中国铁建2023年度报告

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：1186 2023 年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 党委副书记、执行董事倪真因其他公务未出席本次会议王立新三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戴和根、主管会计工作负责人朱宏标及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2023年度经审计财务报告，2023年年初母公司未分配利润为39,435,876千元，加上本年度母公司实现的净利润11,679,665千元，扣除2022年度现金分红3,802,272千元，分配2023年度其他权益工具持有人的利息2,547,999千元，本年末母公司可供分配利润为44,765,270千元。根据《公司法》《公司章程》，以2023年12月31日公司总股本13,579,541,500股为基数，每10股派送现金红利3.50元（含税），共计分配利润4,752,840千元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的20.18%。分配后，母公司尚余未分配利润40,012,430千元，转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 ✔适用不适用 本报告中所涉及未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本集团可能面临的重大风险主要有国际化经营管理风险、项目经营管理风险、安全质量风险、投资风险、“两金”风险，详见本报告“第四节管理层讨论与分析（董事会报告）”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。 十一、其他 ✔适用不适用 公司2023年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。 本年度报告的内容已符合上交所上市规则及香港联交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义，以中文文本为准。 备查文件目录 一.载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机 构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二.载有德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿； 四.公司在香港联合交易所主板公布的2023年年度报 告。 目录 第一节 释义........................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标......................................... 4 第三节 董事长致辞................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析（董事会报告）.................................... 14 第五节 公司治理（企业管治报告）......................................... 84 第六节 环境与社会责任................................................ 146 第七节 重要事项..................................................... 185 第八节 股份变动及股东情况............................................ 219 第九节 优先股相关情况................................................ 229 第十节 债券相关情况................................................. 230 第十一节 财务报告..................................................... 254 第十二节 五年业绩摘要................................................. 603 2中国铁建股份有限公司∣2023年年度报告 第一节释义 一.释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、母公司、公司 指 中国铁建股份有限公司 本集团、中国铁建 指 中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司 控股股东 指 中国铁道建筑集团有限公司 股东大会 指 中国铁建股份有限公司股东大会 董事会 指 中国铁建股份有限公司董事会 独立董事 指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 监事会 指 中国铁建股份有限公司监事会 公司章程 指 中国铁建股份有限公司章程 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第571章） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 3 第一节释义（续） 标准守则 指 香港联交所上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 本年、本年度 指 2023年 上年、上年度 指 2022年 报告期 指 2023年1–12月 报告期末 指 2023年12月31日 铁建重工 指 中国铁建重工集团股份有限公司 4中国铁建股份有限公司∣2023年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 中国铁建股份有限公司由中国铁道建筑总公司（改制更名为中国铁道建筑集团有限公司）独家发起设立，于2007年11月5日在北京成立，为国务院国资委管理的特大型建筑企业。2008年3月10日和3月13日，公司人民币内资股（A股）和境外上市外资股（H股）分别在上海证券交易所和香港联交所上市。 中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，2023年《财富》“世界500强企业”排名第 43位，连续18年跻身世界500强。 公司业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及其他新兴产业，经营范围遍及全国32个省、自治区、直辖市以及全球143个国家和地区。具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、运营、维护和投融资完整的行业产业链，具备为业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域确立了行业领导地位。 公司拥有1名工程院院士、10名国家勘察设计大师、11名“百千万人才工程”国家级人选和289名享受国务院特殊津贴的专家。 公司累计获国家科学技术奖87项，中国土木工程詹天佑奖150项，国家优质工程奖593项（其中金奖52项），中国建设工程鲁班奖184项，省部级工法5,034项，累计拥有专利35,832项。 公司积极融入新发展格局，倾力打造“品质铁建”，强化全产业链服务高地，为客户提供全过程、全周期、个性化、定制化、高质量的“铁建模式”和“铁建方案”，努力发展成为最值得信赖的世界一流综合建设产业集团。 一.公司信息 公司的中文名称中国铁建股份有限公司 公司的中文简称中国铁建 公司的外文名称ChinaRailwayConstructionCorporationLimited 公司的外文名称缩写CRCC 公司的法定代表人戴和根 5 第二节公司简介和主要财务指标（续） 二.联系人和联系方式 董事会秘书联席公司秘书证券事务代表 姓名靖菁靖菁、罗振飙谢华刚 联系地址北京市海淀区复兴路40 号东院中国铁建大厦 北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦 北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建大厦 电话010–52688600010–52688600010–52688600 传真010–52688302010–52688302010–52688302 电子信箱ir@crcc.cnir@crcc.cnir@crcc.cn 三.基本情况简介 公司注册地址北京市海淀区复兴路40号东院 公司注册地址的历史变更情况不适用 公司办公地址北京市海淀区复兴路40号东院 公司办公地址的邮政编码100855 公司香港办公地址香港九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦23楼 公司网址www.crcc.cn 电子信箱ir@crcc.cn 四.信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报公司披露年度报告的证券交易所网址上海证券交易所网址：www.sse.com.cn 香港联交所网址：www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建董事会办公室 6中国铁建股份有限公司∣2023年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标（续） 五.公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国铁建 601186 – H股 香港联交所 中国铁建(ChinaRailCons) 1186 – 六.其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内）注 公司聘请的法律顾问 （有关中国法律）公司聘请的法律顾问 （有关香港法律） 名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名陈曦、史啸 名称北京德恒律师事务所 办公地址北京市金融街19号富凯大厦B座12层 名称贝克‧麦坚时律师事务所 办公地址香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼 公司A股股份过户登记处名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址上海市浦东新区杨高南路188号公司H股股份过户登记处名称香港中央证券登记有限公司 办公地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 注：根据中国财政部、中国证监会和香港联交所上市规则的相关规定，自2010年12月15日起，于内地注册成立并在香港联交所上市的公司获准采用内地会计准则编制其财务报表，及经中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准采用内地审计准则向该等公司提供相关服务。有鉴于此，从2011年财政年度开始，本公司每年只聘请一家会计师事务所为公司外部审计机构，不分境内外。 7 第二节公司简介和主要财务指标（续） 七.近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：千元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年本期比2021年 调整后调整前上年同期增减调整后调整前 (%) 营业收入 1,137,993,486 1,096,312,867 1,096,312,867 3.80 1,020,010,179 1,020,010,179 归属于上市公司股东的净利润 26,096,971 26,680,796 26,64