博闻科技：云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600883公司简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利润105,929,446.17元，加以前年度未分配利润，截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币469,773,821.25元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,804,400.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为12.28%。 （二）截至2023年12月31日，公司（母公司）资本公积金为47,660,997.46元，公司拟定2023年度不进行资本公积金转增股本。 （三）如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （四）本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利能力及现金流情况及未来的资金需求等因素，对当期每股收益、经营性现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的公司未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细披露面临的风险，敬请投资者查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理34 第五节环境与社会责任46 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况60 第八节优先股相关情况64 第九节债券相关情况65 第十节财务报告65 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本公司、公司 指 云南博闻科技实业股份有限公司，股票简称：博闻科技，股票代码：600883。 昆明博闻 指 昆明博闻科技开发有限公司，为本公司全资子公司。 香格里拉博闻 指 香格里拉市博闻食品有限公司，为本公司全资子公司。 金腿公司 指 云南诺邓金腿食品科技有限公司，为本公司控股子公司，公司持股比例为51%。 马金桥公司 指 云龙县诺邓马金桥商贸有限责任公司，为云南诺邓金腿食品科技有限公司股东，持股比例为49%。 新疆众和 指 新疆众和股份有限公司，本公司联营企业，股票简称：新疆众和，股票代码：600888。 云南白药 指 云南白药集团股份有限公司，股票简称：云南白药，股票代码：000538。 松茸 指 根据《松茸》（GB/T23188-2023）中的“术语和定义”，松茸隶属担子菌门（Basidiomycota）、伞菌纲（Agaricomycetes）、伞菌目（Agaricales）、口蘑科（Tricholo-mataceae）、口蘑属（Tricholoma），是松、栎等树木外生的菌根真菌。 松茸鲜品 指 根据《松茸》（GB/T23188-2023）中的“术语和定义”，新鲜或保鲜的松茸。 松茸速冻品 指 根据《松茸》（GB/T23188-2023）中的“术语和定义”，以松茸鲜品为原料，采用低温速冻而成。 松茸干品 指 根据《松茸》（GB/T23188-2023）中的“术语和定义”，以松茸鲜品为原料，经预处理、干燥而成。 牛肝菌 指 根据《牛肝菌美味牛肝菌》（GB/T23191—2008），牛肝菌（英文名：bolete，porcini）是一个大类群的通俗名称，分类学上包括了11科，70余属，700余种。在这个名称下既包括了广义上的美味牛肝菌（Boletusedulissensulato），也包括铜色牛肝菌(BoletusaereusFr.exBull.,QueenBolete)、皱盖疣柄牛肝菌[Leccinumrugosiceps(Peck)Sing.]、褐盖牛肝菌(BoletusbrunneissimusW.F.Chiu,Brown-capBolete)、黄皮疣柄牛肝菌[Leccinumcrocipodium(Letellier)Walt.]、桃红牛肝菌(BoletusregiusKrombh.,Red-cappedButterBolete)等其它可食的牛肝菌和为数不算少的有毒牛肝菌。 美味牛肝菌 指 根据《牛肝菌美味牛肝菌》（GB/T23191—2008）中的“术语和定义”，美味牛肝菌(英文名：kingbolete)是隶属担子菌亚门(Basidimoycotina)、牛肝菌目(Boletales)、牛肝菌科(Boletaceae)的可食用的菌根真菌。是世界最著名的野生食用菌之一。 冷冻美味牛肝菌 指 美味牛肝菌鲜品在-35℃的低温条件下冷冻，-18℃冷藏的产品。 食用菌及其制品标准 指 中华人民共和国国家标准《食用菌及其制品》（GB7096-2014）于2014年12月24日发布，2015年05月24日实施。报告期内，公司经营业务中涉及的有关食用菌制品标准执行上述现行标准规定。 食用菌 指 可食用的大型真菌。多数为担子菌，如双孢蘑菇、香菇、草菇、牛肝菌等。少数为子囊菌，如羊肚菌、块菌等。 火腿 指 根据《食品安全国家标准腌腊肉制品》（GB2730-2015）中的“术语和定义”，火腿是以鲜(冻)猪后腿为主要原料，配以其他辅料，经修整、腌制、洗刷脱盐、风干发酵等工艺加工而成的非即食肉制品。 咸肉 指 根据《食品安全国家标准腌腊肉制品》（GB2730-2015）中的“术语和定义”，咸肉是以鲜(冻)畜肉为主要原料，配以其他辅料，经腌制等工艺加工而成的非即食肉制品。 香（腊）肠 指 根据《食品安全国家标准腌腊肉制品》（GB2730-2015）中的“术语和定义”，香（腊）肠是以鲜(冻)畜禽肉为原料，配以其他辅料，经切碎(或绞碎)、搅拌、腌制、充填(或成型)，烘干(或晒干风干)、烟熏(或不烟熏)等工艺加工而成的非即食肉制品。 腊肉 指 根据《食品安全国家标准腌腊肉制品》（GB2730-2015）中的“术语和定义”，腊肉是以鲜(冻)畜肉为主要原料，配以其他辅料，经腌制、烘干(或晒干、风干),烟熏(或不烟熏)等工艺加工而成的非即食肉制品。 腌腊肉制品 指 根据《食品安全国家标准腌腊肉制品》（GB2730-2015）中的“术语和定义”，腌腊肉制品是以鲜(冻)畜、禽肉或其可食副产品为原料,添加或不添加辅料,经腌制、烘干(或晒干、风干)等工艺加工而成的非即食肉制品。 委托加工 指 由委托方提供原料和主要材料，受托方只代垫部分辅助材料，按照委托方的要求加工货物并收取加工费的经营活动。 代加工（OEM） 指 也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 云南博闻科技实业股份有限公司 公司的中文简称 博闻科技 公司的外文名称 YunnanBowinTechnologyIndustryCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 YBTI 公司的法定代表人 刘志波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨庆宏 吴志伟 联系地址 云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室 云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室 电话 0871-67197370 0871-67197370 传真 0871-67197694 0871-67197694 电子信箱 yn600883@163.com yn600883@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区） 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室 公司办公地址的邮政编码 650041 公司网址 http://www.ynbowin.com 电子信箱 yn600883@163.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 博闻科技 600883 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼 签字会计师姓名 蔡素华、杨海霞 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 21,203,777.71 11,749,513.09 80.47 36,946,715.74 归属于上市公司股东的净利润 96,151,569.43 80,561,204.22 19.35 54,503,009.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,230,226.66 88,180,586.81 -1.08 51,108,951.08 经营活动产生的现金流量净额 -32,836,882.42 -12,983,879.70 不适用 -6,394,818.25 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 903,490,235.24 818,161,459.94 10.43 739,089,974.97 总资产 963,924,298.01 873,950,632.54 10.30 777,255,145.82 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.4073 0.3412 19.37 0.2309 稀释每股收益（元／股） 0.4073 0.3412 19.37 0.2309 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3694 0.3735 -1.098 0.2165 加权平均净资产收益率（%） 11.1697 10.