先锋电子：2023年年度报告

杭州先锋电子技术股份有限公司 2023年年度报告 2024-542 【2024年4月10日】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石扬、主管会计工作负责人吴伟良及会计机构负责人（会计主管人员）邢文胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中若有涉及未来的经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中第十一项“公司未来发展的展望”中可能面对的风险章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本150,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任40 第六节重要事项41 第七节股份变动及股东情况50 第八节优先股相关情况56 第九节债券相关情况57 第十节财务报告58 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 备查文件的备置地点：杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办 释义 释义项 指 释义内容 先锋电子 指 杭州先锋电子技术股份有限公司 公司 指 杭州先锋电子技术股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 石政民、石义民兄弟 昇锋投资 指 浙江昇锋投资管理有限公司 米特计量 指 浙江米特计量有限公司 京燃易修 指 北京京燃易修技术服务有限公司 赛琳仪表 指 宁波赛琳仪表有限公司 昆明金质 指 昆明金质先锋智能仪表有限公司 哈德仪表 指 福建哈德仪表有限公司 信网真 指 浙江信网真科技股份有限公司 源珈私募 指 杭州源珈私募基金管理有限责任公司 股东大会 指 杭州先锋电子技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 监事会 指 杭州先锋电子技术股份有限公司监事会 公司章程 指 《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》 天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 基表 指 用于计量气量的膜式燃气表或者流量计 智能燃气表 指 在基表基础上附加电子控制装置的膜式燃气表或流量计 膜式燃气表 指 利用柔性薄壁测量室测量气体流量的容积式燃气表 流量计 指 用以测量瞬时流量或累计流量的器具 容积式流量计 指 采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积的流量计 罗茨流量计 指 利用腰轮轮流旋转测量气体流量的一种容积式流量计 IC卡智能燃气表、IC卡预付费智能燃气表 指 在基表上加装含IC卡控制器所组成的一种具有预付费功能的燃气计量装置 远传直读式燃气表 指 以膜式燃气表为计量基表，加装了机械数轮直读传感器，具有数据处理与信息存储、信号远程传输等功能的智能燃气表 民用智能燃气表 指 家庭环境使用的智能燃气表 工商用智能燃气表、工商业智能燃气表 指 工商业环境使用的智能燃气表 流量计智能燃气表 指 采集流量计计量信号并进行预付费等智能计量控制处理的智能燃气表 有线远传表 指 以膜式燃气表为计量基表，通过有线方式远程传输信号，具有数据处理与信息存储等功能的智能燃气表 无线远传表 指 以膜式燃气表为计量基表，通过无线射频通讯方式远程传输信号，具有数据处理与信息存储等功能的智能燃气表 全电子燃气表 指 无机械数轮计数，流量信号采集采用电子方式实现的燃气表 超声波燃气表 指 使用超声波技术进行流量计量的燃气表 散件、控制装置 指 组成智能燃气表所需的电路板、结构件、阀门、壳体等全套部件（不含基表） IC卡 指 集成电路卡 读卡器 指 与售气软件配套使用的读、写用户IC卡上相关数据的设备 手持机 指 与智能燃气表应用配套的手持式电子设备 存储卡 指 内部仅有存储区的集成电路卡 逻辑加密卡 指 具有加密逻辑和存储区的集成电路卡 CPU卡 指 具有中央处理器（CPU）、EEPROM、随机存储器(ROM)的集成电路卡 接触式IC卡 指 通过卡片表面金属触点与读卡器进行物理连接来完成通信和数据交换的IC卡 非接触式IC卡、射频卡 指 由IC芯片、感应天线组成，通过无线通信方式与读卡器进行通信的IC卡 控制阀、阀门 指 在智能燃气表中，用于控制用户燃气使用的部件 GPRS 指 通用分组无线业务（GerneralPacketRadioService）的英文简称，是一种新的分组数据承载业务 CDMA 指 码分多址的英文缩写(CodeDivisionMultipleAccess)，是在数字技术的分支-扩频通信技术上发展起来的一种无线通信技术 POS机 指 与智能燃气表应用配套的可携带的售气终端设备 音速喷嘴 指 一种气体流量测试装置，广泛用于燃气表计量精度的检测 IP-SCADA 指 采用IP协议进行的数据采集与监控系统（SCADA） 物联网 指 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 先锋电子 股票代码 002767 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州先锋电子技术股份有限公司 公司的中文简称 先锋电子 公司的外文名称（如有） HANGZHOUINNOVERTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的法定代表人 石扬 注册地址 杭州市滨江区滨安路1186-1号 注册地址的邮政编码 310052 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 杭州市滨江区滨安路1186-1号 办公地址的邮政编码 310052 公司网址 www.innover.com 电子信箱 webmast@innover.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程迪尔 卢梦瑶 联系地址 杭州市滨江区滨安路1186-1号 杭州市滨江区滨安路1186-1号 电话 0571-86791106 0571-86791106 传真 0571-86791113 0571-86791113 电子信箱 webmast@innover.com.cn webmast@innover.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913300001430594726 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼25楼 签字会计师姓名 陈瑛瑛、吴一鸣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 624,002,227.06 562,633,632.54 10.91% 475,539,031.89 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,620,588.54 33,414,484.62 -77.19% 23,266,136.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,481,436.43 22,045,003.26 88.17% 13,548,025.66 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,307,197.68 -19,455,504.54 615.57% -35,732,436.47 基本每股收益（元/股） 0.05 0.22 -77.27% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.22 -77.27% 0.16 加权平均净资产收益率 0.95% 4.25% -3.30% 3.05% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 1,113,844,406.48 1,083,363,104.99 2.81% 1,019,450,255.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 810,893,054.88 801,783,852.13 1.14% 772,419,367.51 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,637,713.04 175,036,660.84 184,352,769.12 181,975,084.06 归属于上市公司股东的净利润 2,251,236.43 15,883,391.30 7,392,657.15 -17,906,696.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 360,369.00 14,821,879.80 6,382,188.02 19,916,999.61 经营活动产生的现金流量净额 -29,027,584.63 -9,953,350.67 25,539,187.47 113,748,945.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,402.51 500,080.17 -8,302.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,574,640.00 3,776,213.00 3,242,852.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -44,610,000.00 28,658.45 407,938.39 委托他人投资或管理资产的损益 3,141,331.99 9,142,477.82 7,757,272.81 理财产品投资收益 债务重组损益 50,000.00 -188,995.73 除上述各项之外的其 85,197.21 54,534.72 -7,308.36 他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,646.46 3