中国升海集团末期报告 2022/2023

中国升海集团有限公司 ChinaShenghaiGroupLimited (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability)(于开曼群岛注册成立之有限公司) StockCode股份代号:1676 2022/2023 FINALREPORT末期报告 48ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 49ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 51NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 128Five-yearFinancialSummary 五年财务摘要 中国升海集团有限公司|二零二二╱二零二三年末期报告 ChinaShenghaiGroupLimited|FinalReport2022/2023 1 CONTENTS 目录 2CorporateInformation 公司资料 4Chairman’sStatement 主席报告书 6BiographicalDetailsoftheDirectors 董事履历 8ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论与分析 15ReportoftheDirectors 董事会报告 25CorporateGovernanceReport 企业管治报告 40IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告书 46ConsolidatedStatementofProfitandLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 47ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 EXECUTIVEDIRECTORS Mr.HuHongchu(Joint-Chairman) (redesignatedasexecutivedirectorandappointedasJoint-Chairmanon28April2023) Mr.LiuRongru(ChiefExecutiveOfficer) (resignedon18August2023) Mr.LiTingfeng(ChiefExecutiveOfficer) (appointedon18August2023) Ms.LiYanfeng(appointedon10October2022andresignedon21July2023) Ms.ChenChun(appointedon24June2022) Ms.ChenXiaoling(resignedon24June2022) Mr.LiuJunting(redesignatedasexecutivedirectoron24June2022andresignedon28April2023) Mr.LiDongfan(resignedon24June2022) NON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.LiuChuanyi(Joint-Chairman)(appointedon28April2023) Mr.HuHongchu(appointedon10October2022andredesignatedasexecutivedirectoron28April2023) Mr.ChenFutian(appointedon10October2022) INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS Mr.LiuDajin(resignedon11November2022) Mr.ChowYunCheung(appointedon11November2022andresignedon21July2023) Mr.ShumChingHei(appointedon21July2023) Mr.LinZhenqing(appointedon24June2022)Mr.HeJian AUDITCOMMITTEE Mr.ShumChingHei(Chairman) Mr.HeJian Mr.LinZhenqing NOMINATIONCOMMITTEE Mr.HeJian(Chairman)Mr.ShumChingHeiMr.LiuJunting REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.LinZhenqing(Chairman) Mr.ShumChingHeiMr.HeJian COMPANYSECRETARY Mr.WongSaiHung(appointedon1January2023) Mr.WongWaiLunFCPA(resignedon1January2023) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.HuHongchuMr.LiTingfeng 执行董事 胡红初先生（联席主席）（于二零二三年四月二十八日调任执行董事并获委任为 联席主席） 刘荣如先生（行政总裁）（于二零二三年八月十八日辞任） 李霆锋先生（行政总裁）（于二零二三年八月十八日获委任） 李艳凤女士（于二零二二年十月十日获委任并于二零二三年七月二十一日辞任） 陈纯女士（于二零二二年六月二十四日获委任） 陈晓玲女士（于二零二二年六月二十四日辞任） 刘俊廷先生（于二零二二年六月二十四日调任执行董事并于二零二三年四月 二十八日辞任） 李东凡先生（于二零二二年六月二十四日辞任） 非执行董事 刘传义先生（联席主席）（于二零二三年四月二十八日获委任） 胡红初先生（于二零二二年十月十日获委任并于二零二三年四月二十八日调任 执行董事） 陈富添先生（于二零二二年十月十日获委任） 独立非执行董事 刘大进先生（于二零二二年十一月十一日 辞任） 周润璋先生（于二零二二年十一月十一日 获委任并于二零二三年七月二十一日辞任）岑政熹先生（于二零二三年七月二十一日 获委任） 林振青先生（于二零二二年六月二十四日获委任） 何建先生 审核委员会 岑政熹先生（主席）何建先生 林振青先生 提名委员会 何建先生（主席）岑政熹先生 刘俊廷先生 薪酬委员会 林振青先生（主席）岑政熹先生 何建先生 公司秘书 王世雄先生（于二零二三年一月一日 获委任） 黄伟伦先生FCPA（于二零二三年一月一日辞任） 授权代表胡红初先生李霆锋先生 中国升海集团有限公司|二零二二╱二零二三年末期报告 ChinaShenghaiGroupLimited|FinalReport2022/2023 2 AUDITORS McMillanWoods(HongKong)CPALimited24/F,SiuOnCentre, 188LockhartRoad,WanChai,HongKong LEGALADVISERASTOHONGKONGLAW Winston&Strawn 42/F,BankofChinaTower1GardenRoad CentralHongKong PRINCIPALBANKERS BankofChinaShishiBranchBOCBuilding,2059BaQiRoadShishi,Quanzhou,Fujian PRC ChinaConstructionBank,XiamenHubinBranchUnit1A No.388SouthHubinRoadXiamen,FujianProvinceChina PRINCIPALREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive POBox2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands HONGKONGBRANCHREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712-1716,17thFloor HopewellCentre 183Queen’sRoadEastWanChai HongKong REGISTEREDOFFICEINTHECAYMANISLANDS CricketSquareHutchinsDrive POBox2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands HEADQUARTERANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINTHEPRC 2032,BaqiRoad,FengliStreet,ShishiQuanzhou,Fujian PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Level35,InfinitusPlaza,199DesVoeuxRoadCentral,SheungWan,HongKong WEBSITE www.chinashenghaigroup.com STOCKCODE 01676 核数师 长青（香港）会计师事务所有限公司 香港湾仔 骆克道188号兆安中心24楼 香港法律顾问 温斯顿律师事务所 香港中环 花园道1号 中银大厦42楼 主要往来银行 中国银行石狮支行 中国福建省泉州市石狮市八七路2059号中银大厦 中国建设银行厦门湖滨支行中国 福建省厦门市湖滨南路388号1A室 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive POBox2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 开曼群岛注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive POBox2681,GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands 中国总部及主要营业地点 福建省泉州市石狮市凤里街道八七路2032号 香港主要营业地点 香港上环德辅道中199号 无限极广场35楼 网址 www.chinashenghaigroup.com 股份代号 01676 中国升海集团有限公司|二零二二╱二零二三年末期报告 ChinaShenghaiGroupLimited|FinalReport2022/2023 3 DearShareholders, OnbehalfoftheBoardofDirectorsofChinaShenghaiGroupLimited(the“Company”or“Shenghai”)anditssubsidiaries(collectively,the“Group”),Ireporttoshareholdersourfinalreportfortheeighteenmonthsended30June2023(the“Year2023”orthe“ReportingPeriod”). BUSINESSREVIEW TheCOVID-19outbreaklastedformorethanthreeyearsanditwasnotuntiltheendof2022thattheoutbreakgraduallyreturnedtonormal.However,theMainlandeconomyhasnotshownanysignificantimprovementaftertherecovery.Largerealestateenterpriseshavesufferedfromaseriesoffinancialturmoil,andtheknock-oneffecthasbeguntoaffectthegeneralpublic,thusweakeningtheirspendingpower.Withtheuncertaint