HPC HOLDINGS年度报告2022/2023

HPCHOLDINGSLIMITED 股份代号1742(于开曼群岛注册成立之有限公司) 年报 2023 目录 02 公司资料 03 主席报告 04 履历详情 06 管理层讨论及分析 12 企业管治报告 26 董事会报告 36 环境、社会及管治报告 71 独立核数师报告 76 综合全面收益表 77 综合资产负债表 79 综合权益变动表 80 综合现金流量表 82 综合财务报表附注 128 五年期间之财务概要 公司资料 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总部及新加坡主要营业地点 7KungChongRoadHPCBUILDING Level6 Singapore159144 香港主要营业地点 香港 北角电气道148号31楼 董事名单与其角色和职能 执行董事 王应德先生（主席兼行政总裁）施建华先生（首席运营官） 独立非执行董事朱东先生 梁伟业先生鄞云亮先生 审核委员会 梁伟业先生（主席） 朱东先生鄞云亮先生 薪酬委员会 朱东先生（主席） 王应德先生鄞云亮先生 提名委员会 王应德先生（主席） 朱东先生鄞云亮先生 联席公司秘书 董颖怡女士 （于二零二三年十二月十五日获委任） 张杰先生（于二零二三年十二月十五日获委任）陈燕华女士（于二零二三年十二月十五日辞任） 授权代表 王应德先生 张杰先生（于二零二三年十二月十五日获委任）施建华先生（于二零二三年十二月十五日终止） 核数师 长青（香港）会计师事务所有限公司 （于二零二三年十月六日获委任） 安永会计师事务所（于二零二三年十月六日辞任） 主要往来银行 大华银行有限公司 80RafflesPlace,UOBPlazaSingapore048624 星展银行有限公司 12MarinaBoulevard, MarinaBay,FinancialCenterTower3, Singapore018982 马来亚银行新加坡有限公司 MaybankTower#16-01 2BatteryRoad Singapore049907 香港股份过户登记分处 宝德隆证券登记有限公司 香港北角 电气道148号21楼2103B室 本公司网站 www.hpc.sg 股份代号 1742 HPCHOLDINGSLIMITED2022/2023年度报告2 主席报告 各位股东 本人谨代表HPCHoldingsLimited（“本公司”，连同其附属公司，统称“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”），提呈本集团截至二零二三年十月三十一日止财政年度的年度报告。 过去一年，是全球疫情后经济活动全面恢复的一年。尽管区域性地缘政治的冲突在过去一年加剧，全球通胀也达到近年的峰值，但由于新加坡本地的存量产能充分释放，本地建筑行业取得了稳定的增长，根据新加坡贸工部的数据，建筑行业是去年国内生产总值增长最高的行业，预计全年达7.7%，而新加坡去年整体国内生产总值的增长预计为1.2%。 由于新加坡在疫情期间的应对适当，疫情的影响在去年已经完全暴露，人力和材料成本较过往期间基本维持整体稳定。投资者和产业链的参与者们，都有信心和丰富信息做出理性决策。同时由于新加坡在疫情期间在国际上取得了良好的口碑，国际资本对新加坡前景看好，也拉动了建筑市场的增长。由于集团在本地工业地产项目的市场继续维持强劲的竞争力，受益于整体社会和经济环境的稳步提升，本年度集团出色的完成了一些标志性的项目，集团的各项财务指标随之获得显着提升，进一步提升了集团在本地市场的品牌实力。 过去一年，集团公司对业务和管理进行的一系列优化改革，取得了显着成效，释放了一部分潜在的产能，集团的整体生产效率得到了提升。新的一年，集团公司将会在此基础上，进一步完善改革措施，从简单的增长目标，定位转型追求有质量的增长目标。 展望二零二四年，资本和消费市场的通胀趋势已然放缓，作为对价格变动敏感的建筑业者而言是利好。