远大住工2023年度报告

长沙远大住宅工业集团股份有限公司 ChangshaBroadHomesIndustrialGroupCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：2163 2023 年度报告 2 公司简介 3 公司资料 5 释义 10 财务概要及经营摘要 14 主席报告 17 管理层讨论及分析 38 董事、监事及高级管理层 46 董事会报告 66 监事会报告 68 企业管治报告 91 环境、社会及管治报告 175 独立核数师报告 184 合并综合收益表 185 合并财务状况表 187 合并权益变动表 188 合并现金流量表 190 合并财务报表附注 282 附录一本集团持有物业详情 目录 公司简介 长沙远大住宅工业集团股份有限公司及其附属公司是中国建筑工业化的先行者和领军者，为中国建筑工业现代化提供整体解决方案，依托深厚的技术积累和持续的创新研发能力提供专业化、智能化、规模化的装配式建筑制造和服务。 本公司经过多年的产业化探索已拥有行业领先的软硬件技术，在中国装配式建筑行业创新研发并应用全流程数字信息化体系PC-CPS，以实现定制化产品的大规模连续制造。本公司致力于构建与建筑有关的全产业链的数字支持系统，将产业链各种要素进行数字化的定义，通过信息化技术在网络空间完成设计、生产、施工、运维的全过程，将不确定的建筑实施过程确定化，并通过建筑工业物联网，以数据驱动的方式指导现实空间的运营实施。同时，集合上下游相关企业打造建筑工业化标准，将手工、离散的传统建筑业升级为集约、高效的现代制造业。 本公司的创始人及管理团队早在1996年就进入了建筑工业化领域。本公司是首批挂牌的“国家住宅产业化基地”，已向多个中国标志性项目提供PC构件供应及技术服务。 2019年11月6日，本公司的H股正式在香港联交所主板上市（股份代号为2163）。 2023年度报告2 公司资料 董事会 执行董事 张剑先生（董事长、总经理） （于2024年3月28日获委任为总经理） 唐芬女士（副董事长） 胡胜利先生（前执行董事、前副董事长、前总经理，于2024年3月28日辞任执行董事、 副董事长及总经理） 石东红女士（副总经理、财务负责人、董事会秘书、联席公司秘书） 张克祥先生（副总经理）谭新明先生（副总经理） 非执行董事 张权勋先生 独立非执行董事 陈共荣先生李正农先生王佳欣先生赵正挺先生 监事 周锋先生李根先生刘景女士 审计委员会 陈共荣先生（主席） 李正农先生王佳欣先生 薪酬与考核委员会 李正农先生（主席） 陈共荣先生张剑先生 提名委员会 李正农先生（主席） 陈共荣先生张剑先生 战略委员会 张剑先生（主席） 唐芬女士 胡胜利先生（于2024年3月28日辞任战略委员会委员） 授权代表 石东红女士 吴嘉雯女士 联席公司秘书 石东红女士 吴嘉雯女士（ACG,HKACG） 法律顾问 香港法律： 贝克•麦坚时律师事务所 中国法律： 嘉源律师事务所 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 3长沙远大住宅工业集团股份有限公司 公司资料 注册办事处 中国湖南省 长沙市长沙高新技术开发区麓松路与东方红路交汇处 中国总办事处及主要营业地点 中国湖南省 长沙市岳麓区银双路248号 香港的主要营业地点 香港铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场二座31楼 H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 中国银行股份有限公司湖南省分行交通银行股份有限公司湖南省分行长沙银行股份有限公司总行 湖南银行股份有限公司 投资关系 ir@bhome.com.cn 公司网址 www.bhome.com.cn 股份代号 本公司H股于香港联交所主板上市 H股股份代号：2163 H股股票简称：远大住工 上市日期 2019年11月6日 2023年度报告4 释义 于本年报内，除文义另有指明外，下列词汇具有下文所赋予的涵义： “2022年度股东周年大会” 指 已于2023年5月12日上午10时正举行的本公司2022年度股东周年大会 “股东周年大会” 指 预计于2024年4月举行的本公司2023年度股东周年大会及其任何续会（如有） “公司章程” 指 本公司现行有效的公司章程 “审计委员会” 指 本公司审计委员会，为董事会的专门委员会之一 “董事会” 指 本公司的董事会 “BOX” 指 采用高科技硅基复合材料，可移动拆装，重覆利用的标准模块化房屋 “远大浴室” 指 长沙远大整体浴室有限公司 “远大魔方” 指 长沙远大魔方科技有限公司，本公司全资附属公司 “水泥” 指 由锻烧后的石灰及泥土制成的灰色粉末，与水混合时变硬，一般用作生产砂浆和混凝土 “中国” 指 中华人民共和国，就本年报而言，不包括中国香港、中国澳门特别行政区及中国台湾地区 “中国房地产报” 指 住建部规管的中国房地产报章（及其新闻网站） “云” 指 一个全球服务器网络，各服务器拥有独特功能 “本公司”或“远大住工”或“公司” 指 长沙远大住宅工业集团股份有限公司，一间于2006年4月30日于中国成立的有限公司，于2015年12月10日改制为中国股份有限公司 “公司法” 指 《中华人民共和国公司法》，经不时修订、补充或以其他方式修改 “混凝土” 指 就多种结构性目的使用的人工石状块材料，通过将水泥及多种掺料（如沙、卵石、砂石或页岩）与水搅拌后制成，使混合物变硬 “控股股东” 指 具有香港上市规则所赋予的涵义 “企业管治守则” 指 香港上市规则附录C1所载的《企业管治守则》 5长沙远大住宅工业集团股份有限公司 释义 “养护” 指 铺设混凝土后混凝土表面维持一段时间的湿漉以使水泥变硬的过程 “董事” 指 本公司的董事 “内资股” 指 本公司股本中境内非上市的普通股，每股面值为人民币1.00元，以人民币认购及缴足 “全球发售” 指 香港公开发售及国际发售 “砂石” 指 含有石灰和粘土的不纯砂岩 “本集团”及“我们” 指 本公司及其附属公司（或按文义所指，本公司及其任何一间或多间附属公司） “H股” 