银龙股份：天津银龙预应力材料股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603969 公司简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023年年度报告 二〇二四年四月 2023年年度报告 天津银龙预应力材料股份有限公司 主要产品简介 预应力材料产品 应用于：铁路 公路 水利 输电 核电 风电 光伏 桥梁 民用建筑等 轨交用混凝土制品 应用于：高速铁路 地铁 铁路平交 特殊工程 风电混凝土塔筒等 装备系统及信息产业 应用于：CRSD-2025轨道板 轨枕自动化生产线 监测 检测 溯源 数字化 2023年年度报告 1 / 247 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢志峰、主管会计工作负责人钟志超及会计机构负责人（会计主管人员）李建慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润为54,084,303.14元，加上年初未分配利润539,955,638.95元，扣除提取的法定盈余公积金5,408,430.31元，及对2022年度利润分配51,104,760.00元。本公司2023年母公司未分配利润537,526,751.78元。 2023年度利润分配预案为：以2023年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购账户中股份3,950,000.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为854,764,000.00股，扣除公司回购账户中股份3,950,000.00股，以此为基数，本次共计分配现金红利59,556,980.00元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为34.71%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、正在洽谈当中的合作项目、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。请投资者理性投资，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023年年度报告 2 / 247 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”、之“（四）可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 3 / 247 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 80 第十节 财务报告........................................................................................................................... 80 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件。 2023年年度报告 4 / 247 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、银龙、银龙股份 指 天津银龙预应力材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 天津银龙预应力材料股份有限公司章程 股东大会 指 天津银龙预应力材料股份有限公司股东大会 董事会 指 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 监事会 指 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 银龙科贸 指 天津银龙集团科贸有限公司，公司全资子公司 宝泽龙 指 河间市宝泽龙金属材料有限公司，公司全资子公司 本溪银龙 指 本溪银龙预应力材料有限公司，公司全资子公司 新疆银龙 指 新疆银龙预应力材料有限公司，公司全资子公司 智慧银龙 指 智慧银龙（天津）科技有限公司，公司全资子公司 隆海通 指 天津隆海通科技有限公司，公司全资子公司 黄骅银龙 指 黄骅市银龙新能源科技有限公司，公司全资子公司 承德银龙 指 承德银龙新能源有限公司，公司全资子公司 吉林银龙 指 银龙新能源（吉林）有限公司，公司全资子公司 天津银龙新能源 指 天津银龙新能源有限公司，公司全资子公司 黑龙江银龙 指 银龙新产业（黑龙江）有限公司，公司全资子公司 碳基研究院 指 公司控股子公司天津聚合碳基复材研究院有限公司，持股比例51% 马来西亚公司 指 公司控股子公司Silvery Dragon Malaysia SDN.BHD.持股比例60% 银龙新能科技 指 公司控股子公司天津银龙新能科技有限公司，持股比例85% 银龙轨道 指 公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司，持股比例82% 银龙欧亚 指 公司控股子公司银龙欧亚新能源科技（天津）有限公司，持股比例69% 银龙轨道安徽分公司 指 公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司安徽分公司 银龙鹏旭 指 银龙股份控股子公司天津银龙鹏旭新能源科技发展有限公司，持股比例70% 中电建 指 银龙股份参股公司中电建河北建筑科技有限公司，持股比例30% 赣州银龙轨道、赣州板场 指 银龙轨道全资子公司赣州银龙轨道有限公司 邯钢银龙 指 银龙轨道全资子公司邯钢银龙轨道科技有限公司 恒通运输 指 银龙轨道全资子公司河间市恒通运输有限公司 顺泰劳务 指 银龙轨道全资子公司河间市顺泰劳务派遣有限公司 奕龙劳务 指 银龙轨道全资子公司建平县奕龙劳务派遣有限公司 淮阳板场 指 银龙轨道于河南淮阳投资的轨道板生产场 新乡板场 指 银龙轨道全资子公司新乡银龙轨道有限公司 勉县银隆 指 隆海通全资子公司勉县银隆新能源有限公司 丹克储能 指 天津银龙新能源参股公司天津银龙丹克储能科技有限公司，持股比例45% 陕西银龙 指 银龙新能科技全资子公司银龙新能（陕西）科技有限公司 金昌超容 指 邯钢银龙全资子公司金昌超容新材料有限公司 上铁芜湖、上铁芜湖板场 指 银龙轨道参股公司上铁芜湖轨道板有限公司，持股比例25% 河南铁建投 指 公司参股公司河南铁建投轨道交通装备有限公司，持股比例40% 2023年年度报告 5 / 247 安捷清远 指 银龙股份参股公司安捷铁路轨枕（清远）有限公司，持股比例35% 陕硬公司 指 银龙股份参股公司陕西航空硬质合金工具有限责任公司，持股比例20% 甘肃铁投 指 银龙轨道参股公司甘肃铁投房桥铁路装备制造有限公司，持股比例17.57% 济南轨道 指 银龙轨道参股公司济南轨道中铁新型建材有限公司，持股比例20% 深圳银龙 指 银龙轨道控股子公司深圳银龙轨道有限公司，持股比例70% 中铁银龙 指 银龙轨道控股子公司中铁银龙轨道有限公司，持股比例51% 宝坻板场 指 银龙轨道参股公司中铁房桥银龙（天津）轨道科技有限公司，持股比例40% 宁夏中源建设 指 宁夏中源建设工程有限公司，银龙鹏旭全资子公司 鸿信沧州新能源 指 宝泽龙参股公司鸿信沧州新能源股份有限公司，持股比例30% 预应力 指 在结构承受外荷载之前，预先施加的应力 钢丝 指 预应力混凝土用钢丝 钢绞线 指 预应力混凝土用钢绞线 钢棒 指 预应力混凝土用钢棒 流水机组生产线 指 公司为节约板场建设投入，实现轨道板生产装备的可搬迁而自行设计并制造的流水线式轨道板生产设备 轨道板 指 轨道交通用铺设钢轨的板式预应力混凝土预制件 盘条 指 高碳盘条，为公司原材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津银龙预应力材料股份有限公司 公司的中文简称 银龙股份 公司的外文名称 Silvery Dragon Prestressed Materials Co.,LTD Tianjin 公司的法定代表人 谢志峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谢昭庭 联系地址 天津市北辰区双源工业区双江道62号 电话 022-26983538 传真 022-26983575 电子信箱 dsh@yinlong.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北辰区双源工业区双江道62号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 天津市北辰区双源工业区双江道62号 公司办公地址的邮政编码 300400 公司网址