航天信息：航天信息股份有限公司2023年年度报告
公司代码：600271 航天信息股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马天晖、主管会计工作负责人高宇明及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利0.33元（含税），预计派送金额为61,145,193.05元，剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已描述面临的风险，请查阅本报告“第三节”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内的“（四）可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................59第八节优先股相关情况...............................................................................................................63第九节债券相关情况...................................................................................................................64第十节财务报告...........................................................................................................................64 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入同比下降的主要原因是一方面公司本期防伪税控业务受市场变化影响较大，收入减少；另一方面是公司持续聚焦主责主业，非主业业务规模下降。 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降的主要原因一是公司传统防伪税控业务下滑与新兴业务投入的影响；二是公司计提信用减值准备及资产减值准备的影响；三是公司非经常性损益中包括母公司本期股票处置、股票及产业基金公允价值变动收益，对扣非指标影响较大。 经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是本期防伪税控业务受市场变化影响较大，相应现金流量同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国内外形势严峻复杂，航天信息全体干部员工，顶住外部压力，克服内部困难，聚焦信息技术主业，紧抓数字经济发展机遇，着力提振发展信心、推进转型升级、优化产业结构、防范化解风险，在十分困难的条件下保持经营发展态势总体稳定，连续三年获评国资委标杆“科改示范企业”，入选国资委建设世界一流专业领军企业，各项重大创新工程成效显著，“聚焦新战略打造新航信”向纵深推进，高质量发展迈出坚实步伐。 （一）全面开启新一轮改革深化提升行动。 深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，毫不动摇将改革作为推动转型升级的“关键一招”，不断激发动力活力。一是围绕新时代国资央企“三个总”“三个作用”和新一轮国企改革“三个明显成效”要求，系统研究形成“科改行动”和改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）及工作台账，全面完成各项年度改革任务；二是加大改革力度、保持改革节奏，推动重要改革举措深化扩围，中长期激励工作成为航天科工集团先进典型；三是聚焦重点环节持续深化三项制度改革，压紧压实“一岗一表”差异化考核责任压力，经理层绩效年薪占年度薪酬比例61.8%，管理人员不胜任退出率14.3%，均达到央企优秀水平。进一 步优化调整专业支撑机构架构职责，提升市场化、协同化水平。公司连续三年获评国资委标杆“科改企业”，是航天科工集团唯一一家、全国10家连续三年获评标杆的单位之一，进一步发挥了国企改革“领头雁”与“排头兵”作用。 （二）关键核心技术攻关扎实推进。 全面实施科技创新体系建设方案，提升科技创新效能。一是制定实施重大创新工程管理制度，通过自主创新资金优先支持、工资总额单列等激励机制鼓励工程单位发挥主观能动性、集聚力量组织攻坚。各重大创新工程年度累计完成26项技术攻关，推出基于商用密码的数据要素安全底座、电子凭证全程数字化方案等28项新产品；二是围绕战略性新兴产业推进核心技术研究，“财税产业大模型”“可信数据安全治理体系建设”入选国资委科技自立自强专项工作。企业数字化、信息技术应用创新、智慧口岸先进智能装备及应用系统等3项入选航天科工集团新一代信息技术产业创新引领工程；三是产学研深度融合，与国家粮食和物资储备局科学研究院等单位共建全球食物动态感知研究中心，与农业农村部大数据中心共建数据安全实验室。全年新增授权专利102件（其中发明专利97件）并荣获“国家知识产权示范企业”称号，发布标准12项（其中国家标准4项），获评2项省部级以上科学技术奖/技术革新奖。在航天科工集团科技进步奖评选中获评一等奖1项、二三等奖7项，获奖数量为公司历史新高。 （三）不断强化干部人才队伍建设。 全面落实人才强企战略，组织召开航天信息首次人才工作会，针对干部人才队伍优化提升采取一系列举措，有力支撑高质量发展需要。一是聚焦新战略，为重大创新工程选聘“两总”40人次。优化引才机制，柔性引才两院院士1名；二是全面推进人力（智力）资源结构调整，党委管理的干部中党员占比提升1.66个百分点，三级单位领导班子成员中42周岁及以下占比高出航天科工集团要求7.93个百分点。合理控制职工总数，本科及以上学历占比提升至66.8%，人员结构进一步改善；三是加强核心人才选拔培养，全年评选科技创新团队5支，选拔推荐公司级及以上青年创新型人才57人，积极推树政府特贴专家、功勋荣誉表彰等15人次。构建更加完善的全链条人才培养体系，成功取得工程系列正高级评审资格，取得历史性突破，新增中级及以上职称867人。 （四）着力提升上市公司发展质量。 内强质地、外塑形象，全面细化落实提高上市公司质量专项工作要求。一是修订完善公司董事会授权管理规定和授权事项清单，制定治理主体权责事项清单，决策效率和治理效能进一步提高；二是突出“一利五率”导向，完善考核体系，建立“日常经营指数”机制，“一企一策”加强经营管控。制定实施《经营单位协同管理操作指引》，开展平台数字化服务等专项能力认证，提升体系能力；三是服务产业发展，年度股权直接投资2.72亿元，可转债募集资金投入使用3亿元；四是不断夯实管理基础，数字航天建设进入“统筹整合、流程贯通”阶段。压紧压实审计问题整改责任，年度计划整改完成率100％；五是切实履行社会责任，年度派发现金红利3.24亿元，向云南省富源县捐款190万元。编制披露公司首份ESG报告，获评年度上市公司董事会最佳实践创建活动“优秀实践案例”、卓越高质量发展上市公司等系列荣誉，进一步树立资本市场良好形象。 （五）严守大安全工作红线底线。 深入贯彻落实习近平总书记关于安全工作的重要论述和重要指示批示精神，坚定不移贯彻总体国家安全观。一是全面落实“安全第一，预防为主，综合治理”总体方针，坚持“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”，建立“一级抓一级、层层抓落实”以及责任到岗、责任到人的安全责任体系；二是从严从紧开展网络安全能力提升、等保测评等专项工作，实现全年“零事故、零泄密”；三是分级分类加强涉密资质管理，10家单位一次性通过资质延续申请现场审查，1家单位通过北京市“双随机”抽查，1家单位新获甲级资质；四是完成信创基础设施搭建，打造“业务云+办公云”两朵信创云，互联网系统整合压减近80%，协同推进网络安全基础工作，全年未发生网络安全事件。 二、报告期内公司所处行业情况 国家高度重视培育数字经济、构建数字社会，数字中国、网络强国等战略从实践探索阶段发展至国家统筹策划、科学实施阶段。粮食安全、农业强国、乡