指 本公司普通股中每股面值人民币1.00元之境外上市外资股，于香港联交所上市及以港币买卖 “香港” 指 中国香港特别行政区 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港上市规则” 指 香港联交所证券上市规则，经不时修订、补充或以其他方式修改 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “国际财务报告准则” 指 国际会计准则理事会颁布的个别《国际财务报告准则》、《国际会计准则》和解释公告 “互联网+” 指 “互联网+各个传统行业”，利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态 “物联网” 指 物联网，嵌有电子产品、软件、感应器及网络连接的实物网络，使该等物件可收集及交换数据，从而实现智能识别、定位、跟踪、监控及管理 “ISO9001” 指 国际标准化组织(ISO)推行并由颁授及认证机构管理的一套质量管理体系标准 2023年度报告6 释义 “联合工厂” 指 根据远大联合计划成立的实体，以管理及营运PC制造工厂。视乎文义所指，联合工厂亦指其营运及管理的工厂 “上市” 指 H股于香港联交所主板上市 “上市日期” 指 2019年11月6日，本公司H股于香港联交所主板上市并开始买卖的日期 “m” 指 米 “m2”或“sq.m.” 指 平方米 “主板” 指 由香港联交所营运的证券交易所（不包括期权市场），独立于香港联交所GEM，并与其并行运作 “工信部” 指 中华人民共和国工业和信息化部 “建设部” 指 中华人民共和国建设部 “标准守则” 指 香港上市规则附录C3所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 “住建部” 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 “模具” 指 用于将液体切割或注塑成特定形状的装置 “多层” 指 高度在10米（不包括10米）至24米（包括24米）之间的房屋及建筑物 “提名委员会” 指 本公司提名委员会，为董事会的专门委员会之一 “OEM” 指 原设备制造商，制造另一家公司的最终产品中使用的零件或子系统的公司 “超额配股权” 指 本公司于全球发售中向国际包销商授出的可由联席全球协调人（代表国际包销商）自国际包销协议日期起至根据香港公开发售截止递交申请日期起计30日内随时行使的购股权。根据部分行使的超额配股权，本公司已于2019年11月28日发行167,400股H股 7长沙远大住宅工业集团股份有限公司 释义 “PC”或“装配式混凝土” 指 通过在可重复使用的模具中浇铸混凝土而制造的建筑产品，然后在受控环境中养护，运输到施工现场并吊装到指定位置；相比之下，标准混凝土按现场特定形式浇注并在现场养护 “PCMaker” 指 用以设计PC构件及实现装配式建筑行业产业链的其他功能的软件系列，当中PCMakerI为其第一代 “PC-CPS” 指 cyber-physical-system，一种管理运营和生产的智能系统 “中国公认会计原则” 指 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 “装配式建筑” 指 一种由几个工厂建造的部件或单元组成的建筑，该等部件或单元在现场装配以完成该单元 “招股章程” 指 本公司日期为2019年10月24日的招股章程 “省” 指 中国各省，或按文义所指，指省级自治区或中国中央政府直接管辖的直辖市 “钢筋” 指 用作钢筋混凝土及配筋砌体结构中的张力装置的钢筋或钢丝网，以加固及支撑承受张力的混凝土 “薪酬与考核委员会” 指 本公司薪酬与考核委员会，为董事会的专门委员会之一 “报告期” 指 截至2023年12月31日止财政年度 “人民币” 指 中国法定货币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改） “上海证券交易所” 指 上海证券交易所 “股份” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括H股及内资股 “股东” 指 本公司的股份的持有人 2023年度报告8 释义 “深圳国资委” 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 “国务院” 指 中华人民共和国国务院 “战略委员会” 指 本公司战略委员会，为董事会的专门委员会之一 “监事” 指 本公司的监事 “监事会” 指 本公司的监事会 “吨” 指 公吨 “双级管理策略” 指 联合工厂的管理模式，一级是具备重大影响的联合工厂，二级是不具有重大影响的联合工厂 “增值税” 指 增值税 “%” 指 百分比 于本年度报告内，除非文义另有所指，否则“联系人”、“紧密联系人”、“关连人士”、“核心关连人士”、“关连交易”、“控股股东”、“附属公司”及“主要股东”等词汇具有香港上市规则所赋予的涵义。 本年度报告所载的若干金额及百分比数字已作四舍五入。因此，若干图表内所示的总数未必为其之前数字的算术总和。任何表格或图表中若出现总计数与所列金额总和不符，均为四舍五入所致。 在适用情况下，表示男性的词汇亦具女性或中性涵义。 为方便阅览，在中国成立的公司或实体、法律或法规的名称以中文及英文加载本年度报告，中文名称与英文名称如有任何不符，概以中文版为准。 9长沙远大住宅工业集团股份有限公司 财务概要及经营摘要 1.简明综合收益表 截至下列日期止年度 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 2,201,110 2,232,285 3,058,573 2,613,850 3,369,416 毛利 535,823 373,325 855,208 926,807 1,144,019 经营（亏损）╱利润 (85,542) (317,323) 157,638 335,970 600,612 除税前（亏损）╱利润 (409,044) (832,875)