鸿伟亚洲年报 2023

2023 年报 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM（“GEM”）之特色 GEM之定位，乃为相比起其他在联交所上市之公司带有较高投资风险之公司提供一个上市之市场。有意投资之人士应了解投资于该等公司之潜在风险，并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定。GEM之较高风险及其他特色表示GEM较适合专业及其他资深投资者。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖之证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大之市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关鸿伟（亚洲）控股有限公司（“本公司”或“我们”，连同其附属公司统称为“本集团”）之资料；本公司各董事 （“董事”）愿就本报告共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本报告所载资料在各重大方面均属准确及完整，并无误导或欺诈成份，亦无遗漏任何其他事项，足以令致本报告所载任何陈述或本报告产生误导。 目录 公司资料2 董事及高级管理层履历详情3 主席报告8 企业管治报告9 管理层讨论及分析21 董事报告28 独立核数师报告36 综合损益及其他全面收益表42 综合财务状况表43 综合权益变动表45 综合现金流量表46 综合财务报表附注48 五年财务概要140 公司资料 注册办事处香港金钟夏悫道18号 海富中心1期 6楼603室 香港总办事处 香港金钟夏悫道18号海富中心1期6楼603室 中华人民共和国（“中国”）主要营业地点 中国广东省 韶关市仁化县工业园 公司网址 www.hongweiasia.com 授权代表 黄长乐先生 陈坤先生（于二零二二年九月三十日辞任） 邝麟基先生（于二零二二年九月三十日获委任） 执行董事黄长乐先生刘加勇先生 黄建澄先生 朱显明先生（于二零二二年八月二十六日获委任）张雅钧女士（于二零二二年八月二十六日辞任）金子博博士（于二零二三年十月四日辞任） 非执行董事 柳濑健一先生（于二零二三年十月四日辞任） 独立非执行董事 钱小瑜女士 张伟贤先生（于二零二三年十月六日获委任）郭恩生先生（于二零二三年十月六日获委任）徐建民博士（于二零二三年十月六日辞任）周浩云博士（于二零二二年九月三十日辞任）陈增武先生（于二零二二年九月三十日获委任 并于二零二三年七月十二日辞任） 合规主任 黄建澄先生 审核委员会 张伟贤先生（主席）（于二零二三年十月六日获委任）钱小瑜女士 郭恩生先生 周浩云博士（于二零二二年九月三十日辞任）徐建民博士（于二零二三年十月六日辞任）陈增武先生（于二零二二年九月三十日获委任 并于二零二三年七月十二日辞任） 薪酬委员会 郭恩生先生（主席）（于二零二三年十月六日获委任）黄长乐先生 张伟贤先生（于二零二三年十月六日获委任）徐建民博士（于二零二三年十月六日辞任）周浩云博士（于二零二二年九月三十日辞任）陈增武先生（于二零二二年九月三十日获委任 并于二零二三年七月十二日辞任） 提名委员会 黄长乐先生（主席） 张伟贤先生（于二零二三年十月六日获委任）郭恩生先生（于二零二三年十月六日获委任）徐建民博士（于二零二三年十月六日辞任）周浩云博士（于二零二二年九月三十日辞任）陈增武先生（于二零二二年九月三十日获委任 并于二零二三年七月十二日辞任） 公司秘书 陈坤先生（香港特别行政区律师） （于二零二二年九月三十日辞任）邝麟基先生（香港特别行政区律师） （于二零二二年九月三十日获委任） 股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号远东金融中心17楼 主要往来银行 中国农业银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 核数师 长青（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 及注册公众利益实体核数师 本公司法律顾问 香港法律： 李智聪律师事务所 GEM股份代号 8191 年报20232 董事及高级管理层履历详情 执行董事 黄长乐先生 黄长乐先生（“黄先生”），62岁，董事会主席、本集团首席执行官兼执行董事。