旭光电子：旭光电子2023年年度报告

公司代码：600353 成都旭光电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人熊尚荣及会计机构负责人（会计主管人员）倪滢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。 截至2023年12月31日公司总股本832,792,759股，扣除2024年1月已回购注销的限制性股票98,000股，及扣除拟回购的限制性股票1,553,440股，以831,141,319股为基数进行测算，合计拟派发现金红利33,245,652.76元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的35.86%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本、不送红股。 如在本预案披露之日起实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................32第五节环境与社会责任.................................................................................................49第六节重要事项...........................................................................................................52第七节股份变动及股东情况..........................................................................................62第八节优先股相关情况.................................................................................................72第九节债券相关情况....................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年减少4.07%，主要原因是参股公司储翰科技因行业景气度及价格竞争等外部因素影响，产品销售收入及利润下滑，导致公司投资收益亏损所致； 归属于上市公司的净利润较上年减少7.39%，主要原因是主要原因是参股公司储翰科技因行业景气度及价格竞争等外部因素影响，产品销售收入及利润下滑，导致公司投资收益亏损所致； 每股收益减少29.82%，主要是原因是公司实施资本公积金转增股本方案及向激励对象授予限制性股票导致总股本增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 在2023年，尽管面临国内外宏观经济形势的复杂多变，公司依然展现出了强劲的发展势头。在董事会和经营管理层的领导下，公司紧密围绕国家战略方向，如新型电力、国防军工和电子材料等领域，积极应对市场竞争，不断巩固和提升自身的行业优势地位。公司在三大业务板块均取得了显著的成就，电力设备业务稳步上升，军工业务高速增长，电子材料业务强劲发展，这些成绩的取得离不开全体员工的辛勤努力和贡献。具体来看，公司在电力设备领域，特别是真空灭弧室的产销规模实现了历史性突破，双双突破百万大关，进一步巩固了市场领先地位。军工板块的业绩表现尤为突出，实现了超过50%的高速增长，对上市公司利润的贡献超过了一半。电子材料业务方面，公司成功解决了氮化铝材料的关键技术问题，使得氮化铝粉体的品质、量产规模、连续化生产装备达到了国内领先水平，这不仅结束了对高品质氮化铝粉体进口的依赖，也为氮化铝制品在制备技术、产业化应用和市场竞争力方面带来了显著的提升。随着募投项目产能加速落地，氮化铝的应用前景将更加广阔。 报告期，公司实现营业收入131,679.37万元，同比增长15.38%；实现归属于上市公司股东的净利润9,271.32万元，同比降低7.39%。净利润减少主要原因是参股公司储翰科技受到行业景气度和价格竞争等外部因素的影响，导致产品销售收入和利润下滑，进而影响了公司的投资收益亏损2,073.62万元，比上年同期盈利1,333.95万元减少3,407.57万元。若剔除储翰科技的影响，公司净利润的实际增长率将达到30.74%，这一数据更加真实地反映了公司主营业务的盈利能力和发展潜力。报告期内，公司重点工作情况： （一）通过坚持做大做强核心主业，公司全面提升了市场竞争力，特别是在真空灭弧室领域取得了显著的成绩，产销规模双双突破百万大关，实现了两位数的同比增长，进一步稳固了其在行业中的头部地位。 公司能够取得这样的成绩，主要得益于以下几个方面的努力： 1）市场导向的核心竞争力巩固：公司坚持以市场为导向，持续巩固核心竞争力，通过“技术+市场”双轮驱动策略，不断优化营销策略，深挖存量业务，并积极开拓新业务和新市场。与国网、南网等重点客户的深度合作，技术加持赋能产品升级，持续输出高创效产品，实现了销售收入的稳定增长。同时，公司还积极下沉用户工程市场，提供个性化、差异化产品和增值服务，满足不同市场用户的需求。 2）快速反应机制和供应链全流程管控：紧跟市场趋势，公司完善了快速反应机制，加强了供应链全流程管控，确保了产品性能的稳定和订单交付能力的提升。这些措施使得公司的“旭光”优势更为突出，并抓住了海外电网更新换代的机遇，通过积极参与项目合作和深化海外市场拓展，推动了公司出海战略的实施。 3）结构调整和精细管理：面对市场竞争的日益激烈和产品同质化竞争，公司通过结构调整和精细管理，实现了降本增效。公司扩大了高附加值产品的业务规模，优化了产品结构，使得40.5KV及以上高压真空灭弧室产品销售收入实现了显著增长。同时，公司全面推行极致成本管理，通过高可靠性材料替代、节能降耗等措施，缓解了原材料价格上涨和产品销售降价的不利影响，保障了合理的利润空间。 4）生产线自动化改造和技术革新：随着市场订单的增加，公司推进了精细化管理、生产线自动化改造和技术革新，提高了人均效能和产品一次合格率。各部门的紧密协作，通过一系列高效措施，为公司生产能力提升和成本管理优化奠定了坚实的基础。 通过上述措施，公司在报告期内实现了真空灭弧室销售收入的显著增长，达到59,542.61万元，同比增长12.95%，增速显著高于国内电网工程建设的平均水平。这些成绩的取得，不仅体现了公司在电力设备领域的强大实力，也展示了公司在市场竞争中的敏锐洞察力和有效应对能力。未来，公司有望继续保持这一发展势头，为股东创造更大的价值。 （二）积极响应国家政策，高度重视新能源、新型电力系统、高压环保电力装备、光刻设备、可控核聚变等高端应用业务的发展；大力拓展国际市场，通过尖端技术打造卓越产品，助力公司产业持续向价值链高端攀升。 公司积极响应国家政策和关注行业前端应用，一系列具有国内领先乃至国际先进水平的核心元器件成功研制，对公司整机业务发展提供了有力支持，赢得了多方的高度赞誉，陆续承担众多重大项目。 新型电力及新能源成套设备：公司深入了解客户需求，基于不同需求应用场景，提供定制化系统解决方案。1）海上风电方面，公司凭借技术优势，配合国网智能电网研究院中标德国BorWin6海上风电柔性直流输电工程，成功开发出适海型柔性直流换流阀旁路开关产品，为中国高端输电技术首次进入欧洲做出了重要贡献；同时，公司结合客户需求开发了1.5KV、66kV及252KV等海上风电断路器的系列产品，部分产品已完成装配与交付，其中1.5kV低压断路器已完成型试试验和低频开断试验，产品性能达国际领先水平。2）柔性直流电系统方面，重点完成了3.6kV旁路开关及30kV混合式高压直流断路器用快速机械开关的装配与交付，并实现批量生产；同时，与科研院所合作启动了800kV直流断路器用快速机械开关的研制工作，目前开关装配已完成，正在进行相关测试。随着公司