有组织零售犯罪 ： 对持续和不断增长的威胁的评估

有组织的零售犯罪 对持续不断发展的威胁的评估 2023年11月29日更新 有组织零售犯罪几十年来，零售业一直是一个高度优先关注的问题，对零售公司产生有害的经济影响，并危及商店员工和顾客。近年来，随着犯罪集团的战术变得更加无耻和暴力，并利用新的渠道转售赃物，这些担忧越来越严重 。 全国零售联合会在领导零售业与ORC的斗争中扮演着各种角色。通过NRF损失预防委员会，ORC调查人员网络及其NRFPROTECT会议，它召集零售从业人员分享他们在打击零售犯罪方面的见解和最佳实践。它倡导联邦和州立法来对抗ORC，并与联邦，州和地方执法合作伙伴合作。它还发布了年度国家零售安全调查报告，这是一份经常被引用的报告，评估了零售犯罪的广泛趋势。 在此参与记录的基础上，NRF于2022年初委托K2Itegrity领导一项研究，该研究将研究我们对有组织零售犯罪的理解方面的差距，并提供有关ORC威胁和趋势的新信息，这些信息将为公众辩论提供信息，并对零售从业人员有用。尽管《国家零售安全调查》提供了有关有组织零售犯罪的可靠定量基准，但并未提供有关参与ORC的团体及其策略和技术的详细见解。 本报告提供了对这些问题的详细评估，填补了我们对 ORC威胁的理解。 在过去的一年中，K2Integrity团队采访了数十名零售安全和执法专业人员，检查了130多个ORC案件的详细信息，并进行了深入研究以制定本报告。该报告提供了有关当今美国有组织零售犯罪活动的清晰发现，包括 尊重ORC集团针对的零售商和产品的类型；ORC集团转售和货币化赃物的不断发展的策略；以及ORC集团与更广泛的有组织犯罪活动的联系。 该报告还指出了我们对ORC的更广泛理解中的差距和歧义。在我们的评估中，这些差距部分是由于缺乏联邦，州和地方执法的正式机制 agenciesandtheprivatesectortocoordinatewitheachotherandshareinformationonORCthreats.TheComatingOrganizedRetailCrimeAct,introducedinearly2023on 美国的两党基础S.参议院和众议院将建立一个联邦ORC协调中心，该中心将有助于解决这些差距，并更清楚地了解有组织的零售犯罪活动的范围。这种协调最终将增加有组织零售犯罪集团领导人被逮捕、起诉和追究其犯罪行为的可能性。 NRF感谢K2Integrity团队在这项研究中的工作，并赞赏零售安全领导者，执法专业人员和其他从业人员愿意与K2团队互动并分享本报告的见解。 马修·谢伊 全国零售联合会总裁兼首席执行官 1.Introduction1 1.1.来源和Methodology1 2.钥匙Findings3 3.有组织零售的现状犯罪6 4.ORC周期及其犯罪者7 4.1.ORC角色8 5.ORCOperations10 5.1.助推器操作11 5.2.围栏操作15 6.ORC：经济和社会寄生虫21 6.1.经济成本21 6.2.公共安全威胁22 6.3.公共卫生和产品安全风险22 6.4.链接到其他非法活动22 7.ORC可能会扩大规模，Sophistication24 8.ORC信息Gaps27 9.附录1：关键Definitions30 9.1.有组织的零售犯罪30 9.2.其他条款30 10.附录2：案例Studies32 10.1.案例研究1：典当行围栏操作32 10.2.案例研究2：涉及实体零售和 在线围栏操作33 10.3.案例研究3：使用围栏的州际助推器操作 Nexus飞往墨西哥34 10.4.案例研究4：大型州际ORC运营35 10.5.案例研究5：粉碎和抓取的帮派成员编排 ORC助推器操作36 10.6.案例研究6：ORC围栏利用吸毒者进行 助推器操作37 10.7.案例研究7：高结构化ORC运营38 11.