同济科技机构调研纪要

同济科技机构调研报告 调研日期:2023-09-28 上海同济科技实业股份有限公司成立于1993年,由同济大学旗下企业改制创立,1994年3月在上海证券交易所上市交易。公司股票代码为600846,股票简称为同济科技。2021年,公司实际控制人变更为杨浦区国有资产监督管理委员会。公司以实施“双碳”引领战略为核心,积极融入国家发展战略,依托区域资源优势与高校学科优势,充分发挥公司主营业务积累的产业优势,推动产业升级和转型升级,努力成为以绿色低碳循环经济为产业链的科技、产业、金融相融合的上市公司。公司经营理念为“不断创新、坚持专业、和谐共赢”,专业化的运营理念是集团发展的基础,创新是促使集团繁荣的催化剂,而共赢则是实现集团价值的保证。同济科技人坚信,秉承专业、创新和共赢的理念,公司未来会更加辉煌。 2023-09-28 董事、总经理骆君君,独立董事夏立军,副总经理陈蔚,董事会秘书史亚平 2023-09-282023-09-28 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/) 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者-- 1.公司此前股东大会所有项目均被否,后续股东会何时召开?此前股东大会申请银行授信等均被否,子公司青浦项目资金如何筹集?是否存在ST风险。 答:谢谢您对公司的关注。公司年度股东大会议案未获通过,对公司后续生产经营造成了一定程度的影响。年报审计机构的聘任未获通过 ,将会影响到公司2023年度审计进程;根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,若上市公司无法在规定时间内披露定期报告 ,将被采取停牌、退市风险警示、终止交易等措施,敬请投资者注意风险。年度股东大会后,公司采取各项措施尽力保持经营的稳定,同时 ,公司积极联系股东听取对相关议案的意见,并协调促进股东间的沟通,尽量减轻对公司经营的影响,降低对全体股东尤其是中小股东利益的影响。为保证公司运营稳定,保障全体股东合法权益,经公司第十届董事会2023年第八次临时会议审议通过,公司拟于10月12日 召开公司2023年第一次临时股东大会,审议包括《2022年年度报告及其摘要》、《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》等在内的17项议案。希望投资者积极投票,争取议案通过。青浦项目目前以公司自有资金投入为主。2023年上半年,在董事会的领导下和全体员工的努力下,公司实现营业收入30.50亿元,同比增长165.62%,实现归属上市公司股东的净利润1.98亿元,同比 增长146.79%。2.公司2023年年度投资计划股东大会已被否,请问参与投资设立上海同杨科技产业孵化基金合伙企业是否合法合规?是否征的股东方同意? 答:谢谢您对公司的关注。参与设立同杨孵化基金,是落实公司发展战略的重要举措,有利于汇聚社会资金投资科技创新企业和绿色低碳等新兴技术行业,为公司新业务开拓及现有业务提质升级提供动力源泉。本次投资的资金来源为公司自有资金,投资金额在董事会权限内,不需提交股东大会审议。该投资事项不会对公司的财务状况产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。3.针对于公司管理层不作为后续如何解决?股东大会被否已经近三个月,后续股东大会什么时候召开?是否积极沟通,三个月时间仍无法 解决该问题,管理层不作为暴露无遗。希望贵司能给个解决该问题的具体截止时间,而不是一味拖延。 答:谢谢您对公司的关注。公司提交2022年年度股东大会审议的《2022年度利润分配方案》、《2023年度投资计划》、《关 于向银行申请借款额度的议案》、《关于申请担保额度的议案》、《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》等17项议案未获通过, 对公司后续生产经营造成了一定程度的影响。年度股东大会后,公司采取各项措施尽力保持经营的稳定;同时,公司积极联系股东听取对相关议案的意见,并协调促进股东间的沟通,尽量减轻对公司经营的影响,降低对全体股东尤其是中小股东利益的影响。