郑州煤电机构调研纪要

郑州煤电机构调研报告 调研日期:2024-04-12 郑州煤电股份有限公司是一家国有重点煤炭企业境内A股上市公司，成立于1997年，主营煤炭生产及销售，兼营煤炭相关物资和设备的采购与销售等贸易业务。公司拥有生产矿井6对，年煤炭生产能力近千万吨，主导产品为优质的工业动力煤。公司在采煤工艺、开采技术、锚网支护等领域形成了具有公司特色的自主知识产权技术，拥有“三软”不稳定煤层安全高效开采、瓦斯治理、矿井水害防治和难选构造煤洗选加工等方面的核心技术。公司秉承“科学发展、规范运作,精细管理、强化执行,开拓创新、做优做强,提高效益、回报社会”的经营管理理念，以产业运营为基础、以资本运作促发展，内抓管理，外树形象，全面实施煤炭资源综合开发与利用，从而把郑州煤电打造成为信、核心竞争力强、充满活力的新型能源上市公司。 2024-04-13 董事长余乐峰,总经理郭金陵,独立董事周晓东,职工代表监事周雪萍,总会计师房敬,董事会秘书陈晓燕等 2024-04-122024-04-12 上海证券交易所上证路演中心(网址:h 业绩说明会 ttps://roadshow.sseinfo.com/) 社会公众股东-- 一、公司致辞 尊敬的各位投资人: 大家好!“人间最美四月天”,在这充满希望的美好季节,诚挚欢迎各位参加郑州煤电本次业绩说明会! 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是全面注册制改革落实的起始之年。公司团结带领广大干部职工,全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,以深入开展主题教育为强大动力,认真落实董事会各项工作部署,对标先进企业,抢抓机遇,大力推动公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力持续提升,激发创新活力,促进提质增效,公司实现了平稳健康发展。 在接下来的时间里,公司管理层将就各位关心的问题进行沟通交流、答疑释惑,期待和大家进一步扩大共识,增进理解。真诚希望各位在提出问题的同时,也能为郑州煤电实现高质量发展提出宝贵的意见和建议。 在此特别感谢上证路演中心搭建交流平台助力企业发展。预祝本次业绩说明会圆满成功!二、在线回复问题 1.请问2023年审计委员会开了几次会,审议了哪些事项? 答:您好,感谢您的关注。2023年公司董事会审计委员会共召开了10次会议,内容涉及公司定期报告、投融资和关联交易事项等。谢谢! 2.请问2024年公司有什么规划? 答:您好!感谢您的关注。2024年公司在确保安全生产的同时,将进一步巩固主业,充分释放产能,确保公司产量达到700万吨以上 ;进一步延伸产业链条,加快推进洗选煤项目;加快公司工业互联网项目的实施推进,实现矿山智能化、数字化建设,进一步提升公司质量 。具体生产经营计划内容请查阅公司2023年年度报告“第三节/六、(三)经营计划”章节。谢谢!3.请问郑州曙光云科技有限公司作为贵公司和曙光集团成立的高科技公司,希望和超聚变多多沟通,多多合作,共创辉煌? 答:您好,感谢您的建议,我们将及时反馈给公司管理层,进一步加强对外合作,实现互利共赢。谢谢!4.请问,最近一直在关注咱们公司的ESG领域表现,咱们公司在ESG评级方面,中诚信给了BB,华证给了CCC,整体评级较差。最近在关注ESG方面的趋势,想了解一下公司是否已经制定了整体ESG战略,以应对未来可能的ESG挑战和机遇? 答:您好,感谢您的关注。在以往年度,公司对涉及环保、社会责任和公司治理的相关内容,在年度报告相关章节进行了填报,没有作为单独 的报告予以披露。新的一年,公司党委和董事会对ESG工作高度重视,提出了要探索建立健全ESG体系,提升ESG绩效,推动ESG专业治理能力、风险管理能力不断提高的要求。1月18日公司召开了ESG项目启动培训会。董事会对战略与发展委员会的分工进行了调整并更名为董事 会战略与ESG委员会,负责指导公司ESG工作。下一步,公司管理层将围绕上述要求做好相关工作。谢谢!5.请问贵公司2023年度的审计师是谁,审计费用是多少? 答:您好!感谢您的关注。公司2023年度审计中介机构为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),财务审计报酬为50万元人民币 /年,内控审计报酬为30万元人民币/年。谢谢! 三、答谢词 尊敬的各位投资人和关心郑州煤电的各界朋友们:经过一个小时的交流互动,郑州煤电本次业绩说明会即将圆满结束,再次感谢今天关注和参与活动的每一位朋友!郑州煤电的每一步成长都与广大投资者、社会各界的信任和支持密不可分,各位提出的问题和建议,从不同维度拓展了公司发展的视野和思路,也是对我们的鞭策和鼓励,我们将予以关注并融入到公司的管理中去。2024年是中华人民共和国成立75周年,也是新公司法修订实施的第一年。公司将坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,紧抓国家和省 市构建新发展格局战略机遇,加快形成新质生产力,实现管控新智能、挖掘生产新潜能、提升管理新效能、增强发展新动能、强化治理新职能、释放发展新势能,巩固和增强经济企稳回升向好态势,启新向上,进一步提升上市公司质量。 时间有限,沟通无限,我们将在后续工作中通过视频展播、图文互动等形式为您呈现更加立体全面的郑州煤电,期待在未来发展的道路上一直有您的陪伴与支持! 最后,真诚感谢上证路演中心为公司提供的技术支持与优质服务,衷心祝愿大家身体健康,投资顺利!