鸿合科技机构调研纪要

鸿合科技机构调研报告 调研日期:2023-12-25 鸿合科技股份有限公司是一家致力于教育信息化的高科技企业,成立于2000年,股票代码为002955。公司是全球屈指可数的集研产销等全环节于一体的行业龙头企业之一,在全球范围内设立50多家分支机构。鸿合科技始终坚持创新驱动、技术引领的发展战略,在全球设立了四个研发中心,专注于前瞻技术研发,形成完整的研发体系。2019年,鸿合科技与中国科学院软件所等共同主导的“笔式人机交互关键技术及应用”项目荣获“国家科学技术进步二等奖”,公司与中国科学院软件所共同成立“自然人机交互技术联合实验室”。鸿合科技“植根教育信息化,服务亿万师生”,致力于成为教育信息化发展历程的推动和领导者。 2023-12-25 副总经理、董事会秘书夏亮,投资者关系经理杨洋 2023-12-252023-12-25 其他电话会议 民生加银基金 基金管理公司 - 长安基金 基金管理公司 - 嘉实基金 基金管理公司 - 淳厚基金 基金管理公司 - 浙商资管 资产管理公司 - 中国人寿资管 保险资产管理公司 - 长城资管 其它 - 中国人保 综合保险公司 - 汇添富基金 基金管理公司 - 格林基金 基金管理公司 - 圆信永丰 基金管理公司 - 东财基金 基金管理公司 - 东吴基金 基金管理公司 - 中信资管 资产管理公司 - 长江养老保险 寿险公司 - 南方基金 基金管理公司 - 上海玖鹏资管 其它 - 华宏资管 - - 华泰资管 保险资产管理公司 - 华西基金 基金管理公司 - 正菁投资 - - 招商基金 基金管理公司 - 易方达基金 基金管理公司 - 五地投资 - - 中信保诚基金 基金管理公司 - 长江资管 资产管理公司 - 东方自营 其它 - 鑫元基金 基金管理公司 - 常春藤 基金管理公司 - 本次投资者交流内容概要: 1.公司于2023年12月22日晚间披露的《关于收到深圳证监局监管谈话措施决定的公告》中提到“公司在三会运作及会议记录管理、内幕信息知情人登记、政府补助等相关财务核算、自愿性信息披露管理等方面存在不规范的情形”,请详细说明? 2023年6月,公司将注册地址从北京迁到深圳,根据中国证监会的相关规定,深圳证监局于2023年8月对公司进行了现场检查,公司全面配合了深圳证监局的检查。具体问题如下: (1)三会运作及会议记录管理:2020年,公司部分股东大会部分高管未列席会议,同时两次临时股东大会会议记录因工作人员疏忽缺少监事在会议记录上签字。 (2)内幕信息知情人登记:2020年有两次定期报告的内幕信息知情人因工作人员疏忽少登记了两位监事。(3)政府补助等相关财务核算: 公司于2021年收到深圳市坪山区的技术改造专项资助179.07万元,具体用于公司基于光学贴合技术媒体智能教育交互设备生产线 升级改造项目,项目支出主要为土建、公用工程及装修、维修、安装调试等。因相关实际发生费用难以准确区分至对应的资产和费用,故公司一次性在当期确认为与收益相关的政府补助并计入收款年度的其他收益科目。该事项对公司当期利润影响较小。(2020年公司的归 母净利润为8,166万元,2021年公司的归母净利润为16,896万元) 公司于2022年2月和2023年3月合计收到政府补助75.68万元,直接将其计入“其他收益”科目列报,未进行冲减“财务费用 -利息费用”处理。该事项对当期利润无影响。 (4)自愿性信息披露管理:2020年3月,公司披露了与上海东涵通讯科技有限公司(Zoom)签署《合作协议策略联盟》。2020年8月,Zoom公开宣布正式停止直接向中国大陆客户出售或升级最新Zoom产品。因工作人员疏忽故未披露后续执行进展情况。 公司高度重视上述问题,严格遵守深圳证监局的现场检查要求和公司治理相关法律法规,将组织相关人员深入学习,切实提高公司治理水平 ,促进公司健康稳定发展。2.深圳证监局对公司采取的监管谈话措施是否应该披露? 根据深圳证监局的监管要求,近期受到自律性监管措施的公司均要求进行披露,因此公司也按照监管部门的要求对上述自律监管措施进行了披露。 3.公司明年业务的规划和展望? 2024年,国内业务方面,在中国经济稳步发展和教育数字化的大背景下,公司对教育信息化装备业务以及新业务智慧体育项目充满信心 。海外业务方面,在海外政府长期计划支持教育市场和学校需求稳定增长的背景下,公司对海外市场的业务拓展同样满怀信心。