技有限公司） 安徽海螺水泥股份有限公司3 释义 一、释义 海螺资本 ： 安徽海螺资本管理有限公司 海螺制剂公司 ： 安徽海螺制剂工程技术有限公司 海螺环保集团 ： 安徽海螺环保集团有限公司 安徽海中环保 ： 安徽海中环保有限责任公司 海创实业 ： 芜湖海创实业有限责任公司 安徽海创集团 ： 安徽海创集团股份有限公司 （前称安徽海螺创业投资有限责任公司） 海螺创业 ： 中国海螺创业控股有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：0586 海螺新能源 ： 安徽海螺新能源有限公司 海慧公司 ： 安徽海慧供应链科技有限公司 海通开元投资 ： 海通开元投资有限公司 芜湖产投 ： 芜湖产业投资基金有限公司 高新基金 ： 芜湖高新产业发展基金有限公司 振业投资 ： 芜湖市镜湖振业投资基金有限公司 宁波商毅 ： 宁波市商毅软件有限公司 金石投资 ： 金石投资有限公司 中信私募 ： 中信私募基金管理有限公司 中信城西有限合伙 ： 中信城西科创大走廊（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4年度报告2023 释义 一、释义 皖通高速 ： 安徽皖通高速公路股份有限公司，系一家于上交所（股份代码：600012）和联交所（股份代码：0995）两地上市之公司 金石润泽有限合伙 ： 金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙） 白马山水泥厂 ： 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 保山海螺 ： 保山海螺水泥有限责任公司 蚌埠海螺 ： 蚌埠海螺水泥有限责任公司 长丰海螺 ： 安徽长丰海螺水泥有限公司 池州海螺 ： 安徽池州海螺水泥股份有限公司 淮南海螺 ： 淮南海螺水泥有限责任公司 怀宁海螺 ： 安徽怀宁海螺水泥有限公司 金边海螺 ： 海螺KT水泥（金边）有限公司 临夏海螺 ： 临夏海螺水泥有限责任公司 绿色石场公司 ： 肇庆交投绿色石场有限公司 宁国水泥厂 ： 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 南加海螺 ： 南加里曼丹海螺水泥有限公司(PTConchSouthKalimantanCement) 清新水泥 ： 广东清新水泥有限公司 全椒海螺 ： 全椒海螺水泥有限责任公司 上峰友谊公司 ： 上峰友谊之桥有限责任公司 安徽海螺水泥股份有限公司5 释义 一、释义 水城海螺 ： 水城海螺盘江水泥有限责任公司 双峰建材 ： 双峰海螺绿色建材有限公司 塔什干海螺 ： 塔什干海螺水泥合资企业有限责任公司 芜湖海螺 ： 芜湖海螺水泥有限公司 芜湖建科 ： 芜湖海螺绿色建筑科技有限责任公司 西巴布亚公司 ： 国投印尼巴布亚水泥有限公司(PTSDICPapuaCementIndonesia) 英德海螺 ： 英德海螺水泥有限责任公司 印尼海螺 ： 印尼海螺水泥有限公司 中国水泥厂 ： 中国水泥厂有限公司 珠海海中 ： 珠海海中贸易有限责任公司 枞阳海螺 ： 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 遵义海螺 ： 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 索尼金融 ： 安徽索尼金融股份有限公司，系一家于上交所上市之公司，股份代码：600318 西部水泥 ： 中国西部水泥有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：2233 亚泰集团 ： 吉林亚泰（集团）股份有限公司，系一家于上交所上市之公司，股份代码：600881 6年度报告2023 释义 一、释义 华新水泥 ： 华新水泥股份有限公司，系一家于上交所（股份代码：600801）和联交所（股份代码：6655）两地上市之公司 上峰水泥 ： 甘肃上峰水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之公司，股份代码：000672 天山股份 ： 新疆天山水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之公司，股份代码：000877 西部建设 ： 中建西部建设股份有限公司，系一家于深交所上市之公司，股份代码：002302 区域管理委员会 ： 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期 ： 2023年1月1日至2023年12月31日之期间 中国会计准则 ： 《企业会计准则》 联交所 ： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则 ： 联交所证券上市规则 《证券及期货条例》 ： 《证券及期货条例》（香港法例第571章） 《标准守则》 ： 联交所上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 上交所 ： 上海证券交易所 上交所上市规则 ： 上交所股票上市规则 深交所 ： 深圳证券交易所 安徽海螺水泥股份有限公司7 释义 一、释义 A股 ： 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易 H股 ： 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易 熟料 ： 水泥生产过程中的半制成品 香港 ： 中国香港特别行政区 元 ： 人民币元，中国之法定货币单位 中国 ： 中华人民共和国 中国证监会 ： 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 ： 国务院国有资产监督管理委员会 《公司章程》 ： 本公司之章程 8年度报告2023 公司简介和主要财务指标 二、公司简介和主要财务指标 （一） 公司法定中文名称中文简称 ：： 安徽海螺水泥股份有限公司海螺水泥 公司法定英文名称英文名称缩写 ：： ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITEDACC （二） 公司法定代表人 ： 杨军 （三） 董事会秘书（联席公司秘书） ： 周小川 电话 ： 00865538398976 传真联席公司秘书（香港）电话 ：：： 00865538398931赵不渝0085221113220 传真证券事务代表电话 ：：： 0085221113299汪满波00865538398911 传真电子信箱 ：： 00865538398931dms@chinaconch.com （四） 公司注册地址公司办公地址邮政编码公司电子信箱公司网址香港联系地址 ：：：：：： 中国安徽省芜湖市文化路39号中国安徽省芜湖市文化路39号241000dms@chinaconch.comhttp://www.conch.cn香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （五） 披露本报告的媒体名称披露本报告的证券交易所网址本报告备置地点 ：：： 《上海证券报》《证券时报》 上交所：http://www.sse.com.cn联交所：http://www.hkexnews.hk本公司董事会秘书室、上交所 （六） 公司股票上市交易所H股 ：： 联交所 股票代码股票简称A股股票代码股票简称 ：：：：： 00914海螺水泥上交所600585海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司9 公司简介和主要财务指标 二、公司简介和主要财务指标 （七） 中国法律顾问 ： 北京市竞天公诚律师事务所中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 香港法律顾问 ： 赵不渝马国强律师事务所香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （八） 国际审计师 ： 毕马威会计师事务所于《会计及财务汇报局条例》 （香港法例第588章）下的注册公众利益实体核数师 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 签字会计师 ： 区日科 国内审计师 ： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 签字会计师 ： 周徐春、靳阳 （九）H股过户登记处 ： 香港证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 （十）按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止年度） 项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 营业收入净额 140,999,428 132,021,554 167,959,693 176,296,544 157,082,759 本公司股东权益持有人 应占的净利润 10,689,181 15,860,553 33,301,181 35,193,521 33,640,459 总资产 246,189,200 243,976,422 230,555,682 201,883,873 179,466,160 总负债 48,278,835 48,067,537 38,816,795 33,392,893 36,991,282 （单位：千元） 10年度报告2023 公司简介和主要财务指标 二、公司简介和主要财务指标 （十一）按中国会计准则编制的会计数据 1、近三年主要会计数据和财务指标 表一： 项目 2023年 2022年 本年比上