然而新加坡政府为实现建筑业生产力提升的愿景，近期出台了一系列新措施将会直接提升人力成本。但整体而言，新加坡作为开放型的经济体，受限于区域和本地经济增长需求的不平衡，供给方的价格增长预计在短期内难以对建筑市场的价格形成较大冲击。本集团在疫情中锻造了韧性，在改革中淬炼了精华，一路走来，培养了一批年富力强的管理者，我们一起走过了至暗时刻，并迎来了光明和闪亮。因此，对于未来，我充满信心。 新的一年，相信集团可以在今年的基础上，进一步取得稳定增长。同时，集团在稳步扩展现有业务的同时，亦尝试升级产业链，布局进军房地产发展市场，进一步开拓集团公司的经营版图。 借此机会，我也在此代表董事会感谢我们所有的股东，董事，高管，以及所有的员工在过去为集团发展做出的努力和贡献。在新的一年，希望我们携手并肩，乘风破浪，为集团创发展，为员工圆梦想，也为股东带来回报。 王应德 董事会主席兼首席执行官 HPCHOLDINGSLIMITED 3HPCHOLDINGSLIMITED2022/2023年度报告 履历详情 董事 王应德先生，61岁，执行董事，在建筑行业拥有逾28年经验，主要负责本集团策略发展，为本集团创办人之一。于二零零二年十月至二零一八年二月，王先生为上海建工（集团）总公司新加坡分公司（“SCG新加坡分公司”）（由上海建工（集团）总公司海外事业部控制及管理的分公司）的授权代表，彼于二零零二年六月至二零一二年十一月获晋升为总经理前，于二零零零年六月至二零零二年六月出任SCG新加坡分公司的副总经理。加入SCG新加坡分公司前，王先生于一九九六年三月至二零零零年六月在上海沪众建筑工程有限公司出任党委书纪、董事会副主席及董事长。于一九八九年七月至一九九六年三月，彼出任上海建工五建集团有限公司项目经理及工程师。王先生于一九八九年七月获同济大学授予测量学学士学位。 施建华先生，60岁，执行董事，在建筑行业拥有逾32年经验，主要负责本集团日常业务的执行及管理，为本集团创办人之一。施先生于二零零一年二月至二零零三年二月出任SCG新加坡分公司现场经理，并于二零零三年三月至二零零四年十一月获晋升为项目总监。加入SCG新加坡分公司前，施先生任职于上海建工五建集团有限公司，于一九八三年七月至一九九一年五月任工程师，于一九九一年六月至一九九五年二月任生产部分包监工，于一九九五年二月至一九九六年十二月任项目副经理，并于一九九七年一月至二零零一年二月任项目经理。施先生于一九八三年十月毕业于上海市建筑工程学校。 朱东先生，62岁，独立非执行董事，于金融市场拥有约32年经验。自二零一六年六月以来，朱先生为野村国际（香港）有限公司顾问。在此之前，朱先生于二零一一年十月至二零一六年五月在野村国际（香港）有限公司担任董事总经理。自一九九八年五月至二零一一年七月，朱先生亦就职于法国国家巴黎百富勤证券有限公司，于一九九四年五月至一九九八年五月，彼就职于BeijingPeregrineInvestmentConsultantCompany，自一九八六年九月至一九九二年十一月，彼于审计署外资运用审计司任职，及自一九八二年八月至一九八六年八月，彼于煤炭工业部北京煤矿机械厂任职。朱先生于一九八二年七月毕业于广西大学，取得学士学位，并于一九九六年七月完成清华大学的工商管理硕士课程。自二零一九年七月十五日以来，朱先生亦为中国西部水泥有限公司（股份代号：2233）的独立非执行董事。 HPCHOLDINGSLIMITED2022/2023年度报告 4 梁伟业先生，47岁，独立非执行董事，于审计及财务管理方面拥有超过18年经验。自二零一零年十二月至今，彼为超威动力控股有限公司（一间于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市的公司）的财务总监及公司秘书。在此之前，梁先生于二零零七年五月至二零一零年十一月在天工国际有限公司（一间于香港联交所上市的公司）担任财务总监及公司秘书。