附录3：关于Authors39 .......................................................................................................................................................39 1. Introduction 这项评估审查了有组织零售犯罪的现状和影响，也称为有组织零售盗窃。 本研究将ORC定义为从制造商，物流和运输提供商，分销商或零售商那里系统性地大规模盗窃零售商品，并随后将被盗商品转售给批发商，零售商或个人消费者以获取财务收益，通常是零售成本的一小部分。ORC的行动具有典型的犯罪方法，例如入店行窃，欺诈 ，入室盗窃，抢劫或利用同谋内部人进行盗窃。 本文概述了ORC的关键信息差距,可以通过改进的数据收集来填补。 或欺诈性地获取商品。 1.1. 来源和方法 此评估基于K 2Integrity在情报，执法，调查和起诉方面的丰 尽管上述ORC的一般定义已被广泛接受，但缺乏 零售商，执法人员和研究人员就构成ORC的犯罪的各个方面达成共识（附录1）。1 富经验和专业知识。除了审查公开的法院文件，行业和学术出版物以及媒体报道外，我们还对广泛的联邦，州和地方 NRF提供的材料包括政策文件、威胁报告和NRF从2017年到2022年的年度国家零售安全调查，提供了更多的背景和统计数据。 ORC具有三个关键功能，使其与业余盗窃截然不同。首先，尽管业余商店扒手或小偷窃取商品以进行个人消费，但ORC的明确目标是转售赃物以牟利。其次，与业余盗窃不同，ORC的特点是在肇事者之间进行分工和专业化，以处理ORC操作的更大复杂性，包括库存管理 ，营销，销售履行，支付处理和洗钱。最后，ORC的行动通常具有周密的计划，蓄意的目标以及犯罪者之间的高层协调，而业余入店行窃者大多是自发的机会犯罪，其特征是很少或没有预谋。 为了进一步加深对ORC转售业务的了解，我们以潜在买家的名义联系了在线零售平台上可疑的ORC围栏。我们还 INTRODUCTION 搜索暗网-包括需要特定软件和授权才能访问的互联网区域- 以评估ORC肇事者对该技术的使用。 这项研究的研究提供了关键的发现和见解，但也揭示了ORC的重大信息差距，正如本文最后一部分所强调的那样。为该项目咨询的联邦执法官员指出，ORC给当局和零售商带来了情报问题，他们强调需要在数据收集方面进行重大改进，以明确问题的性质和规模 。 作为本研究的一部分，K2Itegrity建立了一个包含132个不同ORC组的数据库，以帮助分析ORC操作的性质。该数据库-在本文中称为“ORC数据库”-基于与ORC有关的数百个法院案件和媒体报道中包含的公共信息，主要来自过去十年。ORC数据库的更详细的描述包括在附录3中。 2. 关键发现 在美国，ORC是一个持续存在且日益严重的问题，现有证据表明其范围和复杂性正在增加。 ORC的主要显著特点是集中协调业务，在ORC周期的无数步骤中进行分工和专业化-从盗窃货物到清洗转售被盗商品产生的收益。 ORC团体的规模从少数人的非正式团体到更复杂的企业 这涉及许多肇事者在既定的组织层次结构中从事定义的ORC任务 ，在盗窃操作和所有其他ORC活动之间进行最清晰的划分。 从法庭文件和媒体对ORC事件的报道来看，我们评估ORC团体在很大程度上是相互孤立的，团体之间的任何直接联系都可能源于肇事者之间的当地社会联系。我们的研究没有揭示ORC团体广泛的国家网络的存在。 我们评估了ORC集团在选择目标方面的洞察力，主要青睐大型国家零售商和大型零售商，以及用于助推业务的货运，尽管ORC集团的目标是零售供应和分销链中的所有节点进行盗窃，从对执法官员和防损高管的采访、行业出版物、法院档案和大量媒体报道来看。 根据对116个ORC集团的分析，我们评估了ORC集团的主要目标是日常消费品-这在易于盗窃，货币价值和易于转售之间提供了有利的平衡-发现其中81％的集团专门偷走了普通消费品。 