煜邦电力：2023年年度报告

公司代码：688597公司简称：煜邦电力 债券代码：118039债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。 四、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 冯柳江 无法取得联系 无 注：公司董事中除独立董事冯柳江先生无法取得联系外，其他董事均出席董事会会议。 2024年3月，公司因工作需要多次与独立董事冯柳江先生联系，均无法联系上其本人，截至本 报告公告日，公司仍无法与冯柳江先生取得联系。具体详见公司于2024年3月19日披露的《关于独立董事无法取得联系的提示性公告》。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人周德勤、主管会计工作负责人刘文财及会计机构负责人（会计主管人员）曾莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为37,638,709.92元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为200,097,928.86元。本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年3月13日，公司总股本247,062,564股(自2024年1月26日起至2024年3月13日，公司发行的可转债已转股392股，总股本由247,062,172股增加至247,062,564股)，扣除公司回购专用证券账户中股份数22,801,783股后的股本224,260,781股为基数，以此计算合计派发现金红利11,437,299.83元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.39%。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理61 第五节环境、社会责任和其他公司治理82 第六节重要事项89 第七节股份变动及股东情况125 第八节优先股相关情况134 第九节债券相关情况134 第十节财务报告135 备查文件目录 1、经公司法定代表人签名的2023年年度报告。2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、煜邦电力 指 北京煜邦电力技术股份有限公司 煜邦嘉兴 指 煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司 煜邦广东 指 煜邦数字科技（广东）有限公司 煜邦武汉 指 煜邦信息技术（武汉）有限公司 云碳公司 指 北京智慧云碳能链路数据有限公司 煜邦智源 指 煜邦智源科技（嘉兴）有限公司 众联致晟 指 北京众联致晟科技中心（有限合伙） 安吉众联 指 安吉众联企业管理合伙企业（有限合伙） 安吉致联 指 安吉致联企业管理合伙企业（有限合伙） 思极位置 指 国网思极位置服务有限公司 电网公司 指 国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司 国家电网、国网 指 国家电网有限公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 国网通航 指 国网电力空间技术有限公司，曾用名：国网通用航空有限公司（系国家电网全资子公司和直升机电力作业服务的专业平台） 网省公司、省网公司、省市电力公司 指 泛指归属于国家电网公司或中国南方电网有限责任公司管理或控制的省、市级电力公司 碳中和、碳达峰、双碳 指 碳达峰与碳中和共同构成“双碳”目标，简称为“双碳”。碳达峰是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落；碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植物造树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。 能源互联网 指 能源互联网是综合运用电力电子技术、信息技术和智能管理技术,将大量分布式能量采集装置、储存装置和各种类型负载装置沟通交互，共同构成新型电力网络、石油网络、天然气网络融合的综合能源网络,实现能量双向流动的能量对等交换与共享。 智能电网、智慧电网、坚强智能电网 指 智能电网是电网的智能化，也被称为“电网2.0”，是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 电力物联网 指 电力物联网是物联网在智能电网中的应用，是 信息通信技术发展到一定阶段的结果，其将有效整合通信基础设施资源和电力系统基础设施资源，提高电力系统信息化水平，改善电力系统现有基础设施利用效率，为电网发、输、变、配、用电等环节提供重要技术支撑。 新型电力系统 指 新型电力系统是以承载实现碳达峰碳中和，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求为前提，确保能源电力安全为基本前提、以满足经济社会发展电力需求为首要目标、以最大化消纳新能源为主要任务，以坚强智能电网为枢纽平台，以源网荷储互动与多能互补为支撑，具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。 智能电力技术服务产品 指 包含智能巡检服务和信息技术服务两类业务的简称 数字南网 指 数字南网是由南方电网提出的，以云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术为核心驱动力，以数据为关键生产要素，以现代电力能源网络与新一代信息网络为基础，通过数字技术与能源企业业务、管理深度融合，不断提高数字化、网络化、智能化水平，而形成的新型能源生态系统，具有灵活性、开放性、交互性、经济性、共享性等特性，使电网更加智能、安全、可靠、绿色、高效。 智能电表、智能电能表、电能表 指 由测量单元、数据处理单元、通讯单元等组成，具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的一种电子式电能表。 单相智能电表、单相表 指 用于计量单相供电回路电能量的智能电能表 三相智能电表、三相表 指 用于计量三相供电回路电能量的智能电能表 导轨式电能表 指 导轨式安装电表采用模数化设计，具有体积小，易安装，易组网等优点，易于实现终端照明电能计量，便于照明系统加装电度表的改造。 高防护智能电能表 指 新型高防护智能电能表专门为临海、临湖等潮湿区域设计，在满足2020年版智能电能表企业系列标准规定技术的同时，能将防水防尘级别提升至IP68，达到了当前民用设备的防尘和防水的最高等级。 分布式电源 指 不直接与集中输电系统相连的35kV及以下电压等级的电源，主要包括发电设备和储能装置 用电信息采集终端 指 对用户用电信息进行采集的设备，可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和电能质量监测，以及客户用电负荷和电能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输的设备。 集中器 指 收集各采集终端或电能表的数据，并进行处理储存，同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。 专变终端、专变采集终端 指 对专变用户信息进行采集的设备，可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电 能质量监测，以及客户用电负荷和电能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输。 故障指示器 指 一种安装在配电线路上的终端设备，由采集单元和汇集单元组成，用于监测线路负荷情况、检测线路故障，并具有数据传输功能。 电能量采集装置 指 一种远端采集、存储、远传装置。在电能计量计费自动化系统中，电能量采集装置是电能数据的通讯中枢，一方面采集、存储数字电能表以串行通讯形式输出的电能数据；另一方面将采集到的电能数据通过上行通道传输到电能计费自动化系统的主站中。 采集器 指 用于采集电能表电能信息，并可与集中器以通信方式交换数据的设备。 模块、通信模块 指 在用电信息采集系统中，用于智能电能表和用电信息采集终端之间、用电信息采集终端与主站之间通信的功能单元，是窄带载波模块、宽带载波模块、微功率无线模块、GPRS/CDMA模块和3G/4G模块等通信模块的统称。 通信规约 指 为保证数据通信系统中通信双方能有效和可靠地通信而规定的双方应共同遵守的一系列约定，包括数据的格式、顺序和速率、链路管理、流量调节和差错控制等。 载波 指 在通信技术上，载波是由振荡器产生并在通讯信道上传输的电波，被调制后用来传送数据或其它信息。 主站系统 指 具备对大用户电能表电量、需量、电压、电流、功率、功率因数、电压合格率等数据的自动采集、存储、远传功能，实现大用户用电量的统计，为电力营销系统提供各类电量结算数据，对大用户的负荷进行控制和管理，实现“削峰填谷”有序用电，对大用户电能表运行状况进行实时监控，对用电异常，进行实时监察；结合关口计量自动化系统，配变电监测实现输电网，配电网全网线损的统计分析，为发、输、配电企业的商业化运营提供科学的决策依据。 配电网 指 介于变电站与最终用户之间，由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的，在电力网中起重要分配电能作用的网络。 通道、输电通道、输电线路通道 指 沿高压架空电力线路边导线，向两侧伸展规定宽度的线路下方带状区域，以及所包含的线路本体设备如线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置，还包括带状区域中的所有地物，如植被、道路、建筑物等。 无人机 指 用于公司智能巡检业务和电网客户运维服务的自主的开发、制造和测试的长航时多旋翼无人机、垂直起降固定翼无人机。 无人机巢、无人机库 指 实现无人机自动起降、存储、自动充换电、远程通信、实时状态监控的远程精确起降平台，可以有效替代人工现场操作无人机，降低各领 域的作业成本和人员操作风险，提高作业效率。 图像监控装置、图像在线监测装置 指 针对输电线路铁塔、线路等电力设备进行自动监测而设计的装置，能够对处于运行状态下的电力设备进行连续拍摄或定时拍照，并能够将监测数据发送至后端监控平台 激光雷达 指 激光探测及测距系统的简称，用激光器作为辐射源的雷达。激光雷达是激光技术与雷达技术相结合的产物，由发射机、天线、接收机、跟踪架及信息处理等