宇环数控机构调研纪要

宇环数控机构调研报告 调研日期:2024-04-09 宇环数控机床股份有限公司是一家专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务的装备制造业企业。公司是高新技术企业,也是国家重大科技支撑计划项目、国家重点新产品计划项目、国家火炬计划项目、国家产业振兴及技术改造项目的实施单位。此外,公司还是湖南省一家列入国家工信部“循环经济再制造”试点单位名单的数控机床企业,以及长沙市四大千亿产业集群首批重点企业。宇环数控拥有三个科研创新平台和一个工程技术研究中心,并与国内外专家团队等多家高校及科研院所建立了良好的合作关系。公司的产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品 ,应用于汽车工业、内燃机、消费电子、轴承、密封件等国民经济各主要领域。公司将继续秉持“责任为本、创新为谋、发展为恒、奉献为荣”的企业精神,以“成就尖端制造,振兴民族工业”为企业目标及使命,致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。 2024-04-09 主持人宇环数控,董事长许世雄,独 立董事李荻辉,副总经理、董事会秘书易欣,副总经理、财务总监杨任东 2024-04-092024-04-09 深圳证券交易所“互动易平台”http 业绩说明会,网络远程 ://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 宇环数控2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资-者- 1.公司2024年度业绩预算情况怎么样? 答:感谢您的关注!公司2024年营业收入预计较去年同比增长5%-20%,实现净利润预计较去年同比增长5%-20%。2.CCMT第十三届中国数控机床展览会贵公司是否有产品参展? 答:感谢您的关注!第十三届中国数控机床展览会是中国机床工具工业协会主办的国际性展览会,全球近2000家机床工具企业参展。 作为数控机床行业的领军企业,我公司积极参与本次展览会的各项活动,共有数控定梁龙门导轨磨床、高精度数控卧轴圆台磨床、高精度立式双面研磨(抛光)机、高精度数控立式双端面磨床等六款设备参展。同时公司还将在本次展览会上举办新品发布会,展示公司最新研发成果。 3.请问独立董事,2024年公司在治理层面有哪些具体规划? 答:感谢您的关注!2024年,公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求,进一步规范三会运作机制,根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求,结合公司实际情况组织对《公司章程》、《独立董事工作制度》及独立董事专门会议与专业委员会工作细则等制度进行修订和完善。通过发挥董事会各专门委员会的专业职能作用,为董事会决策提供更多的依据,提高董事会的决策效率。公司董事会还将积极组织董监高人员开展专题学习培训,使公司治理关键人员了解最新政策要求、上市公司规范治理要求等 ,进一步增强董监高人员风险意识、责任意识、规范意识;公司将通过不断完善法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,继续严守监管红线,规范运作。 4.公司在新质生产力上有哪些体现?在产业技术升级,在高新技术上有哪些优势? 答:公司高度重视技术创新,是国家级专精特新小巨人企业,拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心三大科研创新平台,具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。公司通过多年自主创新与技术积累,在精密高效磨削抛光技术领域及数控装备、智能装备技术领域已形成了自己的核心竞争优势。公司各研发平台以市场为导向,并与在精密磨削技术领域具有领先优势的高校、科研院所建立了良好的产学研合作关系,能够针对最新市场的变化需求开展基础理论和应用研究。经过多年的技术积累,公司在市场和产品技术升级换代过程中有一定的先发优势。公司将通过自身技术创新和经营提升,积极主动参与党中央关于“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”的重大决策部署,牢牢把握数控机床作为工业母机和新质生产力的发展机遇,不断巩固公司核心竞争力。 5.公司2024年的订单情况怎么样? 答:感谢您的关注!截至2023年12月31日公司在手订单约为1.95亿元。6.公司近三年的分红情况怎么样? 答:公司近三年连续保持现金分红。其中2021年以总股本152,334,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2022年以公司总股本152,244,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2024年3月27日公司第四届董事会第十八次会议通过的2023年度利润分配预案,公司拟以2023年12月31日公司总股本155,875,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税) ,不送红股,不以公积金转增股本,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。