振邦智能：2023年年度报告

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年3月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈志杰、主管会计工作负责人汤力及会计机构负责人（会计主管人员）汤力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施2023年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行向特定对象发行A股股票。鉴于目前公司向特定对象发行A股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2023年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次向特定对象发行A股股票完成后，公司将按照相关的规定，拟计划在2024年半年度进行利润分配。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任55 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况67 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告77 备查文件目录 一、载有法定代表人签字和公司盖章的2023年年度报告全文及摘要； 二、载有公司法定代表人陈志杰、主管会计工作负责人和会计机构负责人汤力签名并盖章的2023年度财务报表； 三、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司2023年度审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、振邦智能 指 深圳市振邦智能科技股份有限公司 国汇通 指 珠海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙） 中天智科 指 珠海中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙） 振邦香港、子公司 指 振邦智能科技（香港）有限公司，公司全资子公司 越南公司、孙公司 指 振邦智能科技（香港）有限公司在越南设立的全资子公司，公司名称GENBYTETECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANYLIMITED MES 指 ManufacturingExecutionSystem的缩写，即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 SRM 指 SRM（SupplierRelationshipManagement）即供应商关系管理系统 PLM 指 ProductLife-cycleManagement的缩写，即产品生命周期管理 AI 指 ArtificialIntelligence的缩写，即人工智能 AIoT 指 AIoT融合AI技术和IoT技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析、人工智能，实现万物数据化、万物智联化 PCB 指 PrintedCircuitBoard的缩写，即印制电路板，也称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体、电气连接的载体 SMT 指 SurfaceMountedTechnology的缩写，即表面贴装技术 DIP 指 DualInline-pinPackage的缩写，也叫双列直插式封装，代指采用插接形式封装的器件 储能产品/系统 指 以电化学电池为储能载体进行可循环电能存储和释放的系统，一般包含电池、电池管理系统（BMS）、储能变流器(PCS)及相关辅助设施等 逆变器 指 将直流电能转变成定频定压或调频调压交流电的转换器 微型逆变器 指 能够对每一块光伏组件进行单独的最大功率点跟踪的一类逆变器 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》 报告期 指 2023年1月1日—2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，中国法定货币 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 振邦智能 股票代码 003028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市振邦智能科技股份有限公司 公司的中文简称 振邦智能 公司的外文名称（如有） GenbyteTechnologyInc. 公司的外文名称缩写（如有） Genbyte 公司的法定代表人 陈志杰 注册地址 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋1-6楼 注册地址的邮政编码 518132 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋1-6楼 办公地址的邮政编码 518132 公司网址 https://www.genbytech.com/ 电子信箱 genbyte@genbytech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏群波 / 联系地址 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼 / 电话 0755-86267201 / 传真 0755-86267201 / 电子信箱 genbyte@genbytech.com / 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2022年度，公司将战略方向调整为“智能控制、新能源”二大板块业务协同发展的经营策略。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 王海第、牛乃升 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 沈璐璐、周斌 2023年1月16日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,225,771,023.07 1,042,110,418.10 17.62% 1,317,232,528.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 208,003,811.78 170,606,022.04 21.92% 210,093,014.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 197,678,944.88 154,913,705.22 27.61% 195,157,551.89 经营活动产生的现金流量净额（元） 354,599,217.99 386,221,894.83 -8.19% 7,973,766.56 基本每股收益（元/股） 1.87 1.53 22.22% 1.90 稀释每股收益（元/股） 1.87 1.53 22.22% 1.90 加权平均净资产收益率 14.04% 12.98% 1.06% 18.51% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 2,205,862,147.06 1,800,040,073.26 22.55% 1,684,520,033.77 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,583,274,326.25 1,399,258,106.21 13.15% 1,229,666,483.50 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 213,051,602.08 306,019,965.61 351,053,435.31 355,646,020.07 归属于上市公司股东的净利润 22,831,022.41 69,640,103.90 62,478,129.64 53,054,555.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,647,288.56 67,868,684.48 58,672,103.59 51,490,868.25 经营活动产生的现金流量净额 70,500,402.26 48,534,220.33 134,798,592.82 100,766,002.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -106,342.59 -74,460.77 35,377.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,016,000.00 4,972,142.97 9,812,552.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 11,124,871.31 13,590,948.39 9,065,994.75 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,314.91 -372,222.38 -1,705,331.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 174,205.57 344,716.02 364,215.13 减：所得税影响额 1,823,552.48 2,768,807.41 2,637,345.68 合计 10,324,866.90 15,692,316.82 14,935,463.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》对2