黄先生亦为本公司董事会提名委员会主席及薪酬委员会成员。黄先生与张雅钧女士（“黄太”）于二零零三年创立本集团。黄先生于二零一二年五月二十八日获委任为董事，并于二零一三年十二月十三日获调任为执行董事。黄先生主要负责本集团的整体战略规划及企业管理。黄先生于人造板行业积约26年经验，可追溯至一九九三年彼创建漳州鸿伟起。于二零零三年五月，黄先生创立本集团的主要营运附属公司鸿伟（仁化）并担任鸿伟（仁化）主席、总经理兼法人代表。于二零一二年六月，黄先生成立本公司。 黄先生现为广东省林业产业协会人造板专业委员会副主任委员及福建省林产品行业协会常务理事。黄先生为执行董事黄太的配偶。执行董事黄建澄先生为黄先生的儿子。 于二零二三年十二月三十一日，除其于本公司21,500,000股股份之实益权益外，黄先生并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例（“证券及期货条例”）第XV部所界定之其他权益。 刘加勇先生 刘加勇先生（“刘先生”），50岁，大学本科学历，执行董事兼本集团财务总监。刘先生于二零零九年五月加入本集团，并于二零一三年十二月十三日获委任为执行董事。刘先生主要负责本集团的整体财务及会计管理、税务及合规以及其他日常财务管理。刘先生亦负责执行本集团战略以及改革管理机制。刘先生于会计领域积约逾30年经验。于加入本集团之前，刘先生于一九九四年九月至二零零四年三月在福建省上杭职业中专学校任会计教师。自一九九六年八月至二零零三年十二月，刘先生亦曾于中华会计函授学校上杭分校及中央广播电视大学上杭工作站任职外聘会计教师；一九九五年八月至二零零四年三月于福建省上杭县教育服装厂出任财务部主管；二零零零年十月至二零零一年七月担任福建省多伦多生物化工有限公司财务部主管。于二零零四年三月至二零零九年五月，刘先生曾出任漳州鸿伟集团的财务部经理。 3鸿伟（亚洲）控股有限公司 董事及高级管理层履历详情 黄建澄先生 黄建澄先生（旧名“黄建涌”）（“黄建澄先生”），34岁，于二零一九年八月十六日获委任为执行董事及合规主任。黄建澄先生具备于若干从事木板制品生产及网络社交媒体的企业的业务管理及市场推广管理经验。彼将负责协助制定本集团的业务发展策略。 于加入本集团前，黄建澄先生曾于二零一二年至二零一七年在从事木板生产的企业担任业务经理。此外，黄建澄先生亦自二零一七年起在从事网络社交媒体的企业担任市场推广总监。 于二零二三年十二月三十一日，除其于本公司18,600股股份之实益权益外，黄建澄先生并无于本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之其他权益。黄建澄先生为执行董事黄先生及黄太的儿子。 朱显明先生 朱显明先生（“朱先生”），66岁，于二零二二年八月二十六日获委任为执行董事。朱先生获得东亚大学工商管理硕士学位，且为英国皇家特许测量师学会及英国特许建筑学会的资深会员。 朱先生是一位经验丰富的房地产专业人士，于亚太地区执业近四十年。除为本土企业及跨国企业提供建筑项目管理、设施管理、房地产开发服务外，朱先生亦参与房地产资本市场业务，包括为中国主要房地产开发商提供首次公开发售前咨询服务。朱先生积极于大中华区为企业及高净值客户提供融资、资产及财富管理服务，包括首次公开发售前咨询、债务╱债券发行、个人财富管理、保险及房地产规划等。于二零一九年，朱先生与他人共同创立了BisanFundManagementPtyLtd（一间主要于悉尼从事资本市场业务的持牌资产管理公司）。 年报20234 董事及高级管理层履历详情 独立非执行董事 张伟贤先生 张伟贤先生（“张先生”），53岁，于二零二三年十月六日获委任为独立非执行董事。