ORC数据库中包含的ORC组只有11％针对奢侈品。这可能是由于这些商品在具有增强安全措施的商店中出售的原因 。 根据货运行业出版物，电子商品是进行货物盗窃的ORC肇事者中最常见的目标物品，2ORC数据库中包含的ORC组约有9％针对电子设备。 ORC小组依靠预先计划来确保助推器操作的成功。这包括研究商店布局以及摄像机和出口位置，了解不同零售商采取的防盗预防措施的类型，以及了解阻止可疑小偷或报告被盗物品的不同商店政策。 根据ORC数据库中包含的150个助推器的数据，我们评估了逮捕前的助推器盗窃商品的零售价值中位数约为5,000美元。 我们评估大多数助推器操作依赖于诡计，并且是非暴力的，尽管从ORC数据库的分析，对损失预防的采访来看，最近ORC的进入者可能更倾向于在盗窃操作中使用暴力手段，例如粉碎并抢夺专业人士和行业报告。对2014年至2022年之间进行助推器行动的132个ORC团体进行的分析发现，有16％的人使用了至少一种暴力策略-定义为粉碎，使用枪支或。 根据ORC数据库，为这项研究分析的21个暴力ORC团体中有15个在2021年开始运作，这表明在盗窃行动中使用暴力手段的增加是最近的发展。 该高管还在一家防损管理软件公司提出了索赔。 根据ORC数据库，其他武器，电池，暴民战术或针对商店员工或客户的暴力威胁。 ORC围栏操作的规模和复杂程度各不相同。一些ORC小组将围栏与内部助推器操作集成在一起，以实现更高的运营效率和盈利能力 ，而另一些小组可能出于与便利性、对快速货币化的兴趣或缺乏围栏专业知识有关的原因而利用外部围栏 或资源。根据对ORC数据库中包含的46个ORC围栏操作的分析，我们评估了在执法当局中断之前，ORC围栏操作处理被盗商品的中位数约为250,000美元。 ORC围栏操作依靠在线市场作为转售渠道。ORC数据库中包含的ORC组约45％ 根据ORC数据库，可获得的围栏信息使用在线市场进行转售操作。鉴于在线ORC围栏操作与物理转售渠道相比，当局更难检测到，实际比例可能更高。 进行在线转售操作的ORC围栏似乎正在将他们的活动从第三方在线卖家转移到依赖买家和卖家直接参与完成交易的点对点场所。 在暗网上搜索通常与ORC商品相关的关键词-NWT（ “带标签的新产品”）和BNWT（“带标签的全新产品” ）-显示很少有相关结果，这表明ORC组通常不利用暗网进行转售操作。 ORC与经济和社会有着寄生关系，其影响超出了零售业和公共部门的直接财务成本，因为ORC给美国各地的消费者和社区带来了潜在的公共卫生和安全风险。 关于传统跨国有组织犯罪集团（例如，参与毒品贩运，武器走私 ，人口贩运，网络犯罪或腐败网络的犯罪集团）或ORC中的跨国恐怖组织的参与的公开信息是推测性的，缺乏特殊性。 根据联邦执法调查员和调查记者的说法，考虑到ORC的运营复杂性和ORC提供的潜在有利可图的收入流，这些团体中的一些人参与了ORC。 ORC集团将有可能扩大其业务规模，以应对持续 通货膨胀或经济放缓导致就业不足和失业率上升。经济困难的增加将使ORC集团拥有更多可能容易招募的个人，从而为ORC集团提供扩大运营规模以服务潜在增长所需的劳动力。 对ORC商品的需求也可能由一部分年轻人维持，他们拥护新兴的助推亚文化，这种亚文化拥护模糊的反资本主义意识形态 。标有与入店行窃相关的术语的视频在TikTok等社交媒体平台上积累了数百万的观看次数，并更广泛地接受了零售盗窃或对购买赃物的冷漠表明，如果ORC的做法获得更大的文化共鸣，则ORC肇事者可能比其他罪犯面临相对较少的公共耻辱。 掌握电子商务运营可能是最成功的ORC集团之间的关键差异化因素。在未来几年中，我们预计一些ORC集团可能会寻求提高利用率 暗网可以为批发ORC围栏业务提供一个可行的场所，尽管绝大多数互联网用户对暗网技术的低采用率表明，明网将仍然是OR