欣天科技：2023年年度报告

深圳市欣天科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年3月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人(会计主管人员)余小青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以191,700,600为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任42 第六节重要事项43 第七节股份变动及股东情况54 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告62 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、欣天科技 指 深圳市欣天科技股份有限公司 苏州欣天 指 苏州欣天新精密机械有限公司，系全资子公司 欣天贸易 指 欣天贸易（香港）有限公司，系全资子公司 欣天美国 指 欣天贸易（美国）有限公司，系全资子公司 欣天投资 指 苏州欣天新投资管理有限公司，系全资子公司 欣天盛 指 苏州欣天盛科技有限公司，系全资孙公司 欣天匈牙利 指 欣天欧洲(匈牙利)有限责任公司，系全资孙公司 欣天越南 指 欣天工业越南有限公司，系全资孙公司 董事会 指 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市欣天科技股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市欣天科技股份有限公司股东大会 章程、公司章程 指 深圳市欣天科技股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 移动通信基站 指 移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能 射频 指 表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从300KHz～300GHz之间,是一种高频交流变化电磁波的简称。微波频段（300MHz-300GHz）又是射频的较高频段 射频器件 指 用来对射频信号进行传输、选频、合路、放大等处理的设备，是移动通信基站射频器件的简称，分为无源器件和有源器件两大类，主要设备有滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、低噪声放大器等 射频结构件 指 实现射频器件构架、支撑、屏蔽及部分电磁场功能的结构零部件，主要有腔体、盖板、外壳、支架、屏蔽盒等零部件 滤波器 指 一种具有选频功能的射频器件，即允许某一部分频率的信号顺利的通过，而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制 天线 指 一种变换器，是在无线通信设备中用来发射或接收电磁波的部件 射频金属元器件 指 也称射频内装件，是实现射频器件信号传输、调频、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，主要包括谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合杆、电容耦合片等 调谐自锁螺钉 指 又称为调谐螺杆，是一种射频金属元器件，能够通过精确定位锁定快速调整滤波器电路C、L值，使谐振器在设计频率下谐振或获得适当的耦合量，并且不需要额外增加锁紧螺母、弹垫或结构锁固胶就能够耐受温度冲击、机械振动，性能稳定质量可靠 谐振器 指 一种射频金属元器件，谐振器是指产生谐振频率的电子元件，主要起频率控制的作用，主要包括金属谐振器、石英晶体谐振器和陶瓷谐振器 介质 指 介质支撑体的简称，一般用来支撑、阻隔或定位射频金属元器件，使其实现滤波器电路中开路功能 传输主杆 指 一种射频金属元器件，主要用于滤波器信号传输，如输入端、输出端信号传输；也可耦合出信号用于监控、警告等系统控制和器件保护等。能够通过特殊的结构形状保持滤波器电路阻抗匹配稳定，低损耗的传输或耦合信号。在多端口、结构复杂的滤波器、双工器中，加工精密的传输主杆可以提高信号稳定性，降低信号损耗 低通 指 一种射频金属元器件。是一种容许低于截止频率的信号通过，但高于截止频率的信号不能通过的装置 电容耦合片 指 一种射频金属元器件。电容耦合片可用于滤波器交叉耦合，可增强谐振单元间耦合强度也可以用于滤波器端口连接器的连接耦合，使其信号稳定的输入输出 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 欣天科技 股票代码 300615 公司的中文名称 深圳市欣天科技股份有限公司 公司的中文简称 欣天科技 公司的外文名称（如有） XDCINDUSTRIES(Shenzhen)LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） XDC 公司的法定代表人 石伟平 注册地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋（万科云城三期C区九栋）B座2401房 注册地址的邮政编码 518055 公司注册地址历史变更情况 2008年，由“深圳市南山区西丽塘朗同富裕工业城3#厂房4楼”变更为“深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号(1-3层)”；2014年，由“深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号(1-3层)”变更为“深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号”；2017年，由“深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号”变更为“深圳市南山区西丽街道茶光路波顿科技园B栋万科云创17层05号”；2020年，由“深圳市南山区西丽街道茶光路波顿科技园B栋万科云创17层05号”变更为现注册地址。 办公地址 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房 办公地址的邮政编码 518055 公司网址 www.xdc-industries.com 电子信箱 xdcdb@xdc-industries.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙海龙 吴志华 联系地址 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房 电话 0755-86363037 0755-86363037 传真 0755-86363037 0755-86363037 电子信箱 xdcdb@xdc-industries.com xdcdb@xdc-industries.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 付忠伟、杨艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 616,132,638.25 516,568,091.41 19.27% 276,749,401.34 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,337,589.97 46,483,380.82 29.80% 6,926,975.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,739,175.45 40,357,690.96 33.16% 1,493,595.41 经营活动产生的现金流量净额（元） 138,688,674.51 30,328,946.24 357.28% 26,118,054.89 基本每股收益（元/股） 0.32 0.25 28.00% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.25 24.00% 0.04 加权平均净资产收益率 10.93% 8.89% 2.04% 1.44% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 697,980,409.81 893,474,268.97 -21.88% 584,876,852.33 归属于上市公司股东的净资产（元） 540,353,873.50 548,238,165.81 -1.44% 485,218,698.23 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 194,080,020.14 234,625,154.74 132,361,771.14 55,065,692.23 归属于上市公司股东的净利润 23,735,950.81 34,520,622.51 19,962,719.03 -17,881,702.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,164,681.62 33,087,886.41 18,504,856.72 -20,018,249.30 经营活动产生的现金流量净额 22,377,748.24 17,400,098.23 103,589,274.43 -4,678,446.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 96,452.57 -1,241,726.18 -28,448.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,267,189.30 1,876,120.60 493,222.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,287,793.54 3,080,858.42 326,239.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,419,412.44 1,294,852.24 2,154,589.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,709,624.79 2,202,575.11 3,407,807.82 减：所得税影响额 1,167,340.28 1,083,680.81 918,914.30 少数股东权益影响额（税后） 14,717.84 3,309.52 1,115.42 合计 6,598,414.52 6