讯智海年报 2023

® (于开曼群岛注册成立之有限公司) (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)(StockCode股份代号:8051) 年报 ANNUALREPORT 2023 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司可能带有较高投资风险。有意投资之人士应了解投资于该等公司之潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于在GEM上市的公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大之市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则 （“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关讯智海国际控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）之资料；本公司董事（“董事”及“各董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(“Directors”andeacha“Director”)ofCircuTechInternationalHoldingsLimited(the“Company”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompanyanditssubsidiaries(collectivelythe“Group”).TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. AnnualReport2023年报1 目录 CONTENTS 公司资料 CORPORATEINFORMATION 4 主席报告 CHAIRMAN’SSTATEMENT 5 管理层讨论及分析 MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS 6 董事、公司秘书及高级管理人员简介 PROFILEOFDIRECTORS,COMPANYSECRETARYANDSENIORMANAGEMENT 16 董事会报告 DIRECTORS’REPORT 20 企业管治报告 CORPORATEGOVERNANCEREPORT 31 环境、社会及管治报告 ENVIRONMENTAL,SOCIALANDGOVERNANCEREPORT 51 独立核数师报告 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT 76 综合全面收益表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCOMPREHENSIVEINCOME 83 综合财务状况表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFFINANCIALPOSITION 85 综合权益变动表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCHANGESINEQUITY 87 综合现金流量表 CONSOLIDATEDSTATEMENTOFCASHFLOWS 88 综合财务报表附注 NOTESTOTHECONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 89 财务概要 FINANCIALSUMMARY 176 2讯智海国际控股有限公司CircuTechInternationalHoldingsLimited 公司资料 CORPORATEINFORMATION 于本年报日期 Asatthedateofthisannualreport 董事会 执行董事 陈韩静君洵伟女士（行政总裁） 洪松泰先生主席）（于二零二三年四月十四日辞任） 蔡秉翰先生（（于首二席零财二务三官）年四月十四日辞任） 非执行董事 张高传照旺洋先生（主席）（于二零二三年四月十四日获委任） 独立非执行董事 杨李苗华杰本灵先生 审核委员会 杨伟雄先生 李杰灵（主席） 苗华本先生 薪酬委员会 李杰灵 陈静洵女士于二零二三年四月十四日辞任 杨张洪伟传松雄旺泰先生（于）零二三年四月十四日获委）任） 苗华本先生 提名委员会 杨伟雄 苗陈华静本洵先女生士（主席）李杰灵先生 公司秘书 冯谭宝凯婷光女先士生（于二零二三年十二月二十一日辞委任）任） 授权代表 陈韩静君洵伟女先士生 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.HongSung-Tai(Chairman)(resignedon14April2023) Ms.ChenChing-Hsuan(ChiefExecutiveOfficer) Mr.HanChun-Wei(ChiefFinancialOfficer) Mr.TsaiBiing-Hann(resignedon14April2023) Non-executiveDirectors Mr.ChangChuan-Wang(Chairman)(appointedon14April2023) Mr.KaoChaoYang IndependentNon-executiveDirectors Mr.YeungWaiHungPeterMr.LiRobinKitLing Mr.MiaoBennyHua-ben AUDITCOMMITTEE Mr.LiRobinKitLing(Chairman) Mr.YeungWaiHungPeterMr.MiaoBennyHua-ben REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.YeungWaiHungPeter(Chairman) Mr.ChangChuan-Wang(appointedon14April2023) Mr.HongSung-Tai(resignedon14April2023) Ms.ChenChing-HsuanMr.LiRobinKitLing Mr.MiaoBennyHua-ben NOMINATIONCOMMITTEE Mr.MiaoBennyHua-ben(Chairman) Ms.ChenChing-Hsuan Mr.YeungWaiHungPeterMr.LiRobinKitLing COMPANYSECRETARY Ms.FungPoTing(appointedon21December2023) Mr.TamHoiKwong(resignedon21December2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Ms.ChenChing-HsuanMr.HanChun-Wei AnnualReport2023年报3 公司资料 CORPORATEINFORMATION 于本年报日期 Asatthedateofthisannualreport 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 主要往来银行 恒生银行有限公司花旗银行 主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Block3BuildingD,P.O.Box1586 GardeniaCourt,CamanaBayGrandCayman,KY1-1100 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号远东金融中心17楼 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司（“立信德豪”）注册公众利益实体核数师 法律顾问 姚黎李律师行 公司网址 www.circutech.com 股份代号 8051 REGISTEREDOFFICE CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG 31/F,TowerTwo,TimesSquare 1MathesonStreet,CausewayBayHongKong PRINCIPALBANKERS HangSengBankLimitedCitibankN.A. PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE Suntera(Cayman)Limited Suite3204,Unit2A,Bl