为保证公司运营稳定,经公司第十届董事会2023年第八次临时会议审议通过,公司拟于10月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,审议包括 《2022年年度报告及其摘要》、《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》等在内的17项议案。4.请问贵公司之前2022年度分红方案当时公布后,因为内部大股东和二股东之前问题造成方案流产,这个严重影响了其他中小投资股东的利益,请问贵司后续是否有补偿和补充方案给中小投资者一个交代? 答:谢谢您对公司的关注。公司提交2022年年度股东大会审议的《2022年度利润分配方案》等17项议案未获通过,对公司后续 生产经营造成了一定程度的影响。年度股东大会后,公司采取各项措施尽力保持经营的稳定,同时,公司积极联系股东听取对相关议案的意见,并协调促进股东间的沟通,尽量减轻对公司经营的影响,降低对全体股东尤其是中小股东利益的影响。为保证公司运营稳定,经公司第十届董事会2023年第八次临时会议审议通过,公司拟于10月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,利润分配方案将重新提 交2023年第一次临时股东大会审议。希望投资者积极投票,争取议案通过。5.请问22年分红还有没有,如有啥时候执行。 答:谢谢您对公司的关注。公司2022年度利润分配计划为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金红利1.70元(含税),截至2022年12月31日公司总股本为624,761,516股,以此为基数计算共计分配利润106,209,457.72元,占2022年度实现的归属于上市公司股东净利润352,250,581.29元的比例为30.15%,剩余利润结转至 以后年度分配。由于年度股东大会未获通过,利润分配未能实施。该利润分配方案将重新提交10月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议。 6.同济科技的大股东改为同杨实业后的2.5元公积金没有了这是什么意思?还有2022年红利什么时候分配 答:谢谢您对公司的关注。公司2022年度利润分配计划为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金红利1.70元(含税),截至2022年12月31日公司总股本为624,761,516股,以此为基数计算共计分配利润106,209, 457.72元,占2022年度实现的归属于上市公司股东净利润352,250,581.29元的比例为30.15%,剩余利润结转至 以后年度分配。由于年度股东大会未获通过,利润分配未能实施。该利润分配方案将重新提交10月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议。7.两大股东的分歧啥时能沟通好,希望两大股东能尽快对公司发展尽责。另外,也希望公司也应该依托同济大学这所985、211高校 ,名符其实的为中国科技发展做力所能及的贡献。 答:谢谢您对公司的关注,也感谢您对公司的建议。公司控股股东上海同杨实业有限公司由杨浦滨江和同济控股共同持股,有利于进一步深化杨浦区和同济大学在更广阔的空间展开合作,充分发挥杨浦区的资源优势和同济大学的科技技术优势,进一步提升同济科技的竞争力。相信杨浦区政府和同济大学的共同支持,将在优势学科、专家智库资源、技术成果转化、应用场景落地等方面给予上市公司更多的赋能,促进上市公司更好更快地发展。同济科技是一个区校合作的平台,也是一个共进的平台。从管理层的角度来说,希望所有股东能对上市公司建言献策,能够共同协商共筑公司的发展。目前我们也在积极搭建平台,推动大股东和二股东的交流沟通。我们希望全体股东能够共同赋能,推 动公司高质量发展。8.关于股东与控股股东之间分股东分歧怎么合理解决问题。上市公司怎么对待这个问题。关键做好自己最重要。为公司创造更好的未来是重要的。其他都是两败俱伤局势。 答:谢谢您对公司的关注和建议。公司董事会始终将维护股东权益作为公司发展的基本方略之一,努力尊重、保护全体股东的合法权利。