新利软件2023年报

2023 AnnualReport年报 CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED (THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahighinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandTheStockExchangeofHongKongLimitedtakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makesnorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectorsofSingLeeSoftware(Group)Limited(the“Company”)(the“Directors”)collectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMofTheStockExchangeofHongKongLimitedforthepurposeofgivinginformationwithregardtotheCompany.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthat,tothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptiveandtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在主板上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并经过审慎周详考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖的证券承受更大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则之规定而提供有关新利软件（集团）股份有限公司（“本公司”）之资料。本公司各董事（“董事”）愿就本报告所载内容共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信：本报告所载资料在各重大方面均属准确及完整，且无误导或欺诈成份；本报告并无遗漏任何其他事项，致使本报告或其所载任何陈述产生误导。 新利软件（集团）股份有限公司 1二零二三年年报 CONTENTS 目录 Pages 页次 CorporateInformation公司资料3 Chairman’sStatement主席报告6 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论及分析8 BiographicalInformationofDirectorsandSeniorManagement董事及高级管理层履历20 ReportoftheDirectors董事报告书24 CorporateGovernanceReport企业管治报告40 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告77 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表83 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 84 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 86 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 87 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 89 SINGLEESOFTWARE(GROUP)LIMITED AnnualReport20232 EXECUTIVEDIRECTORS LinXueXin(Chairman) HungYing(ViceChairman) ZangJingjing(appointedon1April2023) LiDong(appointedon1April2023)CaiJin(appointedon1April2023)CuiJian(resignedon1April2023) INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS PaoPingWing ChanTsangMo(appointedon1April2023) ThomasTam(resignedon1April2023) LoKingMan(resignedon31December2023) COMPANYSECRETARY TongTszKwan, CPA,FCCA,FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP) COMPLIANCEOFFICER LinXueXin AUTHORISEDREPRESENTATIVES LinXueXinTongTszKwan, CPA,FCCA,FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP) AUDITANDRISKMANAGEMENTCOMMITTEE ChanTsangMo(Chairman)(appointedon1April2023)PaoPingWing(resignedasChairmanon1April2023)ThomasTam(resignedon1April2023) LoKingMan(resignedon31December2023) REMUNERATIONCOMMITTEE ChanTsangMo(Chairman)(appointedon1April2023)PaoPingWing(resignedasChairmanon1April2023)LinXueXin ThomasTam(resignedon1April2023) LoKingMan(resignedon31December2023) NOMINATIONCOMMITTEE LinXueXin(Chairman) PaoPingWing ChanTsangMo(appointedon1April2023) ThomasTam(resignedon1April2023) LoKingMan(resignedon31December2023) 执行董事 林学新（主席）熊缨（副主席） 臧晶晶（于二零二三年四月一日获委任）李冬（于二零二三年四月一日获委任）蔡瑾（于二零二三年四月一日获委任）崔坚（于二零二三年四月一日辞任） 独立非执行董事 浦炳荣 陈增武（于二零二三年四月一日获委任）谈国庆（于二零二三年四月一日辞任） 卢景文（于二零二三年十二月三十一日辞任） 公司秘书 唐旨均 CPA,FCCA,FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP) 监督主任 林学新 法定代表 林学新唐旨均 CPA,FCCA,FCG(CS,CGP),HKFCG(CS,CGP) 审核及风险管理委员会 陈增武（主席）（于二零二三年四月一日获委任）浦炳荣（于二零二三年四月一日辞任主席） 谈国庆（于二零二三年四月一日辞任） 卢景文（于二零二三年十二月三十一日辞任） 薪酬委员会 陈增武（主席）（于二零二三年四月一日获委任）浦炳荣（于二零二三年四月一日辞任主席） 林学新 谈国庆（于二零二三年四月一日辞任） 卢景文（于二零二三年十二月三十一日辞任） 提名委员会 林学新（主席）浦炳荣 陈增武（于二零二三年四月一日获委任）谈国庆（于二零二三年四月一日辞任） 卢景文（于二零二三年十二月三十一日辞任） 新利软件（集团）股份有限公司 3二零二三年年报 CORPORATEINFORMATION 公司资料 AUDITOR DeloitteTouheTohmatsu RegisteredPublicInterestEntityAuditors35/FOnePacificPlace 88QueenswayHongKong PRINCIPALBANKERS IndustrialandCommercialBankofChina(Asia)LimitedBankofChina(HongKong)Limited BankofChina,HangzhouBranch IndustrialandCommercialBankofChina,ZhejiangBranch HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Room1610,16/F,TowerII,Silvercord,30CantonRoad, TsimShaTsuiHongKong HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINTHEPRC 16thFloor,Building9,WestCityBestSpace,No.158,ZixuanRoad,Sandun,XihuDistrict,Hangzhou,China REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreetHamilton,HM11Bermuda PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor, 31VictoriaSt