兴欣新材：2023年年度报告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023年年度报告 2024年3月26日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶汀、主管会计工作负责人严利忠及会计机构负责人（会计主管人员）梁红珠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任52 第六节重要事项61 第七节股份变动及股东情况109 第八节优先股相关情况118 第九节债券相关情况119 第十节财务报告120 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、兴欣新材 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司 安徽兴欣 指 安徽兴欣新材料有限公司，公司的子公司 璟丰投资 指 绍兴上虞璟丰投资合伙企业（有限合伙），公司股东 璟泰投资 指 绍兴上虞璟泰投资合伙企业（有限合伙），公司股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 章程、《公司章程》 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司章程 《公司章程（草案）》 指 公司在上市后生效的公司章程 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家安监总局 指 中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 公安部 指 中华人民共和国公安部 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 国家市监总局 指 中华人民共和国市场监督管理总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上市 指 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2023年1月1日到2023年12月31日 哌嗪 指 1,4-二氮杂环己烷，包括无水哌嗪及哌嗪水溶液。 哌嗪系列 指 无水哌嗪、N-甲基哌嗪、N-乙基哌嗪、N-羟乙基哌嗪、脱硫脱碳剂、三乙烯二胺等产品 酰胺系列 指 N,N-二甲基丙酰胺等产品 原料药 指 化学药的活性成分 聚酰亚胺/PI 指 Polyimide（简写为PI），是分子链结构中含有酰亚胺基团的一类杂环类聚合物，是耐热性好、综合性能优良的特种工程塑料 电子化学品 指 电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、发光二极管（LED）、移动 通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 环保化学品 指 在环保行业中所使用的化学品，比如脱硫、脱碳、重金属螯合等领域所使用的吸收剂。 高分子材料 指 由高分子化合物为主要部分，再配有其他的添加剂（助剂）所构成的材料。 湿电子化学品 指 微电子、光电子湿法工艺中使用的液体化学品，主要包括超净高纯试剂，光刻胶配套试剂等 功能性电子化学品 指 满足电子工业中特殊工艺需求的功能化学品 光刻胶配套试剂 指 光刻工艺中所涉及到的化学品，包括稀释剂、显影液、漂洗液、剥离液等，与光刻胶配套使用 剥离液 指 用于去除微电路面板上残余的光刻胶，属于功能性电子化学品 光刻胶 指 利用光化学反应进行微纳加工图形转移的材料，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料 阻燃剂 指 用以延迟或阻止材料引燃及抑制火焰传播的助剂 聚氨酯 指 聚氨基甲酸酯，由异氰酸酯和多元醇反应生成的聚合物 发泡剂 指 使对象物质形成泡孔结构的助剂 脱硫 指 脱除气、液物料中硫化氢、二氧化硫等硫化物 脱碳 指 脱除气体中的二氧化碳 收率 指 在化学工业生产中，实际产量与理论产量的百分比 ppb 指 ppb（partperbillion）是用溶质质量占全部溶液质量的十亿分比来表示的浓度，也称十亿分比浓度，经常用于浓度非常小的场合下 诺力昂 指 包括NouryonFunctionalChemicalsAB、诺力昂化学品（宁波）有限公司 京新公司、京新药业等受同一实际控制人控制的公司 指 上虞京新药业有限公司，上饶京新药业有限公司，浙江元金化学有限公司，三者受同一实际控制人控制 华峰集团、华峰化学等受同一实际控制人控制的公司 指 浙江华峰新材料有限公司，重庆华峰新材料有限公司，浙江华峰进出口贸易有限公司，受同一实际控制人控制 巴斯夫 指 BASF，巴斯夫集团及其下属企业 陶氏 指 DowChemicalPacific(Singapore)Pte.Ltd，陶氏集团及其下属企业 东进、东进公司 指 四川东进电子材料科技有限公司，重庆东进世美肯电子材料有限公司，北京东进世美肯科技有限公司，成都东进世美肯科技有限公司，惠州东进世美肯电子材料有限公司，武汉东进世美肯科技有限公司，鄂尔多斯市东进世美肯电子材料有限公司，福州东进世美肯科技有限公司，合肥东进世美肯科技有限公司，东进电子材料（启 东）有限公司，DongjinSemichemco.ltd，TaiwanDongjinSemichemco.Ltd 默克 指 MERCK，默克集团及其下属企业 壳牌 指 SHELL，壳牌集团及其下属企业 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 兴欣新材 股票代码 001358 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 绍兴兴欣新材料股份有限公司 公司的中文简称 兴欣新材 公司的外文名称（如有） ShaoxingXingxinNewMaterialsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XINGXINNEWMATERIALS 公司的法定代表人 叶汀 注册地址 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号 注册地址的邮政编码 312369 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号 办公地址的邮政编码 312369 公司网址 http://www.xingxinchem.com 电子信箱 lu@xingxinchem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁国富 魏柳莹 联系地址 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号 电话 0575-82728851 0575-82728851 传真 0575-82115528 0575-82115528 电子信箱 lu@xingxinchem.com lu@xingxinchem.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http：//www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董秘办 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9133060074050700X4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区庆春东路西子国际A12楼 签字会计师姓名 洪建良、刘亚芹、邱俊杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国盛证券有限责任公司 上海市浦东新区浦明路868号保利ONE561号楼10层 韩逸驰、孙蓓 2023年12月21日至2025年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 630,244,378.84 774,471,928.18 -18.62% 507,987,272.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,576,780.80 208,895,138.69 -32.23% 115,535,056.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 138,924,142.66 206,997,094.67 -32.89% 114,221,159.09 经营活动产生的现金流量净额（元） 112,329,628.19 105,918,826.18 6.05% 56,906,000.50 基本每股收益（元/股） 2.15 3.17 -32.18% 1.75 稀释每股收益（元/股） 2.15 3.17 -32.18% 1.75 加权平均净资产收益率 22.28% 45.35% -23.07% 37.09% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 1,673,599,805.32 740,339,044.02 126.06% 513,668,151.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,515,334,550.81 565,212,753.48 168.10% 356,010,111.07 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 198,158,313.35 165,350,910.32 138,643,609.58 128,091,545.59 归属于上市公司股东的净利润 50,274,830.86 43,961,752.24 34,458,940.82 12,881,256.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,543,644.21 43,237,249.64 32,945,619.43 13,197,629.38 经营活动产生的现金流量净额 45,96