同济科技是一个区校合作的平台,也是一个共进的平台。从管理层的角度来说,希望所有股东能对上市公司建言献策,能够共同协商共筑公司的发展。目前我们也在积极搭建平台,推动大股东和二股东的交流沟通。我们希望全体股东能够共同赋能,推动公司高质量发展。9.什么时候能分红?什么时候开股东大会? 答:谢谢您对公司的关注。由于年度股东大会未获通过,利润分配未能实施。公司2022年度利润分配方案将重新提交10月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议。 10.同济科技?科技在哪方面?和同济大学还有关联吗?主营业务还是房地产吗? 答:谢谢您对公司的关注。公司控股股东上海同杨实业有限公司由杨浦滨江和同济控股共同持股,有利于进一步深化杨浦区和同济大学在更广阔的空间展开合作,充分发挥杨浦区的资源优势和同济大学的科技技术优势,进一步提升同济科技的竞争力。公司董事会围绕国家发展战略,立足公司现有业务和产业发展优势,充分考虑市场环境变化,顺应新的发展趋势进行顶层设计,已进一步明确公司发展战略为:全力构建以“双碳”为引领,以科技创新为核心,以数字化、智能化为支撑的绿色低碳循环经济发展新格局,致力于成为城乡建设与发展领域 价值提升综合服务企业。围绕发展战略,公司提出“为客户提供全过程解决方案、全产业链综合服务、全方位价值提升”的发展目标,打造科技服务企业,积极构建涵盖工程项目规划、投融资、设计、施工、管理咨询、运营维护为一体的全过程专业服务产业链。11.公司与量鼎是否达到一致 答:谢谢您对公司的关注。公司董事会始终将维护股东权益作为公司发展的基本方略之一,努力尊重、保护全体股东的合法权利。同济科技是一个区校合作的平台,也是一个共进的平台。从管理层的角度来说,希望所有股东能对上市公司建言献策,能够共同协商共筑公司的发展。目前我们也在积极搭建平台,推动大股东和二股东的交流沟通。我们希望全体股东能够共同赋能,推动公司高质量发展。 12.请问总经理公司主营经济业务以后朝什么方向转型。有何打算。鉴于目前中国房地产经济业务现趋于饱和。公司要长期繁荣和发展必要顺应中国经济发展需要转型才是硬道理 答:谢谢您对公司的关注。因受行业调整影响,公司近几年出于审慎性考虑缩减了对外投资规模,保证了公司经营安全。公司在保证原有业务稳定运营的同时,充分考虑市场环境变化,顺应新的发展趋势进行顶层设计,进一步明确公司发展战略为:全力构建以“双碳”为引领,以科技创新为核心,以数字化、智能化为支撑的绿色低碳循环经济发展新格局,致力于成为城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业。未来公司将加快构建涵盖工程项目规划、投融资、设计、施工、管理咨询、运营维护为一体的全过程工程专业服务产业链,推动工程技术服务绿色低碳智慧融合发展,并进一步深化“研究院+基金+基地”工作机制,通过投资孵化、项目实施实现科研成果转化和业务落地,为公司可持续发展提供动力源泉。13.公司双碳发展战略定好了具体怎么贯彻战术没有具体方案没有看到。请问公司怎么贯彻公司定的宗旨。谁负责。 答:谢谢您对公司的关注。公司积极践行绿色低碳发展的新要求,推动工程技术服务绿色低碳智慧融合发展:一是提升数智化管理水平,深 化数字化转型顶层规划,以智慧水务、智慧工地、集成业务数据中台为重点,加快经营模式、商业模式、管理模式的数字化、智能化转型;二是提升低碳数智技术能力,通过示范项目打造,夯实“数字孪生、综合能源”两大技术底座和“双碳咨询、绿色建造、综合服务”三项基础能力,构建智慧运维能力;三是加快拓展低碳数信服务业务,争取在城市数字化转型、智慧楼宇园区、智能建造、工程项目节能减碳、双碳综合服务方面取得新业绩。 14.有人在股吧长期唱空同济科技股价,公司怎么看! 答:谢谢您对公司的关注。公司理解投资者对股价的愿望和诉求。决定公司股价的因素有很多,包括宏观经济态势、行业政策影响、市场资金状况、公司经营业绩、投资者关系等多个方面。作为上市公司,我们坚持保持主业稳定增长,不断推进创新,我们鼓励投资者在认可公司基本面和核心价值的基础上进行理性投资。15.公司公布了上半年业绩同比有一定增长,房地产行业比较困难的时期,下半年业绩