天岳先进：山东天岳先进科技股份有限公司2023年年度报告
公司代码：688234公司简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素” 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人宗艳民、主管会计工作负责人TeoNeeChuan及会计机构负责人（会计主管人员）王俊国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司2023年利润分配预案为：不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。以上利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析14 第四节公司治理41 第五节环境、社会责任和其他公司治理57 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况91 第八节优先股相关情况102 第九节债券相关情况103 第十节财务报告104 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的公司文件的正文以及公告的原稿载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、天岳先进 指 山东天岳先进科技股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 宗艳民 上海麦明 指 上海麦明企业管理中心（有限合伙） 上海爵芃 指 上海爵芃企业管理中心（有限合伙） 上海策辉 指 上海策辉企业管理中心（有限合伙） 上海铸傲 指 上海铸傲企业管理中心（有限合伙） 哈勃投资 指 哈勃科技投资有限公司，现用名：哈勃科技创业投资有限公司 惠友创嘉 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 辽宁海通新能源 指 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 辽宁中德 指 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 东台睿晨 指 东台睿晨企业管理服务中心（有限合伙），原广东睿晨股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波云翼 指 宁波梅山保税港区云翼创业投资合伙企业（有限合伙） 惠友创享 指 深圳市惠友创享创业投资合伙企业（有限合伙） 众海泰昌 指 广州众海泰昌创业投资合伙企业（有限合伙），原广州众海泰昌投资合伙企业（有限合伙） 扬州正为 指 扬州正为卓岳股权投资合伙企业（有限合伙），原辽宁正为一号高科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波智硅 指 宁波智硅创业投资合伙企业（有限合伙），原镇江智硅投资中心（有限合伙） 济南国材 指 国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙） 济宁天岳 指 济宁天岳新材料科技有限公司 上海越服 指 上海越服科贸有限公司 上海天岳 指 上海天岳半导体材料有限公司 上海越联峰 指 上海越联峰科技有限公司 天屹石英 指 山东天屹石英制品有限公司 纬世特 指 济宁市纬世特信息科技发展有限公司 科锐公司 指 CREEINC.，一家总部位于美国的全球领先的半导体制造商，成立于1987年，1993年在美国纳斯达克上市。2021年10月，CREE更名为Wolfspeed（纽交所：WOLF），在纽交所上市。现为Wolfspeed。 贰陆公司 指 II-VIIncorporated.，总部位于美国，成立于1971年，美国纳斯达克上市公司。2022年9月，II-VIIncorporated更名为CoherentCorp.（纽交所：COHR），在纽交所上市。现为COHERENT。 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 山东天岳先进科技股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 SiC、碳化硅 指 SiliconCarbide，碳和硅的化合物，一种宽禁带半导体材料，俗称第三代半导体材料之一 GaN、氮化镓 指 GalliumNitride，氮和镓的化合物，一种宽禁带半导体材料，俗称第三代半导体材料之一 GaAs、砷化镓 指 GalliumArsenide，砷和镓的化合物，俗称第二代半导体材料之一 衬底、晶片 指 沿特定的结晶方向将晶体切割、研磨、抛光，得到具有特定晶面和适当电学、光学和机械特性，用于生长外延层的洁净单晶圆薄片 外延片 指 在晶片的基础上，经过外延工艺生长出特定单晶薄膜，衬底晶片和外延薄膜合称外延片。如果外延薄膜和衬底的材料相同，称为同质外延；如果外延薄膜和衬底材料不同，称为异质外延 芯片 指 在半导体外延片上进行浸蚀、布线，制成的能实现某种功能的半导体器件 射频器件 指 利用射频技术形成的一类元器件，常用于无线通信等领域 HEMT 指 HighElectronMobilityTransistor，高电子迁移率晶体管，是一种异质结场效应晶体管 功率器件 指 用于电力设备的电能变换和控制电路的分立器件，也称电力电子器件 肖特基二极管 指 SchottkyBarrierDiode，即肖特基势垒二极管，利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的一种热载流子二极管，也被称为金属-半导体（接触）二极管或表面势垒二极管 二极管 指 用半导体材料制成的一种功率器件，具有单向导电性能，应用于各种电子电路中，实现对交流电整流、对调制信号检波、限幅和钳位以及对电源电压的稳压等多种功能 MOSFET 指 Metal-Oxide-SemiconductorField-EffectTransistor，金属氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管 IGBT 指 InsulatedGateBipolarTransistor的缩写，即绝缘栅双极性晶体管，一种电力电子行业的常用半导体开关器件 集成电路 指 通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外壳内，执行特定功能的电路或系统 光电子器件 指 根据光电效应制作的器件，主要种类包括光电管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池、光电耦合器件等 分立器件 指 单一封装的半导体组件，具备电子特性功能，常见的分立式半导体器件有二极管、三极管、光电器件等 籽晶 指 具有和所需晶体相同晶体结构的小晶体，是生长单晶的种子，也叫晶种 禁带 指 在能带结构中能态密度为零的能量区间，常用来表示价带和导带之间的能量范围。禁带宽度的大小决定了材料是具有半导体性质还是具有绝缘体性质。第三代半导体因具有宽禁带的特征，又称宽禁带半导体 电子漂移速率 指 电子在电场作用下移动的平均速度 热导率 指 物质导热能力的量度，又称导热系数 微管 指 碳化硅晶片的一种缺陷，是晶片中延轴向延伸且径向尺寸在一微米至十几微米的中空管道 多型 指 晶体中不同晶型同时存在的情形 位错 指 晶体材料的一种内部微观缺陷，由原子的局部不规则排列产生 石墨毡 指 一种碳纤维编制且经过长时间高温煅烧而成的耐高温保温材料，主要用 作单晶硅、碳化硅晶体生长炉的保温隔热 Yole 指 YoleDéveloppement,位于法国的一家专业从事半导体及软件、电源与无线网络、传感及成像领域的知名行业咨询机构，拥有超过20多年的历史，其主要提供市场分析、技术评估以及商业企划等咨询服务 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 山东天岳先进科技股份有限公司 公司的中文简称 天岳先进 公司的外文名称 SICCCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SICC 公司的法定代表人 宗艳民 公司注册地址 山东省济南市槐荫区天岳南路99号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省济南市槐荫区天岳南路99号 公司办公地址的邮政编码 250118 公司网址 www.sicc.cc 电子信箱 dmo@sicc.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 钟文庆 马晓伟 联系地址 山东省济南市槐荫区天岳南路99号 山东省济南市槐荫区天岳南路99号 电话 0531-69900616 0531-69900616 传真 0531-87126500 0531-87126500 电子信箱 dmo@sicc.cc dmo@sicc.cc 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 1、中国证券报（www.cs.com.cn）2、证券日报（www.zqrb.cn）3、证券时报（www.stcn.com）4、上海证券报（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 天岳先进 688234 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 郑斌、徐耀飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 签字的保荐代表人姓名 王晓洁、蒋勇 持续督导的期间 2022年1月12日至2025年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 签字的财务顾问主办人姓名 邬凯丞、邬岳阳 持续督导的期间 2022年1月12日至2025年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,250,695,717.95 417,034,531.58 417,034,531.58 199.90 493,856,844.38 493,856,844.38 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,250,455,452.44 416,933,512.67 416,933,512.67 199.92 491,769,455.21 491,769,455.
