开创国际：开创国际2023年第三季度报告

证券代码：600097 上海开创国际海洋资源股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、2023年9月27日，公司召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过同意开创远洋与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《补充协议（二）》，并与江苏深蓝生物科技有限公司签订《补充协议（二）》的附件《保证担保合同》。2023年10月23日，开创远洋已与江苏深蓝远洋渔业有限公司、江苏深蓝生物科技有限公司签订《补充协议（二）》《保证担保合同》。 2、受国际渔业发展形势的大环境、加拿大渔业相关政策调整及汇率变动等因素影响，双方对FCS公司剩余30%股权收购价格、法律条款、商务条款细节仍需进一步磋商，目前无法完成剩余30%股权收购。经第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意延迟收购FCS剩余30%股权。 3、经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，同意西班牙ALBO公司新建一座工厂厂房，投资预算总额为3,040万欧元（含增值税），抵扣后实际投资额2,525万欧元。ALBO公司新建工厂于2021年4月21日开工，2022年9月15日收到工程竣工通知单，2022年10月7日通过工程验收，2022年10月19日进行设备调试，2022年12月起试生产，目前生产正常；同时，项目建设的投入核算和审计工作正在进行中。 4、经公司第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举王海峰先生为第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人。公司于近日完成了前述事项的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司 公司负责人：王海峰主管会计工作负责人：吴昔磊会计机构负责人：徐卫东 合并利润表 2023年1—9月 编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：王海峰主管会计工作负责人：吴昔磊会计机构负责人：徐卫东 合并现金流量表 2023年1—9月 编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2023年10月27日