张先生亦为本公司董事会审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员。张先生于审核、业务发展、企业融资及财务管理方面拥有逾27年经验。彼现为联交所上市公司信利国际有限公司（股份号：732）之独立非执行董事。彼曾于二零一二年八月至二零二三年三月担任联交所上市公司声扬集团有限公司（股份代号：8163）之执行董事，并曾于二零一二年八月至二零二零年八月担任主席兼行政总裁。 张先生为英格兰及威尔士特许会计师公会、香港会计师公会及香港证券及投资学会会员。彼持有香港城市大学之金融工程学理学硕士学位及加拿大约克大学之文学及行政学学士学位。 郭恩生先生 郭恩生先生（“郭先生”），48岁，于二零二三年十月六日获委任为独立非执行董事。郭先生亦为本公司董事会薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员。郭先生持有厦门大学之市场行销管理硕士学位及哲学学士学位。彼于运营及企业管理方面拥有逾17年经验，并曾在中华人民共和国的多家企业管理及咨询公司担任合约讲师。彼曾担任味丹国际（控股）有限公司的营销经理及行政总裁助理，以及福兴中国集团有限公司的董事会主席助理。 5鸿伟（亚洲）控股有限公司 董事及高级管理层履历详情 钱小瑜女士 钱小瑜女士（“钱女士”），70岁，于二零一三年十二月十三日获委任为独立非执行董事。钱女士亦为本公司董事会审核委员会成员。钱女士于中国林业积逾31年经验。钱女士自一九八九年至二零一四年任职于中国林产工业公司。彼现为中国林产工业协会副主席。 钱女士持有中南林学院（现称中南林业科技大学）工学士学位。于一九九六年三月及七月，钱女士分别获得北京师范大学继续教育学院经营及管理文凭以及中华女子学院法律文凭。钱女士自二零零五年十二月起获国家林业局专业技术资格评定办公室授予教授级高级工程师资格。于二零零六年十月，彼获委任为国家林业局工程系列专业技术资格评审委员会委员。于二零一一年二月，钱女士荣膺中国绿色时报社颁授“二零一零年中国林业产业年度人物”。于二零一四年二月获国家林业局及中国农林水利工会全国委员会授予“中国林业产业突出贡献奖”，同年十二月获中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”。于二零一五年五月获中国木材与木制品流通协会授予 “中国木业30年功勋人物”。于二零一六年十一月，钱女士当选为“中国家居产业绿色供应链联盟”执行主席。 年报20236 董事及高级管理层履历详情 高级管理层 向建平先生 向建平先生（“向先生”），43岁，为鸿伟（仁化）副总经理。向建平先生于二零一三年六月加入本集团，主管生产及技术部、品质保证部及仓储管理部。 向先生已于工程界积约14年经验，在与人造板（尤其是刨花板）制造有关的生产设施及生产管理方面有丰富经验。于加入本集团之前，向先生曾于多个木材业务相关公司工作。彼曾任衡水巴迈隆木业有限公司工艺部经理和总经理助理3年。向先生亦于大亚木业（福建）有限公司任职4年。向先生曾于大亚集团浙江销售片区任职人造板（刨花板和纤维板）销售经理1年。向先生一直涉足建造、实施及管理自海外进口的大型刨花板生产线。 向先生于二零零五年自中国中南林业科技大学取得木材科学与工程学士学位。 林胜华先生 林胜华先生（“林先生”），52岁，为鸿伟（仁化）销售及营销总监。林先生于二零一二年一月加入本集团，主要负责制定及实施本集团市场营销策略。彼亦负责上海、江苏及浙江省的业务发展及客户关系。林先生于林业业务方面积11年经验，自二零零七年三月至二零一一年十二月担任漳州鸿伟营销经理。林先生于一九九六年七月自中国福州大学取得化学学士学位。 黄秀延女士 黄秀延女士（“黄女士”），53岁，自二零一三年十二月十三日起直至二零一九年八月十六日为执行董事兼本公司合规主任且目前担任鸿伟（仁化）之财务总监。黄女士于二零零九年六月加入本集团，并于二零一三年十二月十三日获委任为执行董事。于黄女士辞任本公司执行董事之后，黄女士仍主要负责本集团的内部审核、内部监控及业务营运监察。于二零零九年六月至二零一二年八月期间，黄女士曾任鸿伟（仁化）财务总监。黄女士于人造板行业积