自二零零零年三月至二零零五年八月，梁先生亦在安永会计师事务所核证及企业咨询服务部相继担任核数师、高级核数师及经理。梁先生于一九九八年六月毕业于阿尔伯塔大学，取得商学学士学位，并于二零一零年十一月取得香港科技大学的工商管理硕士学位。自二零零二年十二月起，彼为美国注册会计师协会会员，并自二零零三年五月起为香港会计师公会会员。自二零二三年三月三十日起，彼亦获委任为北京绿竹生物技术股份有限公司（股份代号：2480）的独立非执行董事。 履历详情 鄞云亮先生，66岁，独立非执行董事，于建筑行业拥有逾30年经验。鄞先生自二零零八年起一直担任CoalandMineralPteLtd（一家于新加坡注册成立之批发贸易公司）的董事。自二零零二年起，鄞先生一直为东南亚、非洲及中东地区的开发商、承包商、律师提供项目管理服务。自一九九六年至二零零二年，彼为SsangYongEngineering&ConstructionCo,Ltd于新加坡Kranji的高科技赛马草皮俱乐部的项目经理。于一九九三年，马来西亚国家银行（中央银行）聘请鄞先生担任项目总监，以全面监督东马纳闽岛的纳闽金融园于一九九六年顺利竣工。自一九九零年至一九九二年，彼担任SsangYongEngineering&ConstructionCo,Ltd下属之于新加坡享誉国际的莱大众酒店恢复及重建的合约经理。自一九八七年至一九九零年，彼于与新加坡政府有联系的公司IndecoEngineers担任中国北京中国国际贸易中心的合约经理。鄞先生于一九八七年毕业于苏格兰爱丁堡，获得数量测量与建筑经济学理学学士学位（荣誉），并于一九九五年获得南洋理工大学（新加坡）国际建筑管理理学硕士学位。自一九九一年至二零一零年，彼为英国皇家特许量测师学会（英国）之专业助理，自一九九四年至二零一零年，彼为估价工程师学会（英国）之专业助理，自一九九六年至二零一零年，彼为新加坡法律仲裁司公会成员。 高级管理层 杨志明先生，48岁，本集团首席运营官。杨先生在建筑行业拥有约24年经验。彼于二零一五年四月加入本集团，担任合约经理，于二零一八年八月晋升为商务总监，随后于二零二二年二月升任首席运营官。在此之前，杨先生自二零一一年四月至二零一五年三月于SCG新加坡分公司担任合约经理，自二零零八年十一月至二零一零年十一月出任LandleaseSingaporePteLtd合约管理人，自二零零八年二月至二零零八年十一月出任JHBuildersPteLtd助理合约经理，及自二零零四年一月至二零零八年一月出任IsetechSdnBhd合约经理。杨先生于一九九八年六月获诺丁汉特伦特大学授予国家工料测量高级文凭，并于二零零零年十月自格林威治大学取得建筑管理学士学位。自二零一六年二月起杨先生荣任新加坡测量师与评估师学会(SISV)技术成员，并于二零一九年三月升级为会员。 张杰先生，40岁，本集团首席财务官、联席公司秘书及授权代表，张先生于二零一二年十二月加入本集团，担任会计师。彼于二零一六年九月获晋升为助理总经理，并于二零一九年四月二十六日晋升为首席财务官。加入本集团前，张先生于二零一一年三月至二零一二年三月在FujiTrading(Singapore)Pte.Ltd.任职会计。彼于二零一零年四月至二零一一年三月在HSBCInsuranceSingaporeLtd担任财务顾问。张先生于二零一一年八月毕业于伦敦大学，取得会计及金融理学学士学位。彼于二零一九年一月获新加坡建筑管理学院授予建筑成本管理专业文凭。张先生于二零二一年一月完成南洋理工大学的特许估价师及评估师课程，并自二零二一年一月起为新加坡估价师及鉴定师学会会员。自二零一七年七月起，张先生为新加坡特许会计师及新加坡特许会计师公会会员。 5HPCHOLDINGSLIMITED2022/2023年度报告 管理层讨论及分析 HPCHoldingsLimited（“本公司”或“HPC”）董事（“董事”）会（“董事会”）宣布本